股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月9日14点30分 地点为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议 相关公告于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 无关联股东需要回避表决 会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站 [3] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日 登记在册的A股股东(证券代码688106)有权出席 [5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 登记时间为2025年9月3日下午17:00前 登记地点为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部 [5] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式登记 需提供身份证件、股票账户卡及授权委托书等证明文件 [6] 联系方式 - 会议联系人为卞海丽 联系地址为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部 [8] - 联系电话0512-65789892 传真0512-65789126 邮箱dongmi@jinhonggroup.com [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约13.14亿元 同比增加6.65% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8220万元 同比减少48.65% [2] - 基本每股收益0.17元 同比减少48.48% [2]

股本相关 - 公司可转债于2024年1月21日开始转股，2024年7月19日至2025年8月21日累计转股数量为5,335股[5] - 公司总股本将从481,972,213股变更为481,977,548股，注册资本将从481,972,213元变更为481,977,548元[5] - 公司设立时普通股总数为60,000,000股，已发行股份数为48,197.7548万股[13] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》[3] - 《股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议通过后生效[8][9] - 《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》等2项制度为新制定[8] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，有选举更换董事、监事等多项职权[21] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事且至少包括1名会计专业人士[40] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[40] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[47] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人[50] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，由董事长担任召集人[51] - 提名委员会由2名董事组成，其中2名为独立董事[52] 人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[52] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[54] 利润分配 - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，提交股东大会审议[61] - 无重大投资或现金支出且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[58] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[64] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[65]

公司信息 - 公司证券代码为688106，简称为金宏气体，转债代码为118038，简称为金宏转债[1] 会议与决策 - 2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议[2] - 审议通过调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会并修订制度议案[2] - 拟调整委员会组成成员，详情见2025 - 045号公告[3][4] 调整目的与规则 - 调整目的是提升ESG管理水平，增强可持续发展能力[2] - 原议事规则更名，部分条款修订，详见上交所网站[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月23日[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[6] - 截至2025年6月30日，2020年募资累计使用166,571.37万元，余额9,185.54万元[4][5] - 截至2025年6月30日，2023年募资累计使用62,574.67万元，余额39,015.57万元[6][7][8] 资金使用与管理 - 公司制定办法规范募集资金使用[9] - 2020 - 2025年多次审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金[26][27][28] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金7000.00万元暂时补充流动资金[29] - 2020 - 2024年获批使用不同额度暂时闲置募集资金进行现金管理[30][31][32][34] 超募资金使用 - 2020年首次公开发行股票超募资金76173.16万元[35] - 截至2025年6月30日，使用超募资金68400.00万元永久性补充流动资金[36] - 2024年同意用剩余超募资金及衍生收益投资北方集成电路二期项目[37] 项目结项与节余资金 - 2022 - 2024年多个项目结项，节余资金补充流动资金[39][40][41] - 截至2025年6月30日，使用节余募集资金4036.70万元永久性补充流动资金[40] 项目投资与进度 - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目募集资金229146.04万元[20] - 多个项目有累计投入金额及投入进度数据[70][71][78] 项目变更与延期 - 2022 - 2024年多次变更和延期募集资金投资项目[59][60][62][72] - 变更募集资金投资项目拟投入50931.30万元，累计投入44838.48万元[79] 项目效益 - 部分项目实现一定效益[69][78][79]

人员变动 - 非独立董事顾悦雯2025年8月21日辞任，原定任期至2027年10月13日[4] - 拟增补戴张龙为第六届董事会非独立董事候选人[5][6] - 拟补选戴张龙、陈忠为第六届董事会战略与ESG委员会委员[7] - 独立董事丁维平不再担任审计委员会委员，董事长金向华当选[9] - 2025年8月22日选举戈惠芳为第六届董事会职工代表董事[10] 持股情况 - 戴张龙未直接或间接持有公司股票[16] - 戈惠芳直接持有公司3900000股股份，持股占比0.81%[20] 会议情况 - 2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议，部分议案需提交临时股东大会审议[4][5][10]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

会议召开 - 金宏气体第六届监事会第九次会议于2025年8月22日现场召开[3] - 会议通知及资料于2025年8月11日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议2025年半年度报告及摘要等三项议案，均3票同意通过[5][6][7] - 变更注册资本等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

会议相关 - 金宏气体第六届董事会第十次会议于2025年8月22日召开[3] - 公司拟定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会[24] 议案表决 - 《金宏气体股份有限公司2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[4] - 《金宏气体股份有限公司2025年半年度募集资金专项报告》议案全票通过[6] - 《2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告》议案全票通过[7] - 拟增补戴张龙为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[8] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度议案全票通过[9] - 补选戴张龙、陈忠为战略与ESG委员会委员议案全票通过[11] - 调整第六届董事会审计委员会委员议案全票通过[13] - 不进行2025年中期分红议案全票通过[15] - 取消监事会议案，尚需股东大会审议[16] - 变更注册资本等议案，尚需股东大会审议[18] - 修订和制定公司部分治理制度分项议案，部分尚需股东大会审议[20][21][22][23] 数据相关 - 2024年7月19日至2025年8月21日，可转债累计转股5335股[18] - 公司总股本将从481972213股变更为481977548股[18] - 注册资本将从481972213元变更为481977548元[18]

财务表现 - 营业收入13.14亿元 同比增长6.65% [1] - 归母净利润8220.13万元 同比下降48.65% [1] - 基本每股收益0.17元 [1] 经营策略 - 积极开拓市场 销量持续快速增长 [1] - 逆势布局 持续增加资本性支出 [1] - 加大研发投入力度 [1] 市场环境 - 市场竞争加剧导致部分产品售价下降 [1] - 综合毛利率比上年同期下降 [1] - 资产处置收益较去年同期下滑 [1]