独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名张卫先生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 该事项将提交公司董事会审议[2] 候选人情况 - 张卫先生取得资格证书或具备任职能力学习证明[1] - 张卫先生未持股，与相关人员无关联关系，无不得任职情形[1] 审查时间 - 审查意见发布时间为2025年1月15日[3]

营业收入与主营业务收入 - 预计2024年度营业收入为41,900万元，同比增长27.40%[3] - 预计2024年度主营业务收入为41,800万元，同比增长27.55%[3] - 2023年营业收入为32,889.62万元，主营业务收入为32,771.19万元[5] 净利润与扣非净利润 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-8,700万元[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-8,200万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-5,631.56万元[6] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,665.56万元[6] 研发投入与股份支付费用 - 2024年研发投入占营业收入的比重持续高水平，研发投入快速增长[8] - 2024年股份支付费用为2,300万元，影响公司盈利[8] 公允价值变动损益 - 2024年因参与认购思瑞浦微电子科技股票，导致公允价值变动损益为-2,700万元[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月31日，由董事长刘志宏提议[2] - 实施期限为2024年1月30日至2025年1月29日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1300070股，占总股本0.30%[2][5] - 累计已回购金额2000.78万元[2] - 实际回购价格区间12.56元/股至20.78元/股[2] 后续计划 - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收27,913.97万元，同比增25.74%[9] - 2024年1 - 9月公司归母净利润 - 5,716.47万元[9] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润 - 4,337.13万元[10] 合规情况 - 2024年公司治理、内控、信披、独立性、募资使用均合规[4][5][6][7] 其他 - 现场检查时间为2024年12月25日至27日[1]

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司股东解除一致行动协议暨 公司无控股股东及无实际控制人的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对概伦电子本次股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及无实际控制人事项 进行了核查，核查情况如下： 一、一致行动协议的履行情况 基于对共同事业的信心和公司治理理念的认同，为增强概伦电子控制结构的 稳定性，刘志宏先生与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青 城峰伦"）于 2019 年 12 月签署《一致行动协议》、与 KLProTech H.K.Limited（以 下简称"KLProTech"）于 2021 年 8 月签署《一致行动协议》，根据一致行动协议 的相 ...

上海概伦电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海概伦电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：概伦电子 股票代码：688206 信息披露义务人1：刘志宏 信息披露义务人2：共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市****** 信息披露义务人3：KLProTech H.K. Limited 住所及通讯地址：香港湾仔区****** 股份变动性质：本次权益变动是由于信息披露义务人解除《一致行动协议》 所引起，所持有公司的股份不再合并计算，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2024 年 12 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则1 ...

股东持股 - 刘志宏持有70,055,723股，占总股本16.15%[2] - 共青城峰伦持有24,211,288股，占总股本5.58%[2] - KLProTech持有91,637,109股，占总股本21.12%[2] - 共青城明伦投资合伙企业持股30,846,366股，占比7.11%[29] - 9家股东合计持有256,744,747股，占总股本59.18%[29][30] 一致行动协议 - 刘志宏与共青城峰伦2019年12月签《一致行动协议》[4] - 刘志宏与KLProTech2021年8月签《一致行动协议》[4] - 刘志宏2024年12月29日与二者签《一致行动解除协议》[7][35] 股份锁定承诺 - 刘志宏自上市起36个月内不转让首发前股份[10] - 特定条件触发，刘志宏首发前股份锁定期延长6个月[10] - 刘志宏自锁定期满4年内，每年转让首发前股份不超25%[11] - 刘志宏任职期间每年转让股份不超持有总数25%[11] - 共青城峰伦和KLProTech上市36个月内不转让上市前股份[15][19] - 特定条件下，二者上市前股份锁定期延长6个月[15][19] - 二者自锁定期满24个月内，减持价格不低于发行价[13][17][20] - 公司触及退市等标准，相关方不减持股份[13][17][20] - 未履行承诺，收入五日内支付给公司指定账户[13][18][21] 公司治理 - 2023年10月16日召开股东大会选举第二届董事会董事[23] - 解除一致行动协议后，公司无控股股东和实际控制人[24][34][36] - 保荐机构对股东解除一致行动协议事项无异议[36] 股份流通 - 刘志宏、共青城峰伦及KLProTech上市前股票2025年6月28日流通[25] 上市情况 - 概伦电子2021年12月28日于科创板上市，已届满三周年[31]

限制性股票授予情况 - 首次授予限制性股票694.08万股，预留授予173.52万股[3] - 授予价格（调整后）为18.34元/股[3] - 首次授予人数177人，预留授予人数19人[3] - 2023年2月22日首次授予，2024年1月30日预留授予[15][16] 归属期与业绩考核目标 - 首次授予分四个归属期，每期归属25%；预留授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[2][4] - 首次授予2023 - 2026年营收增长率目标值25%、56%、95%、144%，触发值15%、32%、52%、75%[6][7] - 预留授予2024 - 2026年营收增长率目标值56%、95%、144%，触发值32%、52%、75%[7] 首次归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属126.508万股，157人符合条件[18] - 首次授予激励对象第一个归属期为2023年2月22日起12 - 24个月内[20] 2023年业绩与作废情况 - 2023年营收328896154.28元，营收增长率不低于15%，公司层面归属比例80%[22] - 153人考核评级为“S”“A”“B”，4人评级为“C”[22] - 20人离职、公司业绩不达标、4人个人原因，合计作废91.262万股[23] 其他 - 董事郑芳宏等不同群体已获授予及可归属数量和占比[28] - 本次限制性股票首次授予部分归属不影响财务和经营成果[32] - 本次归属及相关事项符合规定[33]

激励计划时间线 - 2023年2月6日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年2月7 - 16日对激励对象进行公示[2] - 2023年2月22日股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年1月30日调整首次授予价格并预留授予限制性股票[4] - 2024年12月14日通过作废部分限制性股票议案[1][4] 限制性股票作废情况 - 20名离职对象590,000股作废[6] - 因业绩不达标317,540股作废[6] - 4名考核“合格C”对象5,080股作废[6] - 本次合计作废912,620股[7][9] 影响说明 - 本次作废不影响公司经营等[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议2024年12月9日发通知，12月14日在珠海召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》获7名董事全票赞成[3] - 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》获7名董事全票赞成[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获7名董事全票赞成[8] 资金使用 - 公司同意用不超3亿闲置募集资金买保本型产品，期限不超12个月[8]