证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日下午 14：00 在咸 亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行4001万股A股，发行价每股13.65元，募集资金总额54613.65万元，净额47460.01万元[3] - 截至2024年6月30日，14个募集资金专户合计余额181392024.50元[5][6] - 2024年半年度募集资金总额为47470.93万元，本年度投入2158.89万元，累计投入28455.05万元[22] 资金使用与归还 - 2023年7月28日同意使用不超20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年度合计使用6600万元[10] - 2023年12月12日提前归还4600万元至募集资金专用账户[10] - 截至2024年7月18日，剩余2000万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还[10] 现金管理 - 2024年4月28日同意使用最高不超15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 截至报告期末，未使用闲置募集资金进行现金管理[12] 项目投入与进度 - 海宁生产基地产业化建设项目截至期末累计投入11070.09万元，投入进度100.59%，2024年半年度实现销售收入1041.71万元，未达预计效益[22] - 信息化升级及总部基地建设项目截至期末累计投入10899.45万元，投入进度102.02%，已实施完毕[22] - 研发中心建设项目本年度投入6695.91万元，截至期末累计投入1098.15万元，投入进度27.64%，预计2025年12月达到预定可使用状态[23] - 数字咸亨2.0项目本年度投入557.58万元，截至期末累计投入919.89万元，投入进度8.16%，预计2025年12月达到预定可使用状态[23] - 杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目本年度投入96.07万元，截至期末累计投入96.07万元，投入进度15.87%，预计2025年6月达到预定可使用状态[23] - 智能制造中心项目本年度投入407.09万元，截至期末累计投入407.09万元，投入进度10.18%，预计2026年12月达到预定可使用状态，未产生效益[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3212.00万元，投入进度100.08%，已实施完毕[23] 变更项目情况 - 变更用途的募集资金总额为15876.84万元，占比33.45%[22] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15876.84万元，本年度实际投入1060.74万元，实际累计投入1423.05万元[27]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募资总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资28455.05万元，余额18139.20万元[3] 资金使用 - 2023年7月同意用不超20000万元闲置募资补流，实际用6600.00万元，2024年7月已归还[4] - 拟用不超15000.00万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 项目投入 - 海宁生产基地产业化建设项目承诺投入22277.30万元，累计投入11070.09万元[5] - 信息化升级及总部基地建设项目承诺投入10683.16万元，累计投入10899.45万元[5] - 赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目承诺投入4594.28万元，累计投入0.00万元[5] - 研发中心建设项目承诺投入6695.91万元，累计投入1850.46万元[5]

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"）本次拟使用 不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金；使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年8月27日在杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦以现场结 合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 现将具体情况公告如下： 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605056 证券简称： 咸亨国际 公告编号：2024-052 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 单位：万元 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况报告议案[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[6]

营业收入和利润 - 营业收入为11.84亿元，同比增长18.26%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,254.93万元，同比增长25.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,121.88万元，同比下降6.09%[10] - 基本每股收益为0.11元，同比增长37.50%[11] - 加权平均净资产收益率为2.69%，同比增加0.50个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降0.23个百分点[12] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,809.76万元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为15.53亿元，较上年度末下降1.12%[10] - 总资产为25.70亿元，较上年度末下降13.32%[10] 业务发展 - 公司主要服务于能源、交通和应急领域的大型国央企客户[16] - 国央企正逐步推进MRO品类的集约化采购，从关注价格向质量、交付、服务、协同、数据互通等因素综合考量[17][1] - 国家电网作为公司最大客户，其集约化采购已成为央企集约化采购的标杆[17][1] - 电商化采购正成为MRO集约化采购的新趋势，可以通过流程再造和数据化决策提升效率和降低成本[17][2] - 中国MRO集约化行业整体仍处于发展初期，未来几十年可能会形成大型的MRO集约化供应商[16][3] - 公司目前的商业模式更偏向于纵向模式，深耕特定细分行业，全面满足客户需求[16][4] - 公司专注于MRO集约化供应服务，为客户提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案[19] - 公司在工器具、仪器仪表等MRO产品领域拥有较强的品牌影响力[21] - 公司通过属地化服务网络和数字化供应链提升整体服务能力，与客户建立长期稳定的合作关系[21] - 公司持续进行自主产品和技术服务的研发和迭代更新，提升自主和技术服务体量[24] - 公司加强内部管理体系建设，实施全面预算管理，为未来规模发展做好准备[24] - 公司在电网领域保持行业引领地位，深耕电网客户需求[24] - 公司积极拓展油气、核工业、交通和政府应急等新兴战略行业[24] - 公司关注央国企MRO集约采购趋势，不断丰富电商领域经营经验[25] - 公司快速跨入发电行业，中标多家大型发电集团[24] - 公司持续加大研发投入，在多个技术领域取得成效[22,23] - 公司新型电商业务板块业务已初具规模，未来将助力大型国央企推进数字化转型[26] - 公司先后中标多家国央企电商采购平台，进一步扩大公司在新型电商领域的市场占有率[26] - 公司持续深化打造产业专精特新，重点培养产品经理和市场运营团队，提升自主产品的市场竞争力[26] - 公司正式开工建设"智能制造中心"项目，将打造为高端、智能、绿色的高端装备制造中心[26] - 公司研发费用同比上升47.7%，重点研发内容包括无人机调度作业、缺陷识别、电网智能化监测等技术[26] - 公司收购控股河南正博电力科技有限公司，加快提升关键产品的技术实力[27] - 公司构建面向全市场全业务的技术服务体系，深入客户需求最前端[28] - 公司以"一平台双驱动"为核心打造MRO供应生态，引进优势产品并进行推广[28] - 公司规划的"数字咸亨2.0项目"取得初步成果，实现了跨部门、跨业务的数据集成[28,29] - 公司发布"提质增效重回报"行动方案，实施现金分红、回购股份等提升投资者回报[30] 财务数据 - 公司货币资金较上年期末减少44.50%，主要系现金分红和采购商品支付的现金增加所致[33] - 应收票据较上年期末增加229.80%，主要系期末未到期商业承兑汇票增加所致[33] - 在建工程较上年期末增加2,457.92%，主要系"智能制造中心建设项目"持续推进[33] - 短期借款较上年期末减少35.29%，主要系公司报告期末票据融资借款减少[33] - 应付职工薪酬较上年期末减少74.88%，主要系本期支付上年奖金所致[33] - 公司收购河南正博电力科技有限公司股权，形成商誉91,579.10元[33] 投资并购 - 公司收回乌鲁木齐万聚高科通用设备有限公司和武汉咸亨国际通用设备有限公司股权投资[36,37] - 公司向全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资1,500万元[37] - 公司收购武汉咸亨国际轨道交通设备有限公司和武汉咸亨国际轨道科技有限公司股权[36,37] - 公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司出资设立南京浙创立苗管理咨询合伙企业和江苏浙创赛扬安全技术有限公司[37] 风险因素 - 公司面临对电网领域业务依赖以及市场竞争加剧的风险[1] - 公司未来在新领域拓展和业务规模扩张过程中可能面临管理风险[4] - 公司业务存在一定的季节性波动特点，主营业务收入主要集中在下半年，特别是四季度[3] 股权激励 - 公司于2022年9月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了2022年限制性股票激励计划相关事项[45] - 公司于2022年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了调整2022年限制性股票激励计划相关事项及向激励对象首次授予限制性股票[45] - 公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的相关事项[45] - 公司于2023年10月9日完成了2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作[45] - 公司于2023年11月15日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并回购注销已获授但尚未解除限售股票的相关事项[46] 股东承诺 - 公司控股股东杭州兴润承诺在上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[51] - 公司实际控制人王来兴承诺在上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[51] - 公司股东咸宁投资、万宁投资等承诺在上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[52] - 公司控股股东兴润投资和实际控制人王来兴在锁定期满后两年内减持公司股份的价格不低于发行价[53] - 公司股东咸宁投资等在锁定期满后两年内减持公司股份的价格应符合相关法律法规[54] - 公司持股5%以上股东咸亨集团和高盛亚洲战略在锁定期满后两年内减持公司股份的价格应符合相关法律法规[54] 其他承诺 - 公司或股东因涉嫌违法违规等情形被立案调查或受到处罚期间不得减持公司股份[53][54][55] - 股东未履行减持承诺的,收益将归公司所有,并承担相应赔偿责任[53][54] - 公司将严格履行股票减持承诺，如未履行将把减持收益归公司所有[56] - 公司董事、监事和高级管理人员持股意向及减持意向承诺[56] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产时采取稳定股价措施[57][58][59][60] - 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份[58] - 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份[58][59] - 公司董事、高级管理人员买入公司股份以稳定股价[59] - 未启动股价稳定措施的约束措施[59][60] - 公司未来聘任新的董事、高级管理人员需要签署相关承诺[60] - 公司将与投资者就经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通[58] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[58] - 公司控股股东和实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺[1] - 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺[1] - 公司关于未履行相关承诺事项的约束措施[3] - 公司控股股东关于未履行相关承诺事项的约束措施[3] - 公司实际控制人关于未履行相关承诺事项的约束措施[3] - 董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施[4] 其他事项 - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规受到处罚及整改情况[5] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[6] - 报告期内公司无重大关联交易[7] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[7]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-053 咸亨国际科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-048 咸亨国际科技股份有限公司 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 7 25 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 176.38 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4288% | | | 累计已回购金额 | 1,615.3418 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~9.25 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 咸亨国际科技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为281,430,104股，占比68.4119%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 《以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》A股同意票281,402,004，比例99.9900%[7] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》A股同意票281,336,304，比例99.9666%[7] - 《以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》5%以下股东同意票1,955,500，比例98.5834%[9] 会议决议情况 - 本次股东大会会议特别决议议案2获三分之二以上表决通过[10] - 本次会议审议的议案1对中小投资者单独计票[10]

回购方案 - 回购金额不低于5000万元且不超过6000万元[2] - 回购价格不超过15元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购数量依照回购价格上限测算为333.33万股 - 400万股，占总股本比例为0.81% - 0.97%[7] - 实施期限自股东大会审议通过方案之日起不超过6个月[6] - 用途为用于员工持股计划或股权激励计划[2] - 方式为集中竞价交易方式[7] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产25.39亿元，所有者权益15.82亿元，流动资产19.69亿元，货币资金6.33亿元[17] - 假设最高回购资金0.6亿元全部使用，占总资产比例为2.36%，占所有者权益比例为3.79%，占流动资产比例为3.05%[17] - 回购注销后公司资产负债率将增加0.89个百分点至37.69%[17] 股份情况 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为2.67%和2.83%，无限售条件流通股份比例分别变为97.33%和97.17%[16] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖本公司股份行为，无内幕交易及操纵市场情况[19] - 杭州咸宁等5家投资合伙企业在回购期间可能减持公司股票[19] - 公司控股股东、实际控制人、绍兴咸亨集团未来3个月和6个月无减持计划，杭州咸宁等5家投资合伙企业及GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.可能减持[20] 其他要点 - 2024年7月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过回购股份方案[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案[5] - 回购资金来源为公司自筹资金[6] - 若回购股份36个月内未用于员工持股或股权激励计划，未使用部分将注销并减少注册资本[22] - 股东大会授权董事会及授权人士办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23] - 回购方案面临股价超出区间、股份处置、经营财务变化、监管新规等不确定性风险[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886311652[26]