中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-008 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷 创芯"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格 为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。 截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐 扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗毅，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，日本国 东京大学电子工程系博士研究生学历。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，任日本光计 测技术开发株式会社研究组长，1992 年 4 月至今，历任清华大学电子工程系讲 师、教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务， ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-014 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》 （中兴华验字（2022）第 010039 号）。 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-010 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不送红股、不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要系公司仍处于快速发展阶段，须预 留足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、 健康发展。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润为 112,288,416.43 元， ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 信息披露管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、 法规、规范性文件和公司上市后适用的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公 ...

2023 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章 程》《风险与审计委员会工作细则》等的有关规定，唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险与审计委员会勤勉尽责，积极履 行风险与审计委员会的工作职责，现将风险与审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、风险与审计委员会基本情况 公司第三届董事会风险与审计委员会由杨丹女士、辛静女士和张恝恕先生三 名成员组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士、独立董事杨丹女士担任 召集人。 二、风险与审计委员会会议召开情况 2023 年，公司共召开风险与审计委员会 6 次，共审议议案 20 项，全体委员 均亲自出席会议。具体情况如下： 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 审计委员会认为上述报告真实、完整和准确，并能够公允地反映公司当期的财务 状况及经营情况，不存在虚假记载、欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存 在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，亦不存在涉及重要会计判断、 导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。 | 时间 | 名称 | 审议议案 | | -- ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投 资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措 包括： 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 公司是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，致力于 为客户提供完整的射频前端解决方案。目前主要产品涵盖射频功率放大器模组、 接收端模组，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具 备无线通信功能的各类终端产品。2023 年，公司实现营业收入 298,152.53 万元， 同比增长 30.32%，归属于上市公司股东的净利润为 11,228.84 万元，较上年同期 增长 110.31%。2023 年，公司实现主营业务收入 298,062.53 万元，射频功率放大 器模组仍为收入的主要来源，占主营业务收入比重 ...