金宏气体股份有限公司 年度"提质增效重回报" 行动方案 目录 01 聚焦经营主业 铸就企业新优势 01 16 02 提升科技创新 增添产业新动能 06 17 股票代码688106 03 优化财务管理 强化基础新机制 09 20 05 加强投资者沟通 高效传递新价值 06 提高投资者回报 成长红利新提升 07 强化管理层与股东的利益一致性 共担共享新约束 聚焦经营主业 铸就企业新优势 04 完善公司治理 提质增效新部署 13 23 08 强化"关键少数"的责任 激发担当新作为 为贯彻落实关于开展科创板上市公司 "提质增效重回 报"专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上 市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提 高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质 量发展的精神，特制定金宏气体 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。 公司为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续 强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务， 维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信 心，开展"提质增效重回报"专项行动。 特别提醒 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 合并现金流量表 | 4 | | — | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 母公司利润表 | 9 | | — | 母公司现金流量表 | 10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | 审计报告 XYZH/2024SUAA1B0007 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金宏气体股份有限公司（以下简称金宏气体）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了金宏气体 2023 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 25 日下午以现场方式召开， 现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行………………………………………………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………8 | | | 第一节 股东……………………………………………………………………………8 | | | 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………………10 | | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………………14 | | 第五节 | 股东大会的召开…………… ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 25 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。 经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金 宏转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六 年，即自202 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为金宏气体股份有限公司（以下 简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估内部控制的有效性 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈忠先生、独立董事董一平先生和 董事金向华先生组成，并由独立董事陈忠先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司第五届董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出 席了全部会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计 委员会第五次会议 | 2023-4-11 | 1、审议关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 | | | | 2、审议关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、审议关于《2023 年度财务预算报告》的议案 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2024SUAA1B0010 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 the state of the subject of the station of the stati · 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-18 | 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系用汗 8 皇宫化十四 A 成 0 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2024SUAA1B0010 金宏气体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体")董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股发行价为 15.48 元，应募集资金总额为人民币 187,437.10 万元，根据有关规定扣除发行费 用 11,486.04 万元后，实际募集资金金额为 175,951.06 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0085 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319 号核准，公司于 2023 年 7 月 17 日公开发行可转换公司债券 1,016 万股，每张债券面值为人民币 100 元， 应募集资金总额为人民币 101,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,184.04 ...

金宏气体股份有限公司 股东大会规则 第一章 总 则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 金宏气体股份有限公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》 等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2023年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁维平，现任公司独立董事，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，高校教授。现任南京大学化学化工学院教授、介观化学教 育部重点实 ...