翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一） 独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席了上述会 议。 2024 年度，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议， 本人均亲自出席了上述会议；审计委员会召开了 7 次会议，本人出席了任职后的 5 次 会议。 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及 其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优 势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人未对董 事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 作为公司的独立董事，本人高度重视中小股东的合法权益，报告期内严格履行了 独立董事监督职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断，切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 （一）个人情况 张可先生，1962 年出生，美国国籍，毕业于伍斯特理工学院，博士学历。1996 年至 2002 年任职于 Synch ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次，独立董事均出席[5] 公司运营 - 2024年未发生应披露重大关联交易[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年公司未被收购[8] 人事财务 - 2024年聘任普华永道中天为审计机构[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更[9] 议案审议 - 2024年审议通过聘任高级管理人员等议案[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司及中小投资者权益[12]

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人， ...

翱捷科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 07 日 ...

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行股票募集资金总额68.83亿元，净额65.46亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.29亿元，余额8.29亿元，现金管理4亿元[3][4] - 2024年直接投入募投项目5.94亿元，回购股份1.55亿元，补充流动资金7.80亿元[4] - 累计使用募集资金19.82亿元，回购股份8.15亿元，补充流动资金31.58亿元[4] - 累计收到利息净额5864.03万元，现金管理收益1.79亿元[4] - 2024年收到利息净额646.55万元，现金管理收益2384.34万元[4] 资金管理决策 - 2024年3月29日同意用最高20亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年末闲置募集资金现金管理未到期4亿元，涉及三家银行[11] - 2024年3月29日同意用不超12.49亿元超募资金补充流动资金[12] 项目进展 - 2024年“5G工业物联网芯片项目”结项，节余资金补充流动资金[15] - 2023 - 2024年拟用5 - 10亿元回购股份，2024年使用1.75亿元，累计8.15亿元[16] - 2024年无变更募投项目资金使用情况[17] - 募集资金总额65.46亿元，本年度投入15.50亿元，累计投入59.55亿元[21] - 变更用途募集资金总额1.68亿元，占比2.57%[21] - 4个项目投入进度达100%[21] - “5G工业物联网芯片项目”本年度投入1.84亿元，累计投入4.28亿元，进度84.21%[21] - “商用Wifi6芯片项目”延期，预计2025年6月结项[22] - “新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”进度56.15%[21] - 多种无线协议融合等项目预计2025年12月结项[23] 研发成果与进度 - 研发中心两项研究取得成果并应用或落地[24] - 研发中心一项技术因前沿前期投入谨慎[24] - 研发中心建设项目预计2025年12月结项[24]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占比100%[2] - 报告期内审计委员会召开7次会议[3] 议案审议 - 2024年3 - 10月审计委员会审议多项报告议案[3][4] 审计相关 - 提议续聘普华永道事务所[8] - 认为外审团队尽责，财务报告真实准确[9][12] - 协调各方与事务所沟通保证审计开展[13]

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道中天为2024年度审计机构，其合伙人数229人，注册会计师1150人[1] 人员资质 - 项目合伙人孙吾伊等近3年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审议流程 - 2024年3 - 4月审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘议案[4] 审计工作 - 普华永道中天对2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见[5] 审计评估 - 审计委员会评估执业情况，认为项目组较好完成2024年度审计工作[6][8][9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年度公司将继续严格执行现有内部控制制度[18] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 重点关注高风险领域为资金、销售与收款、采购与付款业务[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2019-01- 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0242号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技")2024年12月31日 的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10006 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12月 31 日止年度翱捷科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.86亿元，营收同比增速30.23%[13][16] - 2024年末公司净资产56.82亿元[13] - 2024年公司芯片定制业务收入3.36亿元[128] 用户数据 - 产品能与全球近百家运营商网络兼容[42] - 2024年公司客户满意度调查得分为97.2分[200] 未来展望 - 公司计划在5G、智能穿戴芯片等前沿技术领域推出更多高性能、低功耗芯片产品[87] - 公司致力于推进国际化战略布局[42] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出全新的5G RedCap芯片平台ASR1903系列并进入规模化量产阶段[102][103] - 2024年ASR8601携手智能手机登陆拉丁美洲市场，性能较同档位产品领先约40%[107] - 2024年公司持续研发CAT1产品系列，2025年1月相关芯片平台进入量产阶段，芯片封装面积较ASR1602减少约12%[110] 市场扩张和并购 - 2024年4月公司首颗4G智能手机芯片登陆拉丁美洲市场[26] - 公司车载蜂窝通讯芯片在汽车市场出货规模迈上新台阶，获得主流车企认可[111] 其他新策略 - 公司将可持续风险纳入企业风险管理体系[41] - 公司构建完善的内部控制合规机制和反腐倡廉体系[45] - 公司推行绿色运营及低碳发展策略[46] 研发相关 - 2024年末研发人员占比89.75%[13] - 2024年末研究生及以上学历占比69.09%[13] - 2024年研发投入（含股份支付）12.42亿元，占营业收入比36.68%[13] 专利相关 - 公司累计授权专利200个，其中发明专利授权占比约79%[13] - 2024年新增专利申请数72个，获得数40个，累计数量465个[114] - 2024年全年公司累计发放专利奖励约115万元[113] 可持续发展相关 - 公司建立自上而下的可持续发展治理架构[38] - 2024年公司将可持续变化风险机遇管理纳入企业整体风险管理，建立管理框架应对气候风险[57] - 公司建立健全环境管理体系，未发生重大环境事件和受重大行政处罚[66] 运营数据相关 - 2024年外购电力5,623,517.67千瓦时[51] - 2024年能源消耗总量691.13吨标准煤[51] - 2024年每百万营收能源消耗总量约0.20吨标准煤[51] 员工相关 - 截至2024年末，公司女性员工占比24.68%[131] - 2024年度公司吸纳高校应届毕业生数十人[131] - 2024年员工培训总投入约9.4万元[156] 供应商相关 - 2024年度供应商稽核数量8家，通过率100%[169] - 2024年向5家委外加工供应商发放CSR评审表[171] - 2024年ISO 14001环境管理体系供应商体系认证比例为100%[174] 安全相关 - 2024年未出现信息安全相关负面事件，完成4起渗透测试和漏洞扫描[181][183] - 截至报告期末，翱捷科技门户网站、业务信息、系统服务安全保护等级均为第二级[181] - 安全演练参与总人次32人次，总场次1次[163] 客户服务相关 - 公司制定制度建立全面客户服务体系，响应客户需求[195] - 研发部门追踪产品缺陷，负责人进行修复或改版[196][197] - 公司优化客退分析时效，提升客户体验与信任度[199] 其他荣誉与事件 - 2024年2月公司首次参加世界移动通信大会，首款5G Redcap芯片ASR1903亮相[26] - 2024年3月公司获“2024上海硬核科技TOP100”荣誉[26] - 2024年5月公司获“2023年度上海市集成电路设计业销售前十名”荣誉[26] 财务相关 - 2024年8月公司完成股份回购计划，累计支付金额约8.15亿元[26] - 2024年公司识别出相关议题合计31项，同时具有财务与影响重要性的议题11项[35] - 2024年具有财务重要性但无影响重要性的议题2项[35] 环境相关 - 2024年外购电力温室气体排放总量为3017.58吨二氧化碳当量[60] - 办公用纸量约200000张，统计范围含多地办公区[63] - 2024年度办公用水量约809吨[74] 产品相关 - 公司有多款高集成度芯片，如面向成人穿戴手表的4G RTOS芯片平台ASR3607等[69] - 公司第三代4G通讯芯片在相同生产工艺制程下工作电流下降35 - 55%，特定场景下能耗下降70%[89] - 公司成立以来累计量产全新芯片100 + 颗[92]