关联交易审议披露标准 - 与关联自然人超30万元（担保除外）交易需董事会审议披露[8] - 与关联法人交易金额占比0.1%以上且超300万元（担保除外）需董事会审议披露[8] - 与关联人交易金额占比1%以上且超3000万元（担保除外）需评估审计并股东会审议[8] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告评估基准日距使用日不超1年[9] 担保规定 - 为关联人提供担保需董事会审议披露并股东会审议，关联人回避表决[10] 交易计算方式 - 与关联人共同投资等以投资金额计算适用规定[12] - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额累计计算适用规定[13] 特殊交易情况 - 部分关联交易可免审议披露[11] - 达到披露标准关联交易需独立董事同意后提交董事会审议披露[12] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序披露[16] 定价原则 - 关联交易定价可参考独立第三方等价格[19] - 定价方法包括成本加成法等[19] - 无法按原则方法定价需披露并说明公允性[20] 管理监督 - 财务部负责关联交易档案等管理[22] - 审计部和审计委员会对关联交易全过程监督[23] 制度相关 - 制度“以上”含本数，“过”等不含本数[25] - 制度由董事会制订，股东会决议通过生效，修订需股东会审议批准[25] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[25] - 规定不一致时按国家后续规定执行并修改制度[25] - 制度由董事会负责解释[26]

CONTENTS About Us 08 16 Sustainability Management Environmental 01 Social 02 Innovation Empowerment 34 Collaborative Industry Advancement 38 Governance 03 Corporate Governance 68 Product Responsibility 45 Risk Management and Control 73 About the Report 02 Statement of the Board of Directors 03 Message from the Chairman 04 Performance Highlights in 2024 06 Business Layout 08 Corporate Cultures 10 Development trategys 11 Development History 12 Awards and Recognitions 14 16 ESG Strategic Planning 16 ESG Manage ...

审计委员会构成与会议 - 2024年度董事会审计委员会由王海燕等3人组成，含2名独立董事[1] - 2024年度共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 2024年4月3日同意续聘信永中和为2024年度审计机构[5] 审计沟通工作 - 2024年12月9日与年审会计师沟通督促审计[6] - 2025年3月17日与相关人员沟通年审进展[7] 会议审议情况 - 2025年4月11日会议审议多项议案并同意提交董事会[8] 公司情况与展望 - 认为公司财务报告真实准确，无欺诈[10] - 2024年建立完善治理结构和制度[11] - 2025年审计委员会将促进公司稳健发展[14]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-019 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""爱博医疗"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募 集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元， 实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对王海燕、冷新宇、姜峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采 矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 ...

CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事会声明 | | 04 | 董事长致辞 | | 06 | 数说 2024 | | 08 | 关于我们 | 16 | 可持续发展管理 | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 主营业务 | 16 | ESG 战略规划 | | 10 | 企业文化 | 16 | ESG 管理体系 | | 11 | 发展战略 | 17 | 利益相关方沟通 | | 12 | 发展历程 | 17 | 重要性评估 | | 14 | 荣誉认可 | | | Environmental 环境篇 01 03 | 20 | 环境管理 | | | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 环境管理体系 | 27 | 资源管理 | | 21 | 环境风险管理 | 27 | 水资源管理 | | 22 | 污染防治 | 28 | 能源管理 | | 22 | 废水管理 | 29 | 绿色生产 | | 23 | 废气管理 | 30 | 绿色办公 | | 24 | 废弃物管理 | 31 | 气候行动 | | 26 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-020 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足 2025 年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，优化贷款结构 和利率，公司拟为子公司提供担保，担保额度预计新增不超过人民币 43,000 万元， 相关预计情况如下： 1 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 爱博医疗 | 爱博烟台 | 20,000 | | 2 | 爱博医疗 | 福建优你康 | 23,000 | | | 合计 | | 43,000 | 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台爱博诺德医用材料有限公司〔为爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司全资子公司，简称"爱博烟台"〕、福建优你康光学有限公 司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称"福建优你 康"〕。 ● 本次担保金额：2025 年度预计新增 ...

爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 01 03 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 CONTENTS 目 录 | 聚焦主业强基固本，持续释放产品潜力 | 04 | | --- | --- | | 深化创新驱动，激活增长引擎 | 08 | | 健全管理机制，提高治理水平 | 10 | | 优化信息披露质量，及时传递公司价值 | 12 | | 共享发展成果，提升投资回报 | 14 | | 贯彻落实 ESG 理念，实现公司可持续发展 | 16 | | 其他事宜 | 17 | 02 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 关于本报告 ABOUT THE REPORT 为积极践行上海证券交易所提出的 "提质增效重回报"行动倡议， 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 以提高公司经营质量，树立公司良好的市场形象。报告期内，公司聚焦 主营业务，切实履行并持续评估《2024 年度"提质增效重回报"行动方 ...