公司人事任命 - 金宏气体股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过聘任吴佩芳女士为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 吴佩芳女士由公司总经理提名 并经第六届董事会提名委员会资格审查 [1] - 吴佩芳女士1981年6月出生 中国国籍 无境外居留权 本科学历 自2003年2月起在公司历任财务部会计、大宗气体区域销售经理、大宗气体事业部总监、苏州区总经理兼大宗气体事业部总监、华东区总经理兼大宗气体事业部总监、助理总经理兼华东区总经理 [2] 高管任职资格 - 吴佩芳女士具备与其行使职权相适应的任职条件 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定 [1] - 截至公告披露日 吴佩芳女士未直接或间接持有公司股票 与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系 [2] - 吴佩芳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形 未被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒 不属于最高人民法院公布的失信被执行人 [2]

公司人事变动 - 金宏气体聘任吴佩芳女士担任公司副总经理职务 [1]

公司人事 - 2025年9月26日公司召开第六届董事会第十二次会议[2] - 公司聘任吴佩芳为副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 吴佩芳1981年6月出生，2003年2月至今在公司任职[6] - 截至公告披露日，吴佩芳未持股，与重要人员无关联关系[6]

公司人事变动 - 公司聘任吴佩芳为副总经理 由总经理提名并经第六届董事会提名委员会资格审查通过[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为94亿元[2] 行业动态 - 某新险种5年内增长33倍 吸引30多家险企进入市场[2]

板块表现 - 电子化学品板块单日上涨2.04% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.3% 深证成指下跌0.04% [1] - 同宇新材以12.14%涨幅领涨板块 天通股份及西陇科学涨幅均超10% [1] - 板块成交活跃 天通股份成交额达25.73亿元 晶瑞电材成交18.11亿元 [1] 个股价格变动 - 同宇新材收盘价212.40元 单日涨幅12.14% [1] - 天通股份收盘价12.73元 涨停10.03% 成交量204.44万手 [1] - 西陇科学收盘价9.22元 涨停10.02% 成交量61.63万手 [1] - 瑞联新材上涨7.56%至48.92元 广钢气体上涨5%至11.76元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入10.73亿元 游资净流出4.94亿元 散户净流出5.79亿元 [2] - 天通股份获主力净流入7.32亿元 占比28.44% 居板块首位 [2] - 西陇科学主力净流入2.97亿元 占比52.94% 游资净流出1.48亿元 [2] - 同宇新材主力净流入8820.94万元 占比14.79% 游资净流出4333.38万元 [2]

公司业务定位 - 公司定位于综合气体服务商[1] - 主要提供大宗气体、特种气体和燃气的一站式供气解决方案[1] 产品范围说明 - 目前暂未涉及光刻气产品[1] - 后续若有相关业务规划将严格履行信息披露义务[1]

业务布局 - 氦气及其他种类气体可应用于航天器研发、制造及发射等环节 [1] - 公司已在航天产业链部分环节实现相关气体供应 [1] - 持续高度关注航天领域动态并积极寻求合作与导入机会 [1]

公司发展历程 - 金宏气体1999年于苏州起步 从供应氧气 氮气等少数大宗气体起步[4] - 公司完成从基础供给到技术攻坚的跨越 自研自产多款高壁垒特种气体[4] - 经过20余年发展 建成品类完备 布局合理 配送高效的气体供应与服务网络[7] 行业特性 - 气体行业是典型的技术密集 资金密集 管理密集行业[5] - 气体是工业的血液 从传统产业到新兴领域都存在稳定供应需求[8] - 行业发展需要持续技术迭代 充足资金保障和专业人才梯队[5] 业务结构 - 电子特气业务已供货中芯国际 海力士等头部半导体企业[6] - 大宗零售网络深入终端提供稳定支撑[5] - 现场制气实现与大客户深度绑定 保障稳定现金流[5] - 山东淄博和辽宁营口大型现场制气项目快速推进[6] 核心竞争力 - 本土化服务创新加快速响应的双轮驱动模式[7] - 服务模式能实现全维度灵活适配国内客户需求[7] - 整合大宗零售 特种气体 现场制气等全品类资源[7] 国际化进展 - 2023年成立国际事业部 产品已出口至50多个国家和地区[7] - 收购新加坡CHEM-GAS公司 签约首个海外现场制气项目[7] - 承接西班牙项目 海外开拓已初见成效[7] 战略规划 - 持续拓展海外市场 稳步推进国际化进程[7] - 重点深耕具体应用场景并持续提升自身能力[8] - 目标从满足当前需求提升到主动发现并引领未来需求[8] 管理层视角 - 总经理戴张龙具有内资企业技术背景和外资企业经营管理经验[4] - 看重企业综合性平台中技术加场景加服务的深度融合[5] - 认为行业需要从业者齐心协力 在技术上创新 在合作上打破壁垒[8]

公司组织架构调整 - 金宏气体于2025年9月9日召开第六届董事会第十一次会议并审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 调整目的为完善组织架构、保障战略规划落地实施、提升管理水平与运营效率、优化资源配置与业务流程及合理调整人员配置[2] - 调整基于公司战略布局及经营发展实际需求进行优化[2]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议[7] - 特定情形下董事长应10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和2日发书面通知[7] 会议变更 - 定期会议变更相关事项不足2日，会议顺延或获全体董事认可后按期召开[10] - 临时会议变更需事先获全体董事认可并记录[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[13] - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[14] 提案表决 - 除全体董事同意外，不得表决未通知提案[14] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[17] - 董事回避时，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[18] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[18] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[19] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容，出席人员签字确认[19] - 董事不签字且无说明视为完全同意[20] 决议公告 - 秘书按规定办理公告，披露前相关人员保密[20] 决议落实 - 董事长督促落实并检查决议实施情况[20] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[20] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准后生效及修改[22]