上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | P र | | --- | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 18 | - | | 第五章 | 董事会 - 24 | - | | 第一节 | 董事 - 24 | - | | 第二节 | 董事会 - 28 | - | | 第三节 | 董事会秘书 - 31 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - 32 | - | | 第七章 | 监事会 - 33 | - ...

上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二四年八月 | | | 上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 1 第一条 为进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司、股东和债权人 的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议8月19日通知，8月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要8月31日在上海证券交易所网站披露[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8月31日披露[4]

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-028 上海概伦电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 783,757 股 | | 累计已回购股数 ...

重要内容提示： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-027 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）以及公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

新品发布 - 公司推出具有自主知识产权的高精度源测量单元（SMU）FS810，为各类测试提供核心测试单元，应用场景和市场潜力广泛 [2] - FS810精度、速度等性能指标在晶圆级实测应用达到且部分超过当前工业界主流应用水平，满足各类先进工艺节点的器件研发和量产测试要求，具备国际市场竞争力 [2] - 结合关键技术，公司可为行业提供领先的半导体电特性测试解决方案和独有的数据驱动的EDA流程，为DTCO的重要EDA流程提供数据支撑 [3] - 基于FS810核心模组，公司和行业合作伙伴的相关测试产品将于2024年下半年陆续推向市场 [3] 工艺认证 - 公司新一代大容量、高性能并行SPICE仿真器NanoSpice™通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证 [3] - 三星3/4nm工艺需高精度电路仿真和验证工具，NanoSpice™在模拟IP的大规模后仿网表仿真中表现良好，可缩短设计周期并确保高精度 [3] 业务出海 - 公司加速全球化布局，拥有国际化团队，是EDA企业中国际化程度最高的公司之一 [3] - 2022年公司来自境内的收入首次超过境外市场，此前收入绝大部分来自国际市场 [4] - 公司产品获全球领先半导体厂商认可和使用，为公司带来现金流、市场地位和客户基础，促进技术迭代 [4] - 公司坚持国际化战略，加大市场宣传和拓宽销售渠道，立足国内需求推动国产EDA生态建设，强化国际领先优势，完善海外业务体系 [4]

财务数据 - 截至2024年3月底，账面货币资金为12.89亿元[4] - 截至2024年5月31日，累计回购股份783,757股，占总股本0.18%[13] 市场扩张和并购 - 近年来完成4次EDA领域并购整合和9次股权投资动作[9] 未来展望 - 加大研发力度，设立中长期研发计划，加快部分产品研发进度[2] - 坚持国际化战略，加大宣传、拓宽渠道、完善海外业务体系[3] - 审慎利用资金，聚焦研发，加强募投项目管理[4] - 优化内部管理架构，培训人员、引进人才、完善制度流程[5] 新策略 - 提出打造基于DTCO理念的EDA生态圈[8] - 践行“科创板八条”，寻找行业伙伴战略合作[10] - 2024年强化信息披露透明度，提升投资者关系力度[15] 过往表现 - 2022年7月1日至2023年6月30日信息披露工作评价获最高等级A[14] - 2023年度举办4期3场业绩说明会[15] - 2023年度组织或参加投资者交流活动近百场，覆盖超七百人次[15] - 2023年度定期发布投资者关系记录表19篇[15]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 26 日（星期三）14 点在上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号 楼 9 层公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平律 师、周源律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海概伦电子股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

会议信息 - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，所持表决权占比71.9356%[2] 股权情况 - 截至股权登记日总股本433,804,445股，回购专用账户783,757股无表决权[2] 人员出席 - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意票比例100%[5] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意票比例99.8625%[8]

EDA对算力产业链的支撑作用 - EDA是集成电路产业上下游产业链中的主要支撑环节之一[2] - 仅靠芯片算力提升无法满足AI处理需求,需要系统、互联、架构和算法的创新[2] - EDA工具研发本身就是运用大量算法优化和学习识别的过程,是较早应用AI技术的领域[2] - 公司会继续根据下游客户需求支持人工智能芯片领域的相关研发工作[2] 高精度SMU产品的介绍 - SMU是半导体参数测试中实现电特性表征的核心模块之一[3] - 即将发布的自研高精度SMU产品有望进一步提高公司半导体器件特性测试系统业务的核心竞争力,改善毛利率水平,支持客户群体的延展[3] EDA行业并购整合的重要性 - EDA行业需要种类繁多的软硬件工具相互配合形成工具链,单一企业很难完成全流程覆盖[4] - 国际EDA巨头通过不断拓展、兼并、收购等方式,最终得到全球领先集成电路企业的充分认可[4] - 目前国内客户对EDA工具的需求从简单替代调整到更加先进、高效、可靠的需求[4] - 行业需要有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司,通过资源、人才、资本集中实现突破[4][5]