济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-058 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因 激励对象发生异动公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对 象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-059 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议及第 九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、 本激励计划批准及实施情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计 划》"）预留授予部分第一个限售期将于 2024 年 9 月 14 日届满，且相 应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 240 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 63.00 万股，占当前 公司股本总额的 0.07%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上 市流 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限 售及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二四年九月 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所就圣泉集团本次解除限售及本次回购注销相关事项出具法律意见。 本所仅就与本次解除限售及本次回购注销有关的中华人民共和国境内（以下简称 1 北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售及 回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：济南圣泉集团股份有限公司（圣泉集团） 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》，作为圣泉集团本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 于 2024 年 9 月 11 日召开第九届董事会第三十一次会议及第九届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-061 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 债权申报方式： 1、债权申报登记地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼证券部 2、申报时间：2024 年 9 月 12 日-2024 年 10 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00） 3、联系人：巩先生 4、联系电话：0531-83501353 特此公告。 济 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期五 )16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sqzqb@shengquan. com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：60558 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 公司传统主业酚醛树脂、铸造树脂销量显著增长,各领域销量均有较大提升,盈利能力保持稳定 [3] - PPO项目顺利投产,陆续进入发样测试,电子化学品产品组合优势体现 [3] - 生物质项目改造后开机投产,运行平稳,产能利用率已达70%,预计四季度能实现完全达产 [3] 主业量增明显 - 酚醛树脂方面,2024H1公司实现销量25.6万吨,同比增长11.3%,各领域销量均有较大提升 [3] - 铸造树脂方面,2024H1公司实现销量8.4万吨,同比增长9.0%,涂料产品增速明显,新能源领域带来新的增长极 [3] 特种电子树脂及生物质项目 - 特种电子树脂今年上半年涨势明显,年产1000吨官能化特种电子树脂已经开始投产,新产线产品陆续发样测试 [3] - 生物质产业章丘基地木糖和木糖醇产量大幅提升,大庆生产基地"100万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目"完成改造后6月份开机投产,运行平稳 [3] 未来发展前景 - 公司是合成树脂领导者,合成树脂贡献稳健利润,电子化学品、生物质化工看点丰富,有望打开成长空间 [3] - 预计2024-2026年业绩为9.4、12.3、15.3亿元 [5]

济南圣泉集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：包头圣泉科利源科技有限公司（以下简称"包头圣 泉科利源"），系济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司（以下简称"内 蒙古圣泉科利源"）的全资子公司。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-055 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次内蒙古圣泉科利 源为包头圣泉科利源提供的担保金额为人民币 25,000 万元。除本次 担保外，公司及子公司未对包头圣泉科利源提供担保。 本次担保无反担保。 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 2024 年 8 月 8 日，内蒙古圣泉科利源与中国银行股份有限公司 包头分行签订了《保证合同》，为其全资子公司包头圣泉科利源借款 提供连带责任保证，担保金额为 25,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-054 一、 回购股份的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.00 元/股，回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司传统树脂业务、电子化学品、生物质项目均有亮点方向 [1] - 预测2024-2026年公司业绩分别为9.56亿元、13.43亿元、15.95亿元,EPS分别为1.13元、1.59元、1.88元,对应PE分别为15x、11x、9x [1] - 看好公司成长性 [1] 公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 公司业务情况 - 三大产品(酚醛树脂、铸造用树脂、电子化学品)销量稳步增长 [1] - 酚醛树脂和电子化学品销售价格相对稳定,铸造用树脂产品和原料价格下滑 [1] - 1000吨/年电子树脂项目已顺利投产,多款高端产品获得客户认证 [1] - 大庆生物质项目改造后投产,产能利用率已达7成 [1] 公司财务数据 - 2024年营业收入46.26亿元,同比增长5.95% [1] - 2024年上半年实现归母净利润3.31亿元,同比增长5.85% [1] - 2024年上半年实现扣非归母净利润3.18亿元,同比增长13.54% [1]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-053 济南圣泉集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号）， 并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发 行普通股股票（A股）62,252,198.00股，发行价格为14.06元/股，募 集资金总额为875,265,903.88元，扣除总发行费用(不含增值税金额) 人民币5,475,980.47元，募集资金净额为人民币869,789,923.41元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024QDAA3B0010号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2 ...