三人行传媒集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三 人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）等的有关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象和相关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 公司监事会对本次《激励计划》的调整后的首次授予部分的激励对象是否符 合授予条件进行审议核实后，认为： 1、公司未发生如下任一情形： （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-053 三人行传媒集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为 首次授予日，向 43 名激励对象授予 551,000 股限制性股票，授予价格为 42.92 元/股。 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-051 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-048 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,466,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4447% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券简称：三人行 证券代码：605168 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 $$\Xi_{\Xi}\Xi_{\Xi}\Xi_{\Xi}\rangle\backslash\Xi$$ 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"三人 行"、"公司"、"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-049 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），遵循《三人行传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》）的规定， 针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公 司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三人行传媒集团股份有限公司 关于公司 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-050 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人 的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）申报方式 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十六次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，同意对已离职的 2 名激励对 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于2023 年 8 月 18 日 召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格 ...

公司概况 - 公司名称为三人行传媒集团股份有限公司，股票代码为605168[1] - 公司主要业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务[16][17] - 公司在校园媒体领域具有国内领先市场竞争地位[18] - 公司采用直接销售的销售模式，以销定购的方式采购数字营销和场景活动服务，自建校园媒体资源并向其他供应商采购[19] - 公司所处行业为广告行业，根据相关行业分类标准，公司属于租赁和商务服务业的商务服务业[20] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为21.93亿人民币，同比增长7.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿人民币，略有增长[11] - 每股收益为2.14元，同比下降25.69%[11] - 公司报告期内实现营业收入219,332.84万元，同比增长7.89%[28] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润实现214,36.33万元，同比增长32.97%[28] - 公司2023年上半年营业总收入为219.33亿元，较去年同期增长7.45%[96] - 公司2023年上半年净利润为21.77亿元，较去年同期略有增长[97] - 公司2023年上半年每股收益为2.14元[98] 资产负债表 - 货币资金下降15.11%，主要系支付供应商款项及薪酬增加所致[33] - 应收票据下降34.05%，系已背书（贴现）未到期承兑汇票未终止确认减少所致[33] - 应收账款下降17.51%，主要系报告期客户回款金额大于确认收入的应收账款所致[33] - 预付款项增加89.83%，主要系预付媒体广告款增加所致[33] - 其他应收款增加52.01%，主要系处置子公司产生的应收股权转让款增加所致[33] - 存货增加40.73%，系合同履约成本未达到结转条件所致[33] - 使用权资产增加6.00%，系新增租赁办公场所确认使用权资产所致[33] - 长期待摊费用增加17.62%，主要系本期办公室装修费增加确认长期待摊费用所致[33] - 递延所得税资产增加117.60%，主要系本期计提减值准备增加及根据新准则要求计提租赁负债产生的递延所得税资产所致[34] 环境保护和社会责任 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，环保情况良好[doc id='54'] - 公司在报告期内未披露环境信息内容的后续进展或变化情况，未采取减少碳排放的具体措施[doc id='55'] - 公司承诺事项履行情况良好，实际控制人和股东在报告期内的承诺得到执行[doc id='56'] - 公司实际控制人钱俊冬和崔蕾的承诺事项包括不转让持有的公司股份和不参与与公司构成竞争的业务活动[doc id='57'] - 公司承诺不参与与竞争对手构成竞争的业务活动，承诺事项有效期为整个持股期间[doc id='58'] - 公司承诺避免和减少与三人行及其下属企业的关联交易[60][61] 股权管理 - 公司股东大会于2023年5月5日召开，审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告和监事会工作报告的议案[8] - 公司拟长期持有公司股票，锁定期满后逐步减持，减持应符合相关法律规定[64][65] - 公司减持股份应在锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价[65] - 公司减持股份后，应按规定履行信息披露义务，违反减持规定将接受约束措施[66][67] 会计政策 - 公司对金融资产和金融负债的确认依据和计量方法进行了详细说明[163] - 公司对金融资产整体转移和部分转移的终止确认条件和计量方法进行了说明[164] - 公司对金融资产和金融负债公允价值的确定方法进行了解释[165] - 公司对金融工具减值的处理方式和计量方法进行了详细描述[167] - 公司对金融工具信用损失准备的增加或转回金额的处理方式进行了说明[170]