二、监事会会议审议情况 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-075 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技 术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审 ...

山石网科通信技术股份有限公司 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力 1、"持续构建'科技+生态'模式，聚焦盈利能力修复"方面 2024 年以来，公司持续构建以"科技+生态"为合作模式的网络安全渠道合 作生态，开展如"芯山石·信未来——2024 年山石网科生态合作伙伴大会"、"2024 年山石网科生态合作伙伴全国巡展"等渠道市场活动；同时，加快支持渠道代理 商的厂商技术认证工作，协助提升渠道代理商的综合能力。2024 年上半年，公司 渠道代理商贡献商机约六千余条，参与贡献的销售合同金额约 1 亿元，已超过去 年全年水平，山石网科的品牌影响力和销售覆盖面持续提升。 2024 年度，公司启动了事业部制改革和"百客计划"，一方面将销售单元以 事业部制进行管理，侧重于对利润和运营效率的考核，有助于公司盈利能力的加 快修复；一方面积极推进战略客户的筛选并执行拜访计划，挖掘重点客户及潜在 高价值客户对于复合型解决方案的需求，并与之形成战略合作，带动公司整体收 入规模的增长。2024上半年，公司实现营业收入38,079.22万元，同比增长2.02%； 实现归属于上市公司股东的净利润-8,000.87 万元，亏损同比收窄 28.8 ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 16：00 至 17：00 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 在线交流 ●投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）至 9 月 6 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 山石 ...

二〇二四年八月 重要声明 股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称: 山石网科 债券简称: 山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十二次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可 ...

议案一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-071 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 2 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-073 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 1 / 10 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-068 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,177,797 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,177,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.3306 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-070 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 1 名 激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票共计 8.00 万股，公司董事 会根据股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行 调整（以下简称"本次调整"）。本次调整后，本激励计划激励对象人数由 160 人调整为 159 人，拟授予的限制性股票数量由 1,000.00 万股调整为 992.00 万股。 本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划 中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》内容一致。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-069 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划 的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司或山石网科）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规 则》）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称《披露指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法 规）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山石网 科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，就公司本计划的调整（以下简称本次调整）和授予（以下简 称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 ...