烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王福利，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，本科毕业于西北政法大学， 法律专业，研究生毕业于西北政法大学，法律专业。2007 年 12 月至 2017 年 9 月期间，历任烟台经济技术开发区人民法院专职审委会委员、院长助理、副院长； 2017 年 9 月至今，任北京市尚公（烟台）律师事务所高级合伙人、律师、业务 总监；2020 年 12 月至 2023 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 （一）会计师事务所基本情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 人员信息：截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3556.00万股A股，每股发行价46.12元，募资164,002.72万元[2] - 扣除发行费用后，募资净额为1,487,483,248.88元[2] 资金使用决策 - 公司审议通过用票据支付募投项目资金并等额置换议案[1][8] - 该事项可提高资金和运营管理效率，不影响项目实施[7] 流程相关 - 支付流程含确认方式、发起申请、财务支付登记汇总[4] - 置换流程含财务部申请、建台账、接受保荐监督[4][5]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-026 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2023 年年度报告》及 2023 年年度 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 王国胜、李天雄 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 29 日 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事 会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司 其他内控制度。 （二）信息披露情况 2、查看公 ...

北京植德律师事务所 关于 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-2 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-021 烟台德邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-027 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 102,946,215.94 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 230,860,026.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 881 ...

项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或" 保荐人" ）作为烟 台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或" 公司" ）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对德邦科技使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同 意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技 股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股， 每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资 金为 ...

关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、烟台德邦科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德邦科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德邦科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 德邦科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德邦科技董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 关于烟台德邦科技股份有限公司 20 ...