湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-098 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月20日召开[2] - 现场会议1月20日14点30分召开[2] - 网络投票1月20日进行[2] - 股权登记日为1月15日[9] - 登记时间为1月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[10] 换届选举信息 - 董事会换届应选独立董事3人[3] - 董事会换届应选非独立董事4人[3] - 监事会换届应选非职工监事2人[3] 议案信息 - 议案1 - 5、6分别经相关会议审议通过[5] - 特别决议议案为议案3[5] - 股东大会有非累积、累积投票议案[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[19] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[22] - 投资者可按意愿集中或分散投票[22]

独立董事候选人声明与承诺 本人杜守颖，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚有不良记录[3] 其他 - 提名人是公司董事会[6] - 声明日期为2024年12月26日[6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人高学敏，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名袁雄为湖 南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南方盛 制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-096 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工 监事候选人的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定，同意向股东大会推荐肖 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名高学敏为 湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南 方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 董事会同意进 ...

市场扩张和并购 - 绿合制药将新盘生物100%股权以5200万元转让给正申科技[3] 业绩总结 - 截至2024年7月31日，绿合制药收到转让款合计2780万元[2][3] 未来展望 - 正申科技最晚2025年6月30日前支付第三期转让款2420万元[2] - 第三期转让款支付时间可延至2025年6月30日[9] - 正申科技支付转让款存在不确定性风险[12] 其他新策略 - 正申科技放弃2024年部分租赁收益分配权[5] - 绿合制药和新盘生物免除正申科技部分租赁费用[5] - 2025年1月1日起按转让款占比分配租赁收益[6] - 新盘生物租赁成本不得高于65420.42元/月[7]