证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2024-115 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,490,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3050 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 190,181,313 股，其中回购专用证券账户 中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资目的 1 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司 委托理财产品名称：人民币单位结构性存款 2411433 本次委托理财金额：3,000 万元人民币 委托理财期限：91 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民 币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中使用首次公开发行股票暂时 闲置募集资金不超过 0. ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海福莱奕国际贸易有限公司（以下简称"上海福莱奕"） 系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司，不属于公 司关联人。 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为上海福莱奕向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称 "招商银行上海分行"）申请的人民币 3,000 万元的授信额度及对应利息、 罚息、违约金等提供连带责任保证担保。 关注担保风险。 一、担保事项概述 （一）本次担保事项的基本情况 近日，因生产经营需要，公司子公司上海福莱奕向招商银行上海分行申请了 人民币 3,000 万元的授信额度，并签订了《授信协议》。为保证上述授信额度的 履行，公司与招商银行上海分行 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本次委托理财金额：1,000 万元人民币。 （三）资金来源 1、资金来源：本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金 1,000 万元进行 委托理财。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资目的 1 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17233 期 本次委托理财金额：1,000 万元人民币 委托理财期限：91 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-110 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 （一）投资目的 1 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行 委托理财产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 本次委托理财金额：2,000 万元人民币 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民 币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中使用首次公开发行股票暂时 闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时 闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公司股东大 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 月 | 18 | 日~2025 | 年 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~30,000,000 元 | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 15.30 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人对此事项出具了无异 议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 章 程 2024年8月 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集 ...