| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届 监事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年 ...

上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行自身职责，有效执行股东大会、 董事会的各项决议，切实履行总经理职责，有效执 ...

分红安排 - 公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超相应期间归母净利润30%[2] - 2025年3月26日董事会、监事会均全票通过分红议案[5][6] - 2025年中期分红方案需股东大会审议且满足条件方可执行[7]

业绩数据 - 2024年度净利润2.0159008566亿元[5] - 2024年营收227,017.78万元，同比增20.75%[16] - 2024年扣非净利润17,895.27万元，同比增62.50%[16] - 2024 - 2022年净利润分别为2.0159008566亿、1.2744911365亿、1.9364349825亿[7] - 2024 - 2022年现金分红分别为4008.112251万、2255.810085万、4077.327762万[7] - 近三年累计现金分红1.0341250098亿元[7] - 近三年平均净利润1.7422756585亿元[7] - 近三年累计研发投入6.5262536419亿元，占累计营收11.85%[8] 利润分配 - 拟10股派1.5元，合计派现3164.396715万元[5] - 2024年现金分红占净利润19.88%[5] - 2025年3月26日董监事会通过2024年度利润分配方案[21][23] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[24] 未来展望 - 拟研究多种形式回报股东，如2025年中期分红[20] 业务战略 - 聚焦三大引擎业务，前端试剂工具化合物国内领先[14] - 确立“产业化、全球化、品牌化”发展战略[15] - 留存未分配利润用于主营业务发展[18]

激励计划归属情况 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划部分归属名单[2] - 首次授予部分164人符合条件，可归属67.3297万股[3] - 预留授予部分26人符合条件，可归属19.6883万股[3]

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 ...

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予不超过100万股，首次授予80万股，预留20万股[3][4] - 首次授予221人，预留授予34人[5] - 授予价格（调整后）为39.55元/股[4] 权益调整情况 - 2022年6月因权益分派，授予价格由110元/股调为78.19元/股，授予数量由100万股调为140万股[23][24] - 2023年5月因权益分派，授予价格由78.19元/股调为55.58元/股，未归属总量由101.7817万股调为142.4944万股[25] - 2024年6月19日权益分派，限制性股票授予价格由55.58元/股调为39.59元/股，未归属总量由83.7415万股调为117.2381万股[28] - 2024年10月21日权益分派，限制性股票授予价格由39.59元/股调为39.55元/股[29] 归属情况 - 2023年5月19日首次授予部分归属数量31.5827万股，价格78.19元/股[30] - 2025年1月3日首次授予部分归属数量2.8976万股，预留部分归属数量0.1921万股，价格39.55元/股[31] - 2025年3月26日首次授予部分第三个归属期164人可归属67.3297万股，预留部分第二个归属期26人可归属19.6883万股[31][32] 业绩考核 - 首次授予第三个归属期以2021年为基数，2024年营收或净利润增长率不低于125%[9] - 预留授予第二个归属期以2021年为基数，2024年营收或净利润增长率不低于125%[11][12] - 公司2024年合并营业收入为227,017.78万元，营业收入增长率不低于125%[37] 作废情况 - 2023年4月因26名激励对象离职，作废1.9799万股已授未归属限制性股票[24] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分，多个归属期部分激励对象的限制性股票作废[26][27] - 首次授予部分8名激励对象离职、2名业绩考核部分达标或未达标，合计9.5779万股限制性股票作废失效；预留授予部分2名激励对象离职，1.2126万股限制性股票作废失效[37][38] 其他 - 激励对象获授股票归属前须任职满12个月以上[8] - 激励对象个人考核结果不同归属比例不同[13] - 公司将按政策规定窗口期办理归属及登记手续[45] - 本次限制性股票首次授予及预留授予部分的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[47]

激励计划流程 - 2022年1月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年1月27日至2月5日公示拟首次授予激励对象名单[11] - 2022年2月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 限制性股票作废 - 2022年激励计划部分因离职等原因10.7905万股限制性股票作废[25] 限制性股票归属 - 2022年激励计划首次授予部分164人可归属67.3297万股[26] - 2022年激励计划预留授予部分26人可归属19.6883万股[26] - 2025年3月26日董事会审议归属条件议案获全票赞成[26][27] 业绩情况 - 2024年公司合并营业收入227,017.78万元，增长率不低于125%[31] 激励对象情况 - 首次授予164名激励对象，部分考核评级及归属比例不同[32] - 预留授予26名激励对象考核评级均为优或良，归属比例100%[32] 其他 - 本次授予价格（调整后）为39.55元/股[34] - 部分人员已获授及可归属限制性股票数量和占比[36] - 本次事项合规，归属尚需办理后续手续[37][38]

资金募集 - 公司发行可转债募资8.2235亿元，净额8.1173760985亿元[2] 募投项目 - 募投项目投资8.6351亿元，拟投入募资8.117376亿元[5] - “265t/a高端医药中间体项目”拟投1.2443亿，已投4418.09万[6] 项目进度 - 该项目预计可使用状态从2025年6月延至2026年4月[6] 相关决议 - 2025年3月26日会议通过部分募投项目延期议案[11]

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况、减值测试结果与业绩补偿方案的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本独立财务顾问"）作 为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问、持续 督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于药源药物化学（上海）有限公 司（以下简称"药源药物"或"标的公司"）业绩承诺实现情况、减值测试结果 及业绩补偿方案进行了核查，情况如下： 一、交易方案概述 根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年第 四次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三 届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会 议审议通过，并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限 公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监 ...