烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310093 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于 2023 年度公司日常关联交易情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易的公告 1、董事会和监事会审议情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度公 司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董 事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 2、独立董事专门会议审查意见 本议案提交公司董事会审议之前，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事 会独立董事第一次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事一致认为：公司根 据 2024 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进 行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在 显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,4 ...

股东大会投票权征集 - 独立董事唐云向2024年4月12日在册股东征集4月19日股东大会投票权[4] - 征集时间为2024年4月15 - 16日特定时段[13] - 截至4月16日17:00未收到股东投票权委托[15] 公司会议与公告 - 2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议通过激励计划议案[7] - 4月2日在巨潮资讯网披露《公开征集投票权公告》[13]

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 （一）会计师事务所基本情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 人员信息：截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-020 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称"深圳德邦"）、东莞德邦翌骅材 料有限公司（以下简称"德邦翌骅"）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称 "昆山德邦"）、四川德邦新材料有限公司（以下简称"四川德邦"）。 公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计 不超过人民币 21 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等）， 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融 资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2024 年内使用综合授信金额 不超过 8 亿元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策 的科学性和合规性。同时，基于上述综合授信及公司经营发展 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究 生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理 工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任 烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家， 中国知识产权研究院会理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构"或"本保荐机 构")作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对德邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 ...