交易方案核心信息 - 概伦电子通过发行股份及支付现金方式收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，交易总价为217,384.00万元 [3] - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，募集配套资金以购买资产的成功实施为前提 [3] - 锐成芯微100%股权的评估值为190,000.00万元，交易作价确定为190,000.00万元 [4] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市，且有业绩补偿承诺 [4] 标的公司业务概况 - 锐成芯微主营业务为提供集成电路产品所需的半导体IP设计、授权及相关服务，主要产品包括模拟及数模混合IP、存储IP、无线射频IP与高速接口IP等 [5] - 锐成芯微拥有覆盖全球30多家晶圆厂、4nm~180nm工艺节点的超过1,000项物理IP [7] - 根据IPnest报告，2024年锐成芯微是中国大陆排名第二、全球排名第十的物理IP供应商，其模拟及数模混合IP全球市场占有率为5.9%，排名全球第四 [7][9] - 锐成芯微的无线射频通信IP全球市场占有率为0.8%，排名全球第四，嵌入式存储IP全球市场占有率为1.6%，排名全球第五 [9] - 纳能微主营业务同为半导体IP设计、授权及服务，主要产品包括高速接口IP和模拟及数模混合IP，积累了从130nm到6nm工艺节点的24类物理层接口类IP授权服务经验 [10] 交易战略意义与协同效应 - 交易旨在推动概伦电子从"EDA工具提供商"向"一站式芯片设计解决方案平台"转型，实现EDA工具与IP核的深度整合 [14] - 通过收购，公司能获得标的公司覆盖数十个工艺平台的上千套物理IP库，为EDA工具研发提供数据支持和驱动 [14][20] - 交易将产生技术、客户和管理三重协同效应：技术层面，EDA业务与IP业务形成良性互动和双向促进 [16][19]；客户层面，标的公司超过500家芯片设计企业客户资源将与上市公司EDA业务形成互补，实现客户互相导入 [17][20][21]；管理层面，上市公司成熟的内控体系可对标的公司实施规范化整合，降低经营成本 [17][22] - 参考国际EDA头部企业如新思科技和铿腾电子的发展轨迹，EDA与IP的深度协同是头部企业发展的必由之路 [16]

交易概述 - 概伦电子于9月29日公告，拟以约21.74亿元收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权 [1] - 交易采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的形式，配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 [2] - 交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为概伦电子的全资子公司 [2] 交易标的与财务数据 - 锐成芯微成立于2011年，是高端半导体IP授权及芯片定制服务企业，拥有覆盖4nm~180nm等多种工艺的1000多项物理IP [3] - 纳能微成立于2014年，主要产品包括有线接口IP、模拟IP等半导体IP授权业务及芯片定制服务 [3] - 截至9月29日收盘，概伦电子的总市值为185亿元 [3] 战略意义与协同效应 - 交易旨在帮助概伦电子从“EDA工具提供商”向“一站式芯片设计解决方案平台”转型 [4] - 公司将EDA工具与IP核进行深度整合，IP核可为EDA工具研发提供支撑，推动工具优化升级 [4] - 整合后的技术平台可帮助合作伙伴缩短芯片设计到上市的周期，提高量产良率，降低开发成本 [5] - 交易有助于公司提供更完善的“EDA+IP”产品组合，满足客户一站式需求，加速客户互相导入，扩大销售规模 [5] 行业背景 - EDA是半导体产业链上游核心基础工具，贯穿芯片设计、逻辑验证到物理实现的全流程，被称为“芯片之母” [3] - 半导体IP是已验证、可重复利用的半导体模块，EDA与IP共同构成集成电路设计的两大底座 [3]

临港青年创业支持政策 - 针对青年创业者发布“超级个体288行动”，提供零租金办公和居住空间，办公免费租一期启动10万平方米，可享受3年零租金，届满递延2年租金减半，公寓免费住首推10万平方米，首年免租，届满递延2年续租优惠 [2][4] - 配套政策包括资助展业、托底融资、代办落户等8项，并可获得最高80万元创业担保贷款、最高50万元无偿资助、最高50万元流量券、最高50万元算力券、最高50万元运力券、最高10万元网络券等资源 [4] - 政策推出一个多月后，已导入创业项目110余个，吸引青年人才500多人，其中3成团队来自外省市 [2] 创业项目导入与孵化成效 - 已导入的110多个创业项目中，数据加工、跨境直播、硬核科技领域占比80%，代码外包、短剧基地、小众赛事等领域占比20%，项目均为独立开发者、小创业团队或初创企业，平均每个项目4～5人 [3] - 零界魔方作为超早期孵化载体，提供“零成本”创业支持，同时浦软临港·创客之家聚焦成立12个月以内的初创项目，提供最长三年免费孵化期，已招引科技创新企业14家，其中人工智能企业7家，其余分布于集成电路、汽车电子、低空经济等领域 [6] - 梯度孵化体系包括从单个背包客的“科创驿站”到小微团队的“零界魔方”，再到更专业早期的“创客之家”和科创社区，覆盖不同阶段企业需求 [7] 产业生态与成本优势 - 临港拥有成熟的新能源汽车产业链，汇聚宁德时代、滴水智行等龙头企业，产业集群效应降低企业沟通和物流成本，例如欧思克斯软件信息有限公司因产业生态契合选择入驻，并获300万元“拨改投”支持 [8] - 产业生态提供真实应用场景，要求本地龙头企业每年拿出2~3个场景供创业公司试错，如上海电气、商飞、小卫星等提供支撑，帮助创业项目快速形成闭环 [9] - 睿赛德在临港建立约50人团队，研发人员占比超90%，并设立全栈式研发实验室，因产业应用丰富而选择入驻，成为临港汽车软件联盟发起单位之一 [9] 创新创业人才集聚目标 - 临港新片区提出“临港科创城”建设目标，通过5年努力打造上海科技成果转化重要承载地和青年创业发展理想家园，量化指标为到2030年集聚各类创新创业人才10万名 [3] - 截至2024年，已构建多层次孵化培育体系，包括2家国家级孵化器、1家市级高质量孵化器、13家区级科技企业孵化载体、13家科创驿站及14家高校院所设立的高水平科创平台 [7]

交易概览 - 概伦电子拟以21.74亿元总价，通过发行股份及支付现金方式收购锐成芯微100%股权与纳能微45.64%股权，同时募集10.5亿元配套资金 [1] - 交易涉及52名交易对方，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易构成重大资产重组但不改变公司控制权，交易完成后锐成芯微与纳能微将成为概伦电子全资子公司 [1] 交易战略逻辑 - 并购核心逻辑在于打通"EDA工具+半导体IP"产业协同链路，EDA工具是芯片设计"绘图软件"，半导体IP是可复用"标准模块"，深度融合能显著缩短设计周期、降低研发成本 [3] - 国际巨头Synopsys已通过频繁并购形成"工具+IP"捆绑模式，此次布局是顺应行业趋势的战略选择 [3] - 交易完成后公司将获得标的企业上万套物理IP库，构建双引擎发展模式，实现从前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条覆盖 [3] 行业意义与影响 - 全球EDA市场由三大巨头垄断，国内EDA工具国产化率不足15%，IP领域高端资源稀缺 [3] - 通过市场化并购实现稀缺技术资源集约化配置，能为客户提供一站式解决方案，加速先进制程EDA工具与高可靠性IP国产化进程 [3] - 此类整合是推动国产EDA生态走向成熟的必经之路，此前国内EDA企业多聚焦单点工具 [3] 标的企业技术实力 - 锐成芯微拥有覆盖全球30多家晶圆厂、4nm至180nm工艺的1000多项物理IP，广泛应用于汽车电子、物联网等关键场景 [2] - 锐成芯微是全球排名第10的物理IP提供商，模拟及数模混合IP排名全球第二、中国第一，无线射频通信IP和嵌入式存储IP分别排名中国第一和中国大陆第一 [9] - 锐成芯微拥有国内外专利超140件，累计推广IP 750多颗，服务全球数百家集成电路设计企业 [9] - 纳能微在高速接口IP、模拟IP等领域形成特色优势 [2] 公司基本面 - 概伦电子是国内首家EDA上市公司，核心业务覆盖制造类与设计类EDA工具，在3nm工艺器件建模等领域具备国际竞争力，客户包括三星、台积电等全球知名企业 [2][5] - 公司产品包括高性能FastSPICE电路仿真器NanoSpice Pro、全定制设计平台NanoDesigner等 [6] - 公司通过一系列并购充实产品矩阵，如2019年收购博达微、2021年收购韩国Entasys、2023年收购欧洲Magwel等 [6] - 2024年前三季度公司营业收入为2.79亿元，同比增长25.74% [6] - 截至9月29日公司收盘价为42.48元/股，总市值达184.86亿元，远超交易作价规模 [4]

项目导入成果 - 临港“超级个体288行动”自8月21日启动后一个多月内，已导入创业项目110余个，吸引青年人才500多人 [2] - 导入的创业项目中，有3成（约33个）创业团队来自外省市 [1][2] - 项目主要集中在数据加工、跨境直播、硬核科技领域，占比80%，代码外包、短剧基地、小众赛事等领域项目占比20% [3] 核心扶持政策 - 提供“创业空间零租金、居住空间零租金”两项核心举措，一期启动10万平方米零租金创业空间，可享受3年零租金办公，届满递延2年租金减半 [4] - 首推10万平方米零租金居住空间，创业团队和青年人才首年可免租居住，并享受届满递延2年续租优惠期 [4] - 配套政策包括最高80万元创业担保贷款、最高50万元无偿资助、最高50万元“流量券”、最高50万元“算力券”、最高50万元“运力券”、最高10万元“网络券”等 [4] - 提供资助展业、托底融资、代办落户、精准推介等8项配套政策，并设有专设的“创业管家”和“生活管家” [4][5] 入驻企业案例 - 律士家科技团队获得零租金入驻约90平方米办公室及免费人才公寓，并享受50万元算力补贴、网络券、流量券等支持 [1] - 星聚数据通过临港的数据跨境便利通道，已获得来自欧洲、美国、加拿大的订单合作 [6] - 欧思克斯软件信息有限公司获得临港计划提供的300万元“拨改投”支持，并与联合电子、泛亚等企业建立合作 [9] - 睿赛德在临港建立约50人团队，研发人员占比超过90%，并设立全栈式研发实验室 [10] 梯度孵化体系 - 构建多层次孵化培育体系，拥有2家国家级孵化器、1家市级高质量孵化器，布局13家区级科技企业孵化载体与13家科创驿站 [8] - 零界魔方提供“超早期孵化”，浦软临港·创客之家聚焦成立12个月以内的初创项目，提供最长三年免费孵化期，已招引科技创新企业14家 [7] - 滴水湖AI创新港科创社区重点支持初创企业、龙头科创企业，引入宁德时代、商汤科技、概伦电子等行业领军企业 [7][8] 产业生态优势 - 临港成熟的产业生态有助于降低企业沟通和物流成本，例如完备的新能源汽车产业链汇聚了宁德时代、滴水智行等龙头企业 [9] - 本地龙头企业每年拿出2~3个场景给创业公司试错和应用，如上海电气、商飞、小卫星等提供场景支持 [10] - 睿赛德与宁德时代、地平线、滴水智行等企业共同发起临港汽车软件联盟，推进车规芯片适配、功能安全认证等工程化攻坚 [10]

市场扩张和并购 - 公司拟19亿元购锐成芯微100%股权，2.74亿元购纳能微45.64%股权[2] 交易数据 - 发行股份购买资产价格17.48元/股，不低于基准日前60日均价80%[3] 股权结构 - 交易前后无控股股东、实际控制人，第一大股东均为KLProTech[5] - 交易后公司总股本增至502,952,308股（不考虑募资）[8] 股东持股变化 - 交易前后部分股东持股数不变但比例降低，向建军及一致行动人比例提升[7]

交易概况 - 上海概伦电子拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权并募集配套资金[12][26] - 本次权益变动性质为增加，以资产认购上市公司发行的股份[2] - 签署日期为二〇二五年九月[3] - 本次交易已获公司主要股东原则性同意，经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过[49] - 本次交易尚需经公司股东会审议通过、履行国有资产监管程序、经上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复[6][51] 股东与股权 - 锐成芯微股东包括比亚迪、张江火炬、中小企业基金等[13] - 纳能微股东包括华澜微、赛智珩星[14] - 信息披露义务人包括向建军、芯丰源、芯科汇[16,17,20] - 本次权益变动前向映仁持有概伦电子30,000股股份，占总股本0.01%[29] - 本次权益变动后向建军、芯丰源、芯科汇、向映仁分别持有公司25,046,778股、2,423,307股、2,423,307股、30,000股股份，分别占总股本的4.98%、0.48%、0.48%、0.01%，合计占5.95%[30] 财务数据 - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为22.33元/股、20.84元/股、21.30元/股，其80%分别为17.87元/股、16.68元/股、17.05元/股，发行价格为17.48元/股[37] - 截至2025年3月31日评估基准日，锐成芯微100%股权评估值为190,000.00万元，纳能微100%股权评估值为60,000.00万元[41] - 锐成芯微100%股权交易对价为190,000.00万元，纳能微45.64%股权交易对价为27,384.00万元[41] - 交易锐成芯微和纳能微股权支付的现金对价为98,914.21万元，股份对价为118,469.79万元，总对价为217,384.00万元[44] - 2025年3月31日，锐成芯微资产总计124,355.66万元，负债总计39,830.73万元，所有者权益84,524.92万元[55] - 2025年1 - 3月，锐成芯微营业收入5,358.48万元，营业成本3,414.25万元，净利润 - 1,440.67万元[55] - 2025年3月31日，锐成芯微流动比率2.58倍，速动比率2.4倍，资产负债率32.03%[55] - 2025年3月31日，纳能微资产总计20,691.65万元，负债总计7,249.12万元，所有者权益13,442.53万元[57] - 2025年1 - 3月，纳能微营业收入1,798.18万元，营业成本1,074.19万元，净利润216.22万元[57] - 2025年3月31日，纳能微流动比率3.05倍，速动比率2.75倍，资产负债率35.03%[57] - 2025年1 - 3月，纳能微总资产周转率0.35次/年，应收账款周转率4.25次/年，存货周转率2.21次/年[57] - 2025年1 - 3月，纳能微毛利率40.26%[57] - 锐成芯微2025年3月31日评估结果190,000.00万元，增值率150.06%，交易价格190,000.00万元[60] - 纳能微2025年3月31日评估结果60,000.00万元，增值率346.34%，交易价格27,384.00万元[60] 股份发行 - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上交所[35] - 发行对象为向建军、海南芯晟等取得上市公司股份对价的交易对方[40] - 本次股份支付对价合计118,469.79万元，发行股份数量合计6,777.45万股[48] 未来展望 - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[85]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权并募集配套资金[19][29] - 本次交易价格为217384.00万元，现金对价98914.21万元，股份对价118469.79万元[32][37] - 发行价格为17.48元/股，发行数量为67,774,455股，募集配套资金金额为105,000.00万元[38][39][41] 业绩总结 - 2025年1 - 3月交易后营业收入14,502.95万元，较交易前增长58.63%；2024年度交易后营业收入73,466.89万元，较交易前增长75.31%[48] - 2025年1 - 3月交易后归属于母公司所有者的净利润 - 1,713.76万元，较交易前下降1239.42%；2024年度交易后归属于母公司所有者的净利润 - 10,031.20万元，较交易前下降4.52%[48] - 报告期内锐成芯微归属于母公司所有者净利润分别为5506.05万元、 - 125万元、 - 1519.29万元；纳能微分别为3625.04万元、1895.48万元、216.22万元[86] 未来展望 - 本次交易可推动公司从“EDA工具提供商”向“一站式芯片设计解决方案平台”转型[107] - 若2025年完成交易，锐成芯微2025 - 2027年IP授权业务营业收入分别不低于12,096万元、14,274万元、16,843万元[197] - 纳能微业绩承诺方承诺2025 - 2027年IP授权业务营业收入分别不低于7361万元、8685万元、10249万元[198] 新产品和新技术研发 - 锐成芯微拥有覆盖全球30多家晶圆厂、4nm - 180nm等工艺类型的1000多项物理IP[30] - 标的公司过去十多年积累覆盖数十个工艺平台的上千套各类物理IP库，为上市公司相关EDA工具研发提供支撑和驱动[117] 市场扩张和并购 - 本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市[33] - 交易完成后锐成芯微与纳能微将成为公司全资子公司[29] - 本次交易已获公司主要股东原则性同意，尚需公司股东会审议通过等多项程序[54][55] 其他新策略 - 公司将聘请审计、评估机构确保交易定价公允、公平、合理[61] - 交易将为股东提供网络投票平台，并单独统计中小股东投票情况[63] - 公司制定填补摊薄即期回报的措施，包括整合标的公司等[66]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权并募集配套资金，交易价格为217,384.00万元[14][27] - 锐成芯微100%股权评估值为190,000.00万元，交易作价确定为190,000.00万元；纳能微截至2025年3月31日评估值为60,000.00万元，本次拟交易45.64%股权的交易价格为27,384.00万元[28][30] - 募集配套资金金额为105,000.00万元，全部用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费[36] 业绩情况 - 2025年1 - 3月交易后营业收入14,502.95万元，较交易前增长58.63%；2024年度交易后营业收入73,466.89万元，较交易前增长75.31%[43] - 2025年1 - 3月交易后归属于母公司所有者的净利润为 - 1,713.76万元，较交易前下降1239.42%；2024年度交易后归属于母公司所有者的净利润为 - 10,031.20万元，较交易前下降4.52%[43] 用户数据 - 标的公司积累超过500家芯片设计企业客户资源，将成为上市公司EDA业务潜在客户[105][112] 未来展望 - 交易完成后公司将成国内第一家EDA和半导体IP深度协同的上市企业，推动向一站式半导体设计解决方案供应商转型[39][41] - 若2025年交易完成，锐成芯微2025 - 2027年IP授权业务营收分别不低于12,096万元、14,274万元、16,843万元[192] - 若2026年交易完成，锐成芯微2026 - 2028年IP授权业务营收分别不低于14,274万元、16,843万元、19,875万元[192] - 2025 - 2027年，纳能微IP授权业务营收分别不低于7,361万元、8,685万元、10,249万元[193] - 若2026年交易完成，纳能微2026 - 2028年IP授权业务营收分别不低于8,685万元、10,249万元、12,093万元[193] 新产品和新技术研发 - 锐成芯微拥有覆盖全球30多家晶圆厂、4nm - 180nm等多种工艺类型的1000多项物理IP[25] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，交易完成后二者均成全资子公司[24] 其他新策略 - 公司制定填补摊薄即期回报的措施，包括整合标的公司、提高治理水平、完善利润分配政策[60][61][63]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股份、纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股份并募集资金[3] 合规情况 - 2022 - 2024年度公司不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[9] - 最近三年公司及其第一大股东、现任董事、高级管理人员无行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚[10] - 最近三年公司及其相关人员未被交易所采取监管措施、纪律处分或被证监会派出机构采取行政监管措施[10] - 最近三年公司及其相关人员无正被司法机关立案侦查、被证监会立案调查或被其他有权部门调查等情形[10] 承诺事项 - 刘志宏承诺解决同业竞争和关联交易问题[15] - 概伦电子承诺严格执行利润分配政策[15] - 刘志宏自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，也不要求公司回购[16] - 若公司上市后6个月内20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，刘志宏首发前股份锁定期自动延长6个月[16] - 刘志宏自锁定期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的25%[16] - 刘志宏任职期间每年转让的公司股份数量不超过持有公司股份总数的25%[16] - 刘志宏离职后半年内不转让或委托他人管理持有的公司股份[16] - 若刘志宏于任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[16] - 刘志宏自锁定期届满之日起24个月内减持首发前已持有的公司股份，减持价格应不低于公司股票发行价格[16] - 公司股票上市起36个月内不转让或委托管理首发前股份，不要求公司回购[17][18] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[17][18] - 拟减持首发前股份，减持前3个交易日通过公司公告减持计划[17][18] - 锁定期届满之日起24个月内减持首发前股份，减持价格不低于发行价，除权除息后不低于调整后价格[17][18] - 未履行承诺获得的收入5日内支付给公司指定账户[17][18] - 共青城明伦等多家投资合伙企业自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[19] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，共青城明伦等企业首发前股份锁定期自动延长6个月[19] - 共青城明伦等企业减持首发前股份前3个月需公告，减持价格不低于发行价[19] - 若公司出现重大违法等情况，共青城毅伦等企业在相关期间不减持股份[19] - 南京信永自2020年8月31日起36个月内锁定本次发行及上市前股份[20] - 井冈山静远自2020年12月25日起36个月内锁定新增股份[20] - 共青城睿橙等企业减持前需公告，减持价格根据二级市场价格确定[20] - 若未履行承诺，相关企业将公开说明原因、道歉，收入归公司并赔偿损失[20] - 各投资企业在持有股份期间，若监管规则变化，按最新规则执行[19][20] - 共青城明伦等企业拟长期持有公司股票，减持股份需提前24个交易日公告[19] - 共青城芯磊投资合伙企业（有限合伙）自2020年12月25日起36个月内不转让或委托管理新增股份，不要求公司回购[21] - 英特尔产品（成都）有限公司等多家企业自2021年6月11日上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前持有的公司股份，不要求公司回购[21][22] - 英特尔产品（成都）有限公司等企业拟减持上市前已持有的公司股份，需在减持前3个交易日通过公司公告减持计划[21] - 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）等企业未履行承诺获得的收入将在五日内支付给公司指定账户[22] - 若未履行承诺给公司或投资者造成损失，英特尔产品（成都）有限公司等企业将依法赔偿相关损失[21][22] - 杨廉峰自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[23] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，杨廉峰首发前股份锁定期自动延长6个月[23] - 杨廉峰任职期间每年转让公司股份数量不超持有总数的25%[23] - 杨廉峰离职后半年内不转让公司股份[23] - 杨廉峰任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年转让股份不超持有总数的25%[23] - XUYI（懿）、陈等自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[24] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，XUYI（懿）、陈等首发前股份锁定期自动延长6个月[24] - XUYI（懿）、陈等任职期间每年转让公司股份数量不超持有总数的25%[24] - XUYI（懿）、陈等离职后半年内不转让公司股份[24] - XUYI（懿）、陈等任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年转让股份不超持有总数的25%[24] - 公司上市之日起12个月内，相关人员不转让或委托他人管理首发前股份，也不要求公司回购[25][26] - 任职期间内每年转让的公司股份数量不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让或委托他人管理股份；任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[25] - 首发前股份锁定期满之日起4年内，每年转让的公司股份数量不超过持有的首发前股份的25%（减持比例可累积使用），离职后6个月内不转让或委托他人管理首发前股份[26] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[26] - 12个月内增持公司的股票不超过公司已发行股票的2%[26] - 单次或累计12个月内用于股票增持的资金总额，不高于上一年度自公司处所获得税后现金分红金额的50%[26] - 增持的股票在增持完成后6个月内不得出售[26] - 董事/高级管理人员（除独立董事、刘志宏外）12个月内增持股票资金总额不超上一会计年度自公司领取税后现金分红、薪酬和津贴合计金额的50%[27] - 若公司招股书等资料虚假记载等影响发行条件，公司将提出股份回购预案回购首次公开发行新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[27][28] - 若公司招股书等资料虚假记载等影响发行条件，刘志宏将提出股份回购预案回购已转让原限售股份[28] - 如公司欺诈发行上市，公司将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序购回本次公开发行全部新股[28] - 如公司欺诈发行上市，刘志宏将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序购回本次公开发行全部新股（本人无责任除外）[28] - 全体董事及高级管理人员（除刘志宏外）承诺自2021.06.11起长期履行填补回报等相关承诺[29] - 概伦电子承诺严格履行发行及上市过程公开承诺事项，非不可抗力未履行将承担法律责任并赔偿[29] - 刘志宏承诺严格履行公开承诺事项，非不可抗力未履行将采取多项措施约束自己[30] - 其他持有公司5%以上股份的股东承诺严格履行公开承诺事项，非不可抗力未履行将采取措施约束[30] - 概伦电子非不可抗力未履行承诺，在消除不利影响前不得向董监高增薪等[29] - 刘志宏非不可抗力未履行承诺，持有的公司股份锁定期自动延长[30] - 刘志宏非不可抗力未履行承诺，在不利影响消除前不接收公司红利等[30] - 刘志宏若因未履行承诺获得收益，将在五个工作日内支付给公司指定账户[30] - 全体董事及高级管理人员（除刘志宏外）承诺若违反填补回报承诺将公开解释道歉并补偿[29] - 概伦电子因不可抗力未履行承诺将公开说明并研究降低投资者损失方案[29] 其他 - 本次发行的保荐机构招商证券通过共青城芯磊投资合伙企业间接持有公司股份合计不超过0.0001%[32] - 公司所有激励对象承诺，若信息披露文件存在虚假记载等问题致不符合授予权益安排，将返还激励计划全部利益[32] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，包括担保[32] - 刘志宏、共青城峰伦、KLProTech减持首发前股份时，可减持数额与部分股东可减持首发前股份数额合并计算[33] - 单位未履行承诺，股份锁定期延至不利影响消除，期间不收取红利或红股[31] - 个人未履行承诺，股份锁定期延至不利影响消除，期间不收取薪资、津贴、红利或红股[31] - 单位因未履行承诺获收益，五个工作日内支付给公司指定账户[31] - 个人因未履行承诺获收益，五个工作日内支付给公司指定账户[31]