2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...

融资授信 - 公司及全资子公司拟申请不超26亿元综合融资敞口授信额度，子公司不超4亿元[1] - 申请授信额度及授权事项经2024年年度股东大会批准后12个月内有效，额度可循环使用[5] 担保情况 - 公司为全资子公司提供担保总额不超4亿元，各子公司获不同额度[2][3] - 对资产负债率70%以上（含70%）子公司担保，调剂仅能从同类型子公司处获额度[3] - 单笔不超3亿元担保事项由董事长签署，超3亿元由董事会审议后授权董事长签署[3] - 公司关联方为授信提供连带保证担保，部分人员为特定子公司提供担保，不收费无反担保[4] 子公司数据 - 北京橙色风暴数字技术有限公司注册资金1.08亿元，总资产5.4189881104亿元等[10][14] - 北京三人行时代数字科技有限公司注册资金500万元，总资产2595.401879万元等[11][15] - 北京众行智科科技有限公司注册资金4000万元，总资产7817.032695万元等[11][15] - 山东众行时代数字科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.6581354017亿元等[13][15] 决策流程 - 《关于申请授信额度及担保并接受关联方担保的议案》经会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议生效[6] - 监事会认为申请授信及关联方担保有利于公司经营，同意该议案[7] - 拟授权董事长代表公司审核批准并签署授信额度内法律文件，额度内不再就每笔业务另行召开董事会[4][5]

独立董事独立性评估 - 公司对2024年换届前后在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未任其他职务、与公司无利害关系且无影响独立性情形[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告的700人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元[3][4] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户30家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年公司受罚情况[6] - 53名从业人员近三年受罚情况[6] 费用情况 - 公司年报审计费53万，内控审计费20万，同比无变化[10][11] 未来展望 - 审计委员会同意聘为2025年审计机构[12] - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议[13][14]

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-017 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 5 日(星期一)至 05 月 11 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日发布《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面 ...

财务表现 - 2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降76.65% [1] 分红计划 - 拟每股派发现金股利0.72元(含税) [1] - 预计共派发现金红利1.52亿元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的123.10% [1]

文章核心观点 公司董事会收到首席财务官陈胜辞职申请，同时审议通过聘任张文菊为财务总监的议案 [1] 分组1：原财务负责人情况 - 陈胜因个人原因申请辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 陈胜1968年4月出生，在财务管理领域从业三十余年，2014年7月加入三人行，为公司服务超十年 [1] - 陈胜任职期间恪尽职守，为公司财务健康和战略发展提供保障，董事会对其贡献表示感谢 [1] 分组2：新财务负责人情况 - 公司于2025年4月2日召开会议，审议通过聘任张文菊为财务总监，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 截至公告日，张文菊未持有公司股票，与其他相关人员无关联关系，任职资格符合规定 [2]

人员变动 - 首席财务官陈胜因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任张文菊为财务总监[1] 人员信息 - 陈胜自2014年7月加入公司，已服务超十年[1] - 张文菊1978年出生，有相关任职经历[5] 会议决策 - 2025年4月2日董事会审议通过财务负责人变更议案[1]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立贵州三人行基石先进装备投资基金合伙企业[3] - 2024年8月17日披露相关对外投资具体内容[3] 其他进展 - 2025年2月28日创业投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案[4] - 2025年3月3日公司收到合伙企业通知[4] - 基金备案编码为SAQY62[4]