报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年中报，实现营业收入10.56亿元，同比增长19.82%；归母净利润7041万元，同比下降25.77%；扣非归母净利润6650万元，同比下降22.34% [2] - 收入快速增长，Q2毛利率环比恢复显著，预计收入增速快于归母主要系前端业务恢复显著和2024H1计提存货跌价损失4982万元所致 [2] - 前端业务恢复显著，后端增长稳健，前后端协同有望带来长期成长 [2] - 调整盈利预测，预计2024 - 2026年营业收入分别为22.56、27.92、35.23亿元，增速分别为20.00%、23.77%、26.17%；归母净利润分别为1.62、2.21、2.96亿元，增速分别为27.37%、36.09%、34.09%，维持“买入”评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2022 - 2026年营业收入分别为13.58、18.80、22.56、27.92、35.23亿元，增长率分别为40.12%、38.44%、20.00%、23.77%、26.17% [1] - 2022 - 2026年净利润分别为1.94、1.27、1.62、2.21、2.96亿元，增长率分别为1.39%、 - 34.18%、27.37%、36.09%、34.09% [1] - 2022 - 2026年每股收益分别为0.92、0.61、0.77、1.05、1.41元 [1] - 2024H1销售费用9750万元（+55.32%），费用率9.24%（+2.11pp）；管理费用1.15亿元（ - 1.91%），费用率10.86%（ - 2.41pp）；研发费用1.12亿元（+3.48%），费用率10.63%（ - 1.67pp） [2] 业务情况 - 前端生命科学试剂：2024H1营业收入7.00亿元（+30.7%），其中分子砌块业务收入2.08亿元（+46.0%），工具化合物和生化试剂业务收入约4.92亿元（+25.2%），累计完成订单数量超39.3万个，种类达12.6万种 [2] - 后端原料药和中间体、制剂：2024H1营业收入3.52亿元（+3.4%），截止2024年上半年后端仿制药项目数达363个、商业化项目81个，创新药累计承接769个项目，在手订单金额稳健，在手项目数同比增加20%；2024年上半年承接ADC项目数超70个，截至2024年6月，共有12个与ADC药物相关的小分子产品完成了美国FDAsec - DMF备案 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为22.56、27.92、35.23亿元，增速分别为20.00%、23.77%、26.17%；归母净利润分别为1.62、2.21、2.96亿元，增速分别为27.37%、36.09%、34.09% [2] - 考虑到公司未来有望通过前后端协同带来长期成长性，享受估值溢价，维持“买入”评级 [2]

公司基本信息 - 公司名称为上海皓元医药股份有限公司，位于上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203，股票代码 688131，股票名称皓元医药 [1] 投资者关系活动信息 - 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开投资者关系活动，包括特定对象调研、媒体采访、业绩说明会、电话会议等，90 余位来自中信证券等机构的投资者参会，接待人员有董事长兼总经理郑保富、董事会秘书沈卫红等 [2] 财务情况 营收 - 2024 年上半年公司实现营业收入 105,554.91 万元，同比增长 19.82% [3] - 生命科学试剂业务营业收入 69,966.01 万元，同比增长 30.70%，占公司收入比重约 66.3%，其中分子砌块业务收入 20,781.92 万元，同比增长 46.0%；工具化合物和生化试剂业务收入为 49,184.09 万元，同比增长 25.2% [3] - 原料药和中间体、制剂业务营业收入 35,151.61 万元，同比增长 3.37% [3] 存货减值 - 2024 年上半年公司计提资产减值损失（存货跌价准备）4,981.73 万元，主要受产品预计售价及相关存货库龄影响 [3] 费用 - 2024 年上半年公司期间费用共 3.38 亿元，整体费用率为 32.01%，同比下降 1.61 个百分点 [4] - 销售费用 9,750.4 万元，销售费用率 9.24%，同比增长 2.11 个百分点，因市场拓展策略使推广费增加 [4] - 管理费用 1.15 亿元，管理费用率 10.86%，同比下降 2.41 个百分点 [4] - 研发费用 1.12 亿元，研发费用率 10.63%，同比下降 1.67 个百分点 [4] - 财务费用 1,357.43 万元，财务费用率 1.29%，同比增长 0.36 个百分点，因美元汇率变动汇兑收益减少及贷款利息费用增加 [4] 现金流 - 2024 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 7,709.98 万元，同比由负转正，原因是合理控制备库节奏并加大应收账款催款力度 [4][5] 业务发展 工具化合物与分子砌块业务 - 工具化合物处于优势地位，是利润和现金流中心，保持较高收入和利润增速，公司将其成功经验复制到分子砌块业务，培育其成为业绩增长第二引擎 [5] - 2024 年上半年多维度推动生命科学试剂业务发展，产品上迭代更新种类和数量；海外市场拓展上走国际化道路，完善欧美布局并拓展其他地区；供应链上优化系统，构建配送体系 [5][7] 厂区建设与规划 - 2024 年上半年江苏启东制剂 GMP 生产基地有序运营，山东菏泽、安徽马鞍山产业化基地及重庆抗体偶联药物 CDMO 基地项目建设有序推进，一体化综合服务平台日趋完善 [7] - 重庆抗体偶联药物 CDMO 基地建成后用于开展 ADC 药物开发、生产及制剂灌装等服务，提升公司 ADC 核心竞争力 [7][8] - 安徽马鞍山产业化基地占地面积约 131 亩，一期计划建 3 个生产车间，截至 2024 年 6 月底已有 2 个投入运行，1 个仍在建设，还组建多肽药物生产平台，构建供应链能力 [8] 可转债项目 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券工作有序推进，8 月 13 日上会审核通过，8 月 27 日提交注册，等待注册批复，募集资金投向围绕主营业务 [9]

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2024 年 1-6 月（以下简称"持续督导期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告汇报如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海皓元医药股份有限公司，简称皓元医药[14] - 公司外文名称为Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,Ltd.，缩写为Chemexpress[14] - 公司法定代表人为郑保富[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号501室[14] - 公司办公地址为上海市浦东新区张衡路1999弄3幢，邮政编码为201203[14] - 公司网址为www.chemexpress.com.cn，电子信箱为hy@chemexpress.com.cn[14] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称皓元医药，代码688131[17] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.56亿元，上年同期8.81亿元，同比增长19.82%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7040.77万元，上年同期9485.60万元，同比下降25.77%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.21亿元，上年度末25.09亿元，同比增长4.47%[19] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.45元/股，同比下降26.67%[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.63%，上年同期为12.30%，减少1.67个百分点[20] - 非经常性损益项目合计391.19万元，其中非流动性资产处置损益 - 3.07万元，计入当期损益的政府补助459.81万元，其他营业外收入和支出16.25万元[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，因合理控制备库节奏并加大应收账款催款力度[20] - 2024年上半年公司实现营业收入105,554.91万元，同比增长19.82%；净利润7,040.77万元，同比下降25.77%；扣非净利润6,649.58万元，同比下降22.34%[85] - 报告期末公司总资产437,265.01万元，较期初增长4.30%；归属于母公司的所有者权益为262,124.12万元，较期初增长4.47%[85] - 截至报告期末公司存货跌价准备22,415.78万元，占存货账面余额比例为16.91%；报告期内计提资产减值损失（存货跌价准备）4,981.73万元，减少归母净利润4,381.34万元，占2023年度经审计归母净利润的34.38%[105] - 营业成本576,595,146.66元，同比增长31.14%；销售费用97,504,233.70元，同比增长55.32%；财务费用13,574,252.52元，同比增长66.44%[111] - 经营活动现金流量净额77,099,780.27元，较上年同期-195,013,409.92元改善；筹资活动现金流量净额47,021,756.63元，同比下降80.28%[111] - 资产减值损失49,903,371.19元，原因是计提存货跌价准备、合同资产减值准备[113] - 应收款项期末数7,028,199.04元，较上年期末下降50.62%；其他流动资产期末数38,364,339.75元，较上年期末增长62.65%[114] - 在建工程期末数279,589,080.82元，较上年期末增长83.78%；递延所得税资产期末数137,144,008.63元，较上年期末增长30.22%[114] - 应交税费期末数46,090,107.44元，较上年期末增长34.49%；其他应付款期末数8,949,341.11元，较上年期末下降40.17%[114] - 境外资产443,533,145.57元，占总资产的比例为10.14%[115] - 报告期内公司股权投资额1130万元，较上年同期8530.06万元下降86.75%[117] - 以公允价值计量的金融资产期初数8205.39万元，期末数8698.70万元[119] - 上海皓元生物医药科技有限公司营业收入48270.37万元，净利润16619.97万元[120] - 2024年半年度公司拟每10股派息0.4元，合计拟分配现金红利842.17万元，占半年度净利润11.96%[125] - 报告期内公司实现营业收入105,554.91万元，同比增长19.82%；归母净利润7,040.77万元，同比下降25.77%；扣非归母净利润6,649.58万元，同比下降22.34%[110] - 报告期末公司总资产437,265.01万元，较期初增长4.30%；归母所有者权益262,124.12万元，较期初增长4.47%[110] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），以2024年8月27日总股本210,542,274股为基数，合计拟分配现金红利总额为8,421,690.96元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的11.96%[5] 行业市场规模数据 - 2020 - 2026年全球制药研发支出预计以4.2%的年率增长，达到2540亿美元[30] - 2023年全球制药巨头Top 10研发投入总计1269.83亿美元，较2022年的1040.61亿美元同比增加22%[30] - 2023年全球生命科学工具和试剂市场及相关诊断产品总价值594亿美元，预计到2029年增长至665亿美元，年复合增长率为4.6%[30] - 中国科研试剂市场规模从2018年约250.0亿元增长到2022年约480.0亿元，期间复合年均增长率约为18.0%，预计2027年将达到约1000.0亿元[30] - 全球分子砌块市场规模2023年约为495亿美元，2026年有望达到546亿美元[31] - 预计到2027年，工具化合物中国市场规模将达到47亿美元[31] - 日本和加拿大试剂市场预计在2020 - 2027年分别增长4.9%和3.8%[31] - 德国试剂市场2020 - 2027年复合年增长率约为3.9%[31] - 全球生命科学试剂市场规模到2026年将达到668.2亿美元，2020 - 2026年行业预计实现复合年增长率为7.9%[31] - 2020年全球原料药市场规模从1822亿美元降至1750亿美元，下降3.95%，2022年达到2040.4亿美元，2023 - 2032年预计年均复合增长率6%，2032年将达3636.80亿美元[32] - 2024年全球医药中间体市场规模预计为423.1亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为7.42%，2029年将达到605.2亿美元[32] - 2023年全球药物研发管线达到21292个，相较2022年增长5.89%，五年平均增长率为6.9%，增加新药总数5082种[32] - 中国原料药产能全球占比从2008年约9.3%增长到2022年约30%[34] - 2021年创新药市场规模约为9670亿美元，占全球医药市场总体的69.0%，预计2025年和2030年将分别达到12227亿美元和15455亿美元[37] - 2017 - 2021年全球CDMO市场规模从394亿美元增长至632亿美元，复合年增长率为12.5%，预计2025年将达到1243亿美元，2030年将达到2310亿美元，2021 - 2025年和2025 - 2030年复合增长率分别为18.5%和13.2%[37] - 2017 - 2021年中国CDMO市场规模从132亿元增长至473亿元，复合年增长率为37.7%，预计2025年将达到1571亿元，2030年将达到3559亿元[38] 业务服务信息 - 公司是平台型高新技术企业，业务覆盖药物研发及生产全流程，各业务板块紧密协同[24] - 报告期内公司为全球超9800家合作伙伴提供服务[24] - 公司生命科学试剂业务终端客户包括Pfizer、JNJ等跨国医药巨头及多所科研院所和高等院校[25] 核心技术平台成果 - 分子砌块和工具化合物库开发孵化平台设计开发10,000多个分子砌块和工具化合物，更新完善含50,000多个碎片分子片段库，新增自主开发化合物超17,000个，构建18个药物筛选库，超大容量虚拟化合物库所含化合物结构超2,600万个[43] - 分子砌块和工具化合物库开发孵化平台已授权发明专利35项，已申请PCT专利2项，已登记软件著作权78项[43] - 高活性原料药（HPAPI）开发平台开发了艾日布林、曲贝替定等产品合成工艺，对应技术在国内外处于领先水平[45] - 高活性原料药（HPAPI）开发平台报告期内完成阿尔法骨化醇工艺优化和生产，截至期末完成卡泊三醇规范化生产工艺验证及多个项目工艺开发优化[45] - 高活性原料药（HPAPI）开发平台开发和表征多个卢比替定原料药新晶型并申请相应PCT专利，截至期末已授权发明专利4项，已申请PCT专利1项[45] - 多手性复杂药物技术平台完成阿维巴坦和瑞莱巴坦关键中间体工艺开发及1项原料药新工艺路线开发，沙格列汀关键中间体成本下降50%，已授权发明专利14项，申请PCT专利1项[46] - 维生素D衍生物药物原料药研发平台通过光催化连续流设备实现卡泊三醇原料合规化生产，完成阿尔法骨化醇工艺优化和生产以及卡泊三醇一水合物原料药工艺验证，已授权发明专利7项[47][48] - 特色靶向药物开发平台累计承接超150个ADC分子偶联定制服务，完成60余款ADC成药检测工作，已授权发明专利7项，申请PCT专利1项[49] - 药物固态化学研究技术平台累计开展项目41项，完成超3800次固态分析对外检测，已授权发明专利7项，申请PCT专利6项[50] - 难溶药物增溶技术平台采用固分体技术完成一项提高药物稳定性研究，协助完成3项固分体增溶可行性研究和1项工厂固分体放大生产，已授权专利12项，登记软件著作权2项[51] - 缓释控释技术平台完成1项靶向结肠药品研发并计划IND注册申报，已授权专利8项，登记软件著作权1项[52] - 口腔/舌下崩解技术平台完成1项二类口崩片可行性研究，突破原料药1分钟内完全崩解难点，已登记软件著作权2项[53] - 多手性复杂药物技术平台成功开发和优化两个艾日布林关键中间体生产工艺，其中一项实现百公斤级生产并成原研厂家供应商[46] - 多手性复杂药物技术平台成功开发以艾日布林为主结构的多个艾日布林类似物，为XDC项目中小分子毒素提供候选化合物[46] - 多手性复杂药物技术平台成功将臭氧化连续流应用于艾日布林中间体生产，解决臭氧化步骤放大生产难题[46] - 报告期内外用制剂技术平台开展3项研究，截至期末累计开展42个项目，其中创新药项目33个，已授权专利4项，已登记软件著作权2项[54] 研发投入与项目进展 - 报告期内费用化研发投入112,161,480.92元，上年同期为108,386,978.55元，变化幅度3.48%；研发投入合计112,161,480.92元，上年同期为108,386,978.55元，变化幅度3.48%；研发投入总额占营业收入比例从12.30%减少1.67个百分点至10.63%[57] - 小核酸新药研究与开发项目预计总投资规模1800万元，本期投入116.93万元，累计投入510.43万元，截至期末累计完成1000多个核酸化合物合成[60] - 工艺安全评估技术研究与开发项目预计总投资规模1200万元，本期投入171.68万元，累计投入585.86万元，截至期末累计完成超570个项目的安全全流程评估[60] - 多肽药物研究与开发项目预计总投资规模900万元，本期投入340.52万元，累计投入756.29万元，截至期末累计完成300余个多肽序列生产交付[60] - 化学催化高通量筛选技术研究与开发项目预计总投资规模800万元，本期投入93.90万元，累计投入372.41万元，截至期末累计协助完成900余个项目（步骤）的筛选，其中90余个应用在百克及以上放大生产项目中[60][61] - 流体化学研发与生产技术研究与开发项目预计总投资规模1300万元，本期投入201.00万元，累计投入709.30万元，截至期末完成190余个项目研发，可实现公斤级到百公斤级生产[61] - 生物催化高通量筛选技术项目预计总投资规模680万元，本期投入58.19万元，累计投入208.10万元，截至期末累计完成酶库筛选72步[61] - 公司研发项目合计投入79841.56万元，其中ICP - OES进行元素杂质检测方法的研发投入310.00万元，其他投入2421.56万元[76] 各领域研发投入情况 - 抗肿瘤领域原料药研发投入15000.00，已投入2301.34[62] - 免疫系统领域原料药研发投入800.00，已投入118.62[63] - 抗病毒原料药研究与开发投入4500.00，已投入625.61[63] - 神经系统治疗领域原料药研究与开发投入1800.00，已投入266.49[65] - 糖尿病治疗领域原料药研究与开发投入1000.00，已投入136.33[65] - 消化系统治疗领域原料药研究与开发预算1000.00，已投入148.54[66] - 心脑血管治疗领域原料药研究与开发预算7500.00，已投入1098

股票代码：688131 股 票 简 称：皓 元 医 药 2024年度 "提质增效重回报"专项行动方案 半年度评估报告 上 海 皓 元 医 药 股 份 有 限 公 司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. Contents 目 录 聚焦主业 Page 02-03 提质增效促发展 完善公司治理 Page 深化规范运作 08-09 创新驱动 Page 锻造新质生产力 04-05 多元沟通 Page 加强投关管理 10 完善分红机制 Page 提升股东回报 持续完善ESG体系 Page 构建可持续发展 11 长效激励 推动共创共享 Preface Preface 为贯彻落实上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》,践行"投资者为本"的上市公司发展理念,维 护公司全体股东利益,促进公司持续、健康发展,打造长期、稳定、可持续 的投资者价值回报机制，上海皓元医药股份有限公司 (以下简称"公司") 于2024年4月25日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》 (以下简称"行动方案")，通过持续提升公司的内在价值和竞争力，推动 经营业绩的持 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-051 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开第 三届监事会第三十六次会议。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-056 上海皓元医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496 号文同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元， 募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用 100,619,690.14 元 （不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 19 次审议会议 结果公告 1.请发行人代表：（1）结合生产医药中间体及原料药的准入 门槛和竞争态势，公司所处产业链地位、核心技术优势、成本传 导能力等，说明募投项目与下游创新药产业领域的关联度，是否 具有较高的科技含量，是否投向科技创新领域。（2）说明公司 募集资金管理制度是否健全有效，能否防范募集资金的违规使用。 请保荐代表人发表明确意见。 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 19 次审议会议于 2024 年 8 月 13 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 上海皓元医药股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 无。 -1- 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 8 月 13 日 -2- 2.请发行人代表结合公司存货规模、备货政策、存货周转率、 跌价准备计提以及同行业可比公司情况，说明公司报告期内存货 波动的原因及合理性，相关列报是否真实、准确。请保荐代表人 发表明确意见。 三、需进一步落实事项 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 19 次审议会议于 2024 年 8 月 13 日召开，现将会议审议情况公告如下： 三、需进一步落实事项 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 19 次审议会议 结果公告 一、审议结果 上海皓元医药股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 1.请发行人代表：（1）结合生产医药中间体及原料药的准入 门槛和竞争态势，公司所处产业链地位、核心技术优势、成本传 导能力等，说明募投项目与下游创新药产业领域的关联度，是否 具有较高的科技含量，是否投向科技创新领域。（2）说明公司 募集资金管理制度是否健全有效，能否防范募集资金的违规使用。 请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表结合公司存货规模、备货政策、存货周转率、 跌价准备计提以及同行业可比公司情况，说明公司报告期内存货 波动的原因及合理性，相关列报是否真实、准确。请保荐代表人 发表明确意见。 无。 -1- 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 8 月 13 日 -2- ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特此公告。 上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 2024 年 8 月 14 日 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第 19 次审 议会议，对上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严 格按照有关法律法规的规定和要求，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...