江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 1 二○二三年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-072 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公 司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易事项的事前认可意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江 苏微导纳米科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可： 我们认为：公司对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易 属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审 慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时，公司关联 交易定价原则的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第九次会议审议， 提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的事前认可意见》 签字页 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-074 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的 相 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-071 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常关联交易， 是基于公司正常生产经营所需，关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。 关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公 司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 累积投票制实施细则 $$=0=\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm$$ 江苏微导纳米科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两名以上的董事或监事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多 者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事,所称的"监 事"特指股东代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司股东大会就选举董事、监 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-070 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法 | 方能生效。在改选出的董事就任前，原董 | | --- | --- | --- | | | 律、行政法规、部门规章和本章程规定， | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | | 履行董事职务。 | 和本章程规定，履行董事职务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 | | | 送达董事会时生效。 | 送达董事会时生效。 | | | | 董事提出辞职的，公司应当在六十日内完 | | | | 成补选。确保董事会及其专门委员会构成 | | | 第一百一十一条 独立董事的任职条件、 | 符合法律法规和本章程的规定。 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 提名和选举程序、任期、辞职及职权等事 | 度。公司聘任适当人员担任独立董事，独 | | | 宜按照法律、行政法规、部门规章以及中 | 立董事的人数占董事会人数的比例不应 | | | 国证券监督管理委员会和上海证券交易 | 低于三分之一，其中至少包括 1 ...

二、会议审议情况 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-068 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 公司根据生产经营需要，预计2024年度与关联方江苏容导半导体科技有限公 司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司 及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为11,910.00万元（该金额为含税 金额）。 本次会 ...