| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2024 年半年度报告》后发表如下 意见：公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度报告》及《福莱新材 2024 年半年度 报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展需要，拟增设一家分支机构经营场所（嘉善县姚庄镇清丰路 8 号），分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部门关于办理"一照多 址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围，对应《公司章程》中 的内容，具体修订情况如下： 原经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销 售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合 成材料制造（不含危险化学品） ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-105 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"福莱新材"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱 新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期指2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张A股可转换公司债券[8] - 公司主要会计数据和财务指标的单位为人民币元[15] - 公司股票简况为A股，股票代码为605488，股票简称为福莱新材[14] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号[11] - 公司办公地址为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号[11] - 公司网址为www.fulai.com.cn[11] - 公司董事会秘书为毕立林，证券事务代表为叶婷婷[10] - 公司法定代表人为夏厚君[9] - 公司外文名称为Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd.[9] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.56亿元，同比增长20.19%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6333.36万元，同比增长51.23%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5716.79万元，同比增长54.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-9640.01万元，同比下降285.72%[16] - 公司总资产为32.65亿元，同比增长12.95%[16] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长45.83%[17] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比增长50.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.78%，同比增加0.82个百分点[17] - 公司2024年上半年营业总收入为11.56亿元，同比增长20.2%[147] - 公司2024年上半年营业总成本为11.03亿元，同比增长19.6%[147] - 公司2024年上半年研发费用为4846.69万元，同比增长25.9%[147] - 公司2024年上半年净利润为63,608,643.68元，同比增长52.1%[149] - 公司2024年上半年营业利润为62,135,853.50元，同比增长46.3%[149] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为63,333,550.24元，同比增长51.2%[149] - 公司2024年上半年研发费用为35,017,185.07元，同比增长12.9%[150] - 公司2024年上半年利息收入为3,280,272.98元，同比下降50.5%[149] - 公司2024年上半年信用减值损失为-1,992,754.72元，同比下降38.2%[149] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.35元，同比增长45.8%[150] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,608,643.68元，同比增长52.1%[149] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,212,748,543.98元，同比增长39.3%[153] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为1,318,983,084.20元，同比增长38.9%[153] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-96,400,087.71元，同比下降285.7%[155] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-269,445,329.81元，同比下降16.0%[155] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为215,741,757.15元，同比下降50.7%[155] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为324,772,874.35元，同比下降50.5%[155] - 公司2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,008,099,852.54元，同比增长36.3%[156] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为48,415,803.68元，同比下降3.8%[156] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-233,333,539.11元，同比下降31.1%[156] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为281,658,658.75元，同比下降52.8%[156] 产品与市场 - 公司为国内广告喷墨打印材料的龙头企业，已完成进口替代[20] - 公司积极布局环保包装材料领域，研发环保水性预涂包装材料[20] - 公司主要产品包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料和胶粘材料等工业消费品及高端智能装备[24] - 广告喷墨打印材料广泛应用于商场、地铁、机场、展会等场景的展览和展示，产品结构包括涂层、基材层、胶粘层和离型层[25] - 标签标识印刷材料主要用于食品饮料、日化商品、医疗用品、电商冷链物流等领域的标签标识制作，产品结构包括基材层和涂层[27] - 电子级功能材料应用于消费电子和汽车电子领域，包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列，主要用于手机、电脑、无线充电模组及汽车屏幕保护膜等[28] - 公司通过技术创新和产业升级，进军基膜高端智造设备领域，以填补国产空白并推动行业高端智能制造设备的国产替代[23] - BOPP薄膜广泛应用于食品、医药、烟草、电子、光电等多个领域的包装，国内主要市场参与者包括德冠新材和国风新材[22] - PETG材料在中国市场具有广阔的应用前景，主要应用于饮料瓶的收缩套标、化妆品包装和酒类包装，国内主要市场参与者包括辽阳石化和华润化学[22] - 公司利用涂布及复合工艺技术，将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜材料复合，使材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能[24] - 环保型胶粘剂如水性胶和UV固化胶因其低挥发性有机化合物（VOC）排放，在数码喷绘打印材料、电子、航空、智能制造等领域得到广泛应用[22] - 公司BOPP材料专注于广告耗材和印刷标签类PP合成纸及珠光膜系列产品，目标是稳固国内领头羊位置并发展可降解、可回收产品[32] - 公司洞察了PETG热收缩膜的发展前景，计划快速推进产品研发并拓展到其他新兴领域[32] - 胶粘材料具有优异的耐水性、耐候性、耐碱性等特点，广泛应用于建筑涂料、家装粘胶剂、木器涂料、纸加工等领域[35] - 上海碳欣公司的水性压敏胶具有良好的粘合性能和环保特性，适用于标签、贴纸、医疗、卫生用品、胶带和汽车电子领域[36] 生产与销售 - 公司采购模式为"以产定购"，每月编制采购计划并根据生产需求进行采购[42] - 公司生产模式为"以销定产"，根据销售订单制定生产计划并安排生产量和生产顺序[42] - 公司销售模式分为直销和经销模式，经销模式主要用于广告喷墨打印材料行业，直销模式主要用于标签标识印刷业务[43] - 公司在电子级功能材料领域的直销客户包括信维通信、常州富烯、深圳垒石等[43] - 广告喷墨打印材料收入为602,848,501.32元，同比增长16.37%[51] - 标签标识印刷材料收入为326,511,692.19元，同比增长19.26%[51] - 电子级功能材料收入为41,164,707.05元，同比增长17.14%[51] - 功能基膜材料收入为77,278,178.79元，同比增长2.70%[51] - 国内营业收入为932,463,561.09元，同比增长23.08%[51] - 国外营业收入为189,022,043.28元，同比增长29.07%[51] - 经销模式营业收入为670,471,188.00元，同比增长13.05%[51] - 直销模式营业收入为451,014,416.37元，同比增长15.01%[51] 研发与创新 - 报告期内新增专利24项，其中发明专利15项，累计获授权专利92项[44] - 公司通过森林认证FSC、GRS全球回收标准认证、ISO9001质量管理体系认证等多项认证[45] - 公司客户包括艾利丹尼森、芬欧蓝泰、冠豪高新、信维通信等知名企业[46] - 公司产品通过了RoHS、REACH等多项环保、食品安全类检测[47] - 公司子公司烟台富利公司入选"山东省2024年第一批创新型中小企业"和"山东省2024年度专精特新中小企业"[47] - 公司境外商标"Fulai"被认定为2022年度"浙江省出口名牌"[48] - 公司新增专利24项，并获批设立国家级博士后科研工作站[55] 投资与建设 - 公司新设烟台毅泽公司，注册资本500万元人民币，持股比例51.22%[63] - 公司新设嘉兴富扬公司，注册资本5,000万元人民币，持股比例66.04%[63] - 公司新设海阳龙焱公司，注册资本500万元人民币，持股比例51.22%[63] - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部大楼建设项目累计投入26,015.84万元，项目进度50.05%[64] - 烟台富利厂区及生产线建设工程（一期二线）累计投入16,837.85万元，项目进度84.19%[64] - 烟台分公司新型材料（一期）项目累计投入22,249.68万元，项目进度94.68%[64] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为61,290.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,063.13万元[114] - 公司发行可转换债券募集资金总额为42,901.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为41,589.49万元[114] - 公司首次公开发行股票募集资金累计投入进度为78.33%，可转换债券募集资金累计投入进度为61.63%[114] - 公司功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目募集资金投资总额为27,063.13万元，累计投入进度为96.13%[116] - 公司浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目一期募集资金投资总额为20,000.00万元，累计投入进度为47.75%[116] - 公司新型环保预涂功能材料建设项目募集资金投资总额为29,850.50万元，累计投入进度为46.54%[116] - 公司补充流动资金募集资金投资总额为6,000.00万元，累计投入进度为100.00%[116] - 公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年7月8日全部归还[118] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票闲置募集资金不超过0.5亿元，可转换公司债券闲置募集资金不超过1.5亿元[118] 股东与股权 - 公司总股本由187,795,464股增加至191,032,232股，主要由于限制性股票激励计划预留授予80,000股及可转换公司债券转股3,156,768股[120][122] - 公司首次公开发行限售股130,500,000股于2024年5月13日起上市流通[121] - 公司可转换公司债券自2024年1月1日至2024年6月30日累计转股数量为3,156,768股[122] - 公司有限售条件股份由135,763,447股减少至5,343,447股，占比由72.29%下降至2.80%[120] - 公司无限售条件流通股份由52,032,017股增加至185,688,785股，占比由27.71%上升至97.20%[120] - 公司股东夏厚君持有的97,483,500股限售股于2024年5月13日解除限售[123] - 公司股东嘉兴市进取投资管理合伙企业持有的13,050,000股限售股于2024年5月13日解除限售[123] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象持股数量为1,625,522股，预留授予部分激励对象持股数量为197,925股[125] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象持股数量为3,240,000股，预留授予（第一、二批次）部分激励对象持股数量分别为200,000股和80,000股[125] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为15,937户[127] - 公司前十名股东中，夏厚君持股数量为97,483,500股，占比51.03%[127] - 嘉兴市进取投资管理合伙企业持股数量为13,050,000股，占比6.83%[127] - 涂大记持股数量为11,745,000股，占比6.15%[127] - 江叔福持股数量为7,722,300股，占比4.04%[127] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股数量为1,836,200股，占比0.96%[127] - 李耀邦持股数量为1,363,500股，占比0.71%[127] - 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金持股数量为1,053,872股，占比0.55%[127] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,686,950股，占公司总股本的0.88%[129] - 夏厚君持有嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）60.625%的股份，并担任执行事务合伙人[129] - 公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张A股可转换公司债券，发行总额42,901.80万元[134] - 可转换公司债券的转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日[134] - 李耀邦、聂胜、毕立林为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，授予日为2021年12月9日[130] - 夏建峰、刘建军为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象，授予日为2022年5月5日[130] - 李耀邦、聂胜、迟富轶、毕立林、夏建峰、丁华平、库超、刘建军、江杰及潘华为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，授予日为2023年7月11日[130] - CHEN SHUTING、黄欢为公司2023年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象，授予日为2023年10月12日[130] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，尤其是广告喷墨打印及标签标识印刷行业新进入者较多，价格战成为主要竞争手段[72] - 原材料成本中PP合成纸、PET膜、PVC、CPP膜、胶水及其他化工料占比达70%以上，原材料价格波动可能影响公司盈利能力[73] - 功能性涂布复合材料行业下游应用领域包括广告宣传品制作、标签标识印刷、消费电子、汽车电子等，市场需求受宏观经济影响[74] 公司治理 - 公司完成了董事会、监事会换届选举，选举夏厚君、涂大记、李耀邦、聂胜为第三届董事会非独立董事，李敬、吕炜劼、申屠宝卿为独立董事[76] - 公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席[77] - 公司2021年限制性股票激励计划已完成首次授予和预留授予登记工作，并回购注销了部分限制性股票[79] - 公司完成了2023年限制性股票的首次授予登记工作，具体内容详见公告编号：临2023-093[80] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予（第一批次）登记工作，具体内容详见公告编号：临2023-107[80] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予（第二批次）登记工作，具体内容详见公告编号：临2024-022[80] - 公司新建烟台分公司污水处理设施一套，处理规模约15吨/天，新建废气处理设施三套，目前正在安装调试阶段[83] - 公司利用厂房屋顶安装太阳能光伏板发电，2024年上半年发电约85.958万度[84] - 公司及下属子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，未发生污染物超标排放，未受到环境保护行政处罚[82] - 控股股东夏厚君及其关联方进取投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 夏厚君承诺在锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，且每年减持股份不超过所持股份总数的25%[86] - 股东涂大记、江叔福自愿将股份锁定期延长至36个月，并在锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[88] - 涂大记、江叔福承诺在锁定期届满后24个月内每年减持股份不超过所持股份总数的25%[88] - 间接持股股东刘延安及胡德林承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[89] - 刘延安及胡德林承诺在锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，且每年减持股份不超过所持股份总数的25%[89] - 所有股东承诺如违反减持承诺，违规减持所得将归公司所有[86][88][89][90] - 公司控股股东、实际控制人及关联方承诺避免同业竞争，确保不从事与公司主营业务构成竞争的业务[91] - 公司控股股东、实际控制人及关联方承诺减少及规范关联交易，确保交易遵循市场公平原则[92] - 公司承诺在股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产时，启动稳定股价预案，履行回购股票义务[93] - 公司控股股东、实际控制人承诺在股票收盘价连续20个交易日

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与 交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况披露如下： 一、公司 2024 年度累计新增借款情况 （一）主要财务数据概况 截至 2023 年末，公司经审计的净资产为 133,464.85 万元，借款余额为 79,517.95 万元。其中，银行借款余额 53,265.03 万元，可转债余额 26,252.93 万元。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司借款余额为 113,833.54 万元，其中，银 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 18 日~2025 | 2 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 元~30,000,000 元 20,000,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,264,150 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.1905% ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于 2024 年 7 月 30 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于： 1、公司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次 授予部分第一个解除限售期的业绩考核指标未达成，根据《激励计划》的规定， 在富利新材任职 ...

关于浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公 ...