股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份262.92万股，占总股本比例0.1841% [1] - 回购最高价20.00元/股，最低价15.67元/股，价差幅度约27.6% [1] - 支付资金总额4996.68万元（不含交易费用） [1] 交易方式 - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.59亿元，同比增长6.85% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比实现扭亏为盈（上年同期亏损1513万元）[4] - 研发费用3.64亿元，同比增长221.21%，占营业收入比例55.24% [4][13] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，同比增长7.88% [4] 业务板块表现 - 制造与服务板块收入3.33亿元，同比增长18.69% [11] - 产品与方案板块收入2.88亿元，同比减少5.5%，主要受产品价格下降影响 [12] - 公司采用Foundry+IDM经营模式，涵盖分立器件及模拟集成电路设计、生产与销售，以及开放式晶圆制造、封装测试服务 [10] 产线与产能建设 - 6英寸生产线月产能稳定保持6.5万片 [12] - 12英寸生产线项目有序推进，55nm、40nm、28nm三条工艺路线同步开发 [11] - 65nm 12英寸生产线项目积极推进，已完成60余款新品导入 [11][12] 技术研发突破 - 硅光工艺实现里程碑突破，自主研发的SiN硅光工艺平台获得市场认可 [13] - 完成SiC MOSFET工艺优化，小pitch MOSFET技术验证版完成首轮流片 [16] - 已建设完成6英寸、8英寸、12英寸生产线，工艺平台涵盖TVS、Planar MOS、IGBT、FRD、MEMS、VDMOS、SiC、BCD、CMOS等多种技术 [13] 行业发展趋势 - 2025年全球半导体产业销售额预计增长至6972亿美元，再创新高 [9] - 2025年中国半导体产业规模预计达17010亿元，同比增长18% [9] - 全球硅光芯片市场预计从2022年6800万美元增长至2028年6.13亿美元，年复合增长率44% [9] 资产与负债变动 - 货币资金36.07亿元，较期初减少61.66%，主要因购买结构性理财及偿还借款 [19] - 交易性金融资产35.39亿元，较期初增长1313.65%，主要因新增购买结构性理财 [19] - 在建工程58.82亿元，较期初增长39.11%，主要因新增产线投入 [19] - 短期借款6.54亿元，较期初增长1152.16%，主要因新增借款 [19]

公司基本情况 - 公司股票简称燕东微，股票代码688172，在上海证券交易所科创板上市交易 [1][2] - 公司董事会秘书为霍凤祥，证券事务代表为赵昱琛，联系电话分别为010-50973019和010-50973000-8543，电子邮箱分别为bso@ydme.com和zhaoyc@ydme.com [2] - 公司办公地址位于北京市北京经济技术开发区经海四路51号 [2] 财务表现 - 公司总资产从上年末的240.60亿元增长至本报告期末的248.64亿元，增幅为3.34% [2] - 营业收入从上年同期的6.17亿元增长至本报告期的6.59亿元，同比增长6.85% [2] - 利润总额从上年同期的-5119.01万元扭亏为盈，本报告期实现利润总额3610.80万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.90亿元，较上年同期的-7354.30万元亏损扩大 [2] 股东结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为17,040户 [3] - 前三大股东分别为北京电子控股有限责任公司（持股比例未披露）、北京亦庄国际投资发展有限公司（持股14.04%，持股数量168,912,889股）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（持股8.40%，持股数量101,023,382股） [3] - 其他主要股东包括北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（持股8.16%，持股数量98,154,235股）和华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（持股1.42%，持股数量17,074,784股） [3][4]

公司治理与会议程序 - 北京燕东微电子股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议 全体4名独立董事实际出席 会议召集和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [1] - 独立董事任天令作为会议召集人和主持人 与会独立董事对议案进行审议并形成决议 [1] 股权激励计划执行 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票360,000股 表决结果为4票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 回购注销事项涉及的回购数量、价格、原因及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京燕东微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 审议程序合法合规 [1] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 且不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形 [1]

回购注销批准与授权程序 - 公司于2024年9月19日召开第二届董事会第四次会议审议通过限制性股票激励计划草案及授权董事会办理相关事项的议案 [3] - 公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会正式批准激励计划草案及授权议案 [5] - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [6] 回购注销具体实施内容 - 回购原因为3名激励对象（李剑锋、陈兆震、唐晓琦）因工作调整离职不再具备激励资格 [7] - 回购数量为360,000股第一类限制性股票（每人原获授120,000股） [7] - 回购价格为授予价6.67元/股，资金来源为公司自有资金 [6][7] 后续法律程序要求 - 需向上海证券交易所申请办理第一类限制性股票相关手续 [8][10] - 需向中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续并履行披露义务 [10] - 需履行减资程序及相应的变更登记备案程序，因回购将导致公司总股份减少360,000股 [9][10]

本激励计划审批程序 - 2024年9月19日第二届董事会第四次会议审议通过激励计划草案及授权议案 [1] - 同日第二届监事会第四次会议审议通过草案并对激励对象名单出具核查意见 [2] - 2024年10月28日第三次临时股东大会审议通过激励计划及相关授权议案 [2] - 2024年12月2日第二届董事会第七次会议调整激励对象名单及授予权益数量 [2] - 2025年8月28日第二届董事会第十五次会议审议通过回购注销议案 [1][3] 回购注销具体方案 - 回购原因为3名激励对象因工作调动离职不再具备资格 [1][3] - 回购数量为360,000股 占公司总股本0.0252% [1][4] - 回购价格为6.67元/股 总金额2,401,200元 [1][4] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [4] - 回购股份占第一类限制性股票授予总数3,790,000股的9.50% [4] 股权结构变动影响 - 回购后总股本由1,427,978,097股减少至1,427,618,097股 [4] - 有限售条件流通股由842,726,286股减少至842,366,286股 [4] - 无限售条件流通股数量保持不变为585,251,811股 [4] - 不会导致控股股东及实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件 [5] 公司治理程序履行 - 独立董事认为回购事项符合法律法规且程序合法合规 [5] - 审计委员会确认回购事项符合激励计划及考核管理办法规定 [6] - 法律意见书认定回购事宜已取得必要批准和授权 [6] - 公司尚需向交易所及登记结算机构办理注销手续并履行披露义务 [6]

回购注销背景 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因3名首次授予激励对象离职不具备激励对象资格条件 需回购其已获授未解锁的第一类限制性股票 [2] - 回购数量为360,000股 回购价格为6.67元/股 [2] 股本变动影响 - 回购注销导致有限售条件股份减少360,000股 [2] - 公司总股本由1,427,978,097股变更为1,427,618,097股 [2] - 注册资本由1,427,978,097元减少至1,427,618,097元 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 债权人可在公告日起45日内凭有效债权证明文件申报债权 [2] - 债权人有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 债务将继续按原约定履行 [2] 债权申报要求 - 需提供证明债权债务关系的有效合同 协议及其他凭证原件及复印件 [3] - 可采取现场 邮寄或电子邮件方式申报 邮寄以寄出邮戳日为准 电子邮件以公司收到日为准 [3] - 电子邮件申报需在标题注明"申报债权"字样 [3]

股东会基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会召开日期为2025年9月16日15点00分 地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室 [1] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 其中非累积投票议案涉及取消监事会的议案 [2] - 累积投票议案包括选举董事和独立董事的议案 [2] - 所有议案已经2025年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站披露 股权登记日为2025年9月10日 [2][5] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数 [9] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4][7] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月11日9:30-12:00及14:00-17:00 登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号 [5][7] - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [5] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 自行承担食宿及交通费用 [8] - 会议联系方式为电话010-50973019 邮箱bso@ydme.com 联系人霍凤祥、赵昱琛 [8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日15点00分 [4] - 会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 公司治理结构变更 - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》 同时取消监事会设置 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引[2025]6号》等法规 [4] - 该议案已通过第二届董事会第十五次会议审议 公告编号2025-064于2025年8月29日披露 [4][5] 议事规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》以规范股东会职权行使 [6] - 拟修订《董事会议事规则》以优化董事会决策程序与运作效率 [6] - 两项修订均基于《公司法》《证券法》及公司章程 且已通过第二届董事会第十五次会议审议 [6][7] 独立董事制度完善 - 拟修订《独立董事工作制度》以强化独立董事在公司治理中的作用 [7] - 拟修订《独立董事年报工作制度》以加强年报编制披露过程中的监督职能 [8] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规 议案已通过董事会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 原董事龚巍巍与顾振华辞职 拟选举张翘、黄蓉为新任非独立董事 [9] - 候选人由股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司及天津京东方创新投资有限公司推荐 [9] - 议案经第二届董事会第十五次会议审议通过 公告编号2025-062于2025年8月29日披露 [9] 会议程序安排 - 现场会议设签到、议案审议、股东发言、投票表决等14项议程 [5] - 股东需携带证件原件参会 登记材料需提供复印件 [1][2] - 表决票需明确签署同意、反对或弃权 未填写或字迹不清视为弃权 [3]

财务表现 - 营业收入6.59亿元 同比增长6.85% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元 同比实现扭亏为盈 [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润-3.90亿元 亏损同比扩大 [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元 同比增长7.88% [1] 研发投入与技术进展 - 研发费用3.64亿元 同比增长221.21% [1] - 28nm 12英寸产线提前实现主厂房封顶 55nm/40nm/28nm工艺同步开发 [2] - 完成国产硅光工艺平台量产 发布SiN硅光PDK1.5 [2] - 65nm 12英寸产线完成60余款新品导入 [2] 产能建设与运营 - 6英寸产线月产能稳定保持6.5万片 [2] - 8英寸产线运营效率持续提升 [2] - 制造与服务业务收入3.33亿元 同比增长18.69% [2] 资产状况 - 总资产248.64亿元 较上年度末增长3.34% [1] - 归属于上市公司股东的净资产147.69亿元 较上年度末增长0.62% [1]