爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | t and the state | | 4 6 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Dhinelling | I ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就爱博医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博医疗 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募 集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元， 实际可使用募集资金人民币 803,989 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | a | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShimeW 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 86 /010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗公司)关 于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任是按照上 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收3.57亿元 同比增长15.07% [1] - 净利润9255.81万元 同比下降10.05% [1]

基金表现 - 中海医疗保健主题股票A在4月17日下跌0.85% 最新净值1.05元 连续3个交易日下跌 区间累计跌幅1.95% [1] - 该基金成立于2012年3月 基金规模5.64亿元 成立以来累计收益率165.78% [1] 持有人结构 - 截至2024年末 机构持有0.59亿份 占总份额10.54% [1] - 个人投资者持有4.98亿份 占总份额89.46% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理梁静静为北京大学药物化学专业硕士 具有生物医药行业研究背景 [1] - 曾任上海普霖贝利生物医药分析部研究员 东北证券和安信证券医药研究员 [1] - 2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [1] 投资组合 - 截至2024年12月31日 前十大持仓占比合计59.15% [2] - 主要持仓包括：人福医药(9.43%) 药明康德(7.24%) 恒瑞医药(6.35%) 开立医疗(6.02%) 爱博医疗(5.80%) [2] - 其他重要持仓：泰格医药(5.12%) 百济神州-U(5.12%) 泽璟制药-U(4.90%) 佐力药业(4.64%) 华海药业(4.53%) [2]

公司基本信息 - 公司为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，注册资本18,954.4528万元，2020年7月29日上市[22][26] - 截至2024年9月30日，公司股份总数为189,544,528股，均为无限售条件流通股份[27] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股81,153,739股，占比42.81%[28][29] - 截至2024年9月30日，解江冰直接持股24,490,410股，占比12.92%；其及其一致行动人合计持股42,392,991股，占比22.37%[30] 业绩总结 - 2021 - 2023年度公司销售收入复合增长率达48.20%[177] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为43307.07万元、57949.69万元和95117.71万元[184] - 报告期内隐形眼镜收入分别为62.58万元、851.13万元、13,658.70万元和30,610.23万元，占主营业务收入比例分别为0.15%、1.48%、14.42%和28.59%[11] 产品与市场 - 公司产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域[34] - 人工晶状体产品覆盖全国超3,500家医院，销往30余个国家[36] - 2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证，是境内第2家获证企业[38] - 角膜塑形镜覆盖全国超3,500家医疗机构[39] - 公司销售网络覆盖中国近6000家医院及视光中心[132] 研发情况 - 2024年1 - 9月费用化研发投入7765.47万元，资本化研发投入3087.90万元，研发投入合计10853.37万元，研发投入总额占营业收入比例10.09%，研发投入资本化的比重28.45%[52] - 公司II类医疗器械研发周期约2 - 3年，III类约4 - 6年[43] - 公司自研的高透氧硅水凝胶彩片预计2026年取得注册证[62] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值168,549.33万元，账面价值138,792.87万元，成新率82.35%[64] - 截至2024年9月30日，公司无形资产原值29,007.65万元，账面价值18,957.05万元[67] - 截至报告期末，公司货币资金余额为27,107.83万元[150] - 截至报告期末，公司交易性金融资产余额为19,817.20万元[151] 发行股票情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，发行股票数量为3,593,615股，未超发行前总股本30%[22][195] - 发行价格79.20元/股，认购金额28,461.43万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 博时、财通、诺德基金管理有限公司分别获配股数898404股、769034股、758253股[196] 未来展望 - 实施“医疗 + 消费”双轮驱动及国际化发展战略[130] - 发挥现有产品组合潜力，提高在中国医疗机构渗透率[131] - 加快在研项目开发及商业化，提升市场份额[132] - 扩展传统分销渠道覆盖更多中国视光中心，建立电商销售渠道[133] - 探索收购机会，优先考虑欧洲和东南亚市场[136] - 计划将若干高端眼科医疗设备授权引进中国市场[136] - 产品在欧洲、亚洲和大洋洲分销，计划在南美市场分销人工晶状体等产品[137] - 在中国香港设立国际业务总部，布局全球供应链[137]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-016 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774号）， 主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件、相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7-18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐机构"）接受爱 博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗""发行人""公 司"）的委托，担任爱博医疗 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券 发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十 七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以 下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《上海证券交易所上市公司 证券发行上 ...