证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-033 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

独立董事提名 - 提名郑文为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属任职问题[2] - 被提名人近36个月无处罚及谴责情况[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查确认 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认被提名人独立董事任职资格符合要求[4]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-031 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人， 实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜 诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年6月28日届满[1] - 2024年6月17日选举邓先学为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 邓先学1977年6月出生，湘潭大学法律专业本科[4] - 截至公告披露日，邓先学持有公司21,750股股份[5]

监事会会议 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十八次会议，应到实到3名监事[2] - 第三届监事会任期6月28日届满[3] 监事选举 - 拟提名徐杰锋、邓琦为第四届非职工代表监事候选人[3] - 两议案表决均3票同意通过[5][6] 关联交易 - 同意增加2024年日常关联交易预计额度，2票同意[7][8] - 关联监事徐杰锋回避表决[8] 公告信息 - 公告于2024年6月18日发布[10]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年6月14日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，郭群女士主持[1] 议案表决 - 与会独立董事一致通过增加2024年日常关联交易预计议案[2] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名游海龙为广东利扬芯 片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

公司治理 - 第三届董事会和监事会任期于2024年6月28日届满[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 提名2位非职工代表监事候选人组成第四届监事会[4] 人员任期 - 独立董事游海龙、郑文任期至2026年2月4日，其余董事候选人任期三年[2] - 第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 黄江持有59,948,510股，为实际控制人[8] - 瞿昊持有7,181,680股[10] - 黄主持有6,324,900股，与黄江为兄弟关系[11] - 袁俊持有333,363股[13] - 辜诗涛持有1,670,100股[15] - 张亦锋持有349,597股[18] - 徐杰锋持有5,582,500股[24] 人员任职 - 徐杰锋2011年6月起任万兴汽配业务员，2015年6月起任公司监事[24] - 邓琦2007 - 2021年在建行东莞分行任职，2021年6月起任董事长助理，2023年8月起任监事[25][26] 持股情况 - 游海龙、郑文、郭群、邓琦未持有公司股份[21][22][23][26]

综上，我们同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人游海龙先生、郑文先生、郭群 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明时间为2024年6月14日[6]