会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对重大事项发表同意意见[4][5] - 2024年将继续按规定履职并提建设性意见[13] 业绩与分红 - 真实准确完整披露2022年度业绩快报[8] - 2022年度每10股派发现金红利0.25元，合计9826549.30元[10] 资金与人事 - 募集资金专户存储和专项使用，无违规[10] - 董事、高管薪酬方案合理合规[10] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 独立董事维护审计结果客观公正[11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额合计为1.36亿元[2] - 亚信科技控股及其附属企业2024年销售预计金额5000万元，占2023年度同类业务比例3.1086%[5] - 亚信创新技术（南京）2024年销售预计金额1000万元，占2023年度同类业务比例0.6217%[5] - 亚信科技控股及其附属企业2024年采购预计金额2500万元，占2023年度同类业务比例5.1224%[6] - 宁夏西云算力科技2024年采购预计金额1000万元，占2023年度同类业务比例2.0489%[6] - 亚信科技控股及其附属企业2023年销售预计金额2000万元，实际金额615.76万元[7] - 亚信创新技术（南京）2023年销售预计金额1000万元，实际金额1.36万元[7] - 亚信科技控股及其附属企业2023年采购预计金额2500万元，实际金额175.37万元[8] - 亚信创新技术（南京）2023年采购预计金额3000万元，实际金额888.30万元[8] 公司股权 - 亚信科技控股注册资本10000元港币，Skipper Investment Limited持股22.87%[9] - 恒安嘉新（北京）注册资本7981.4466万元，金红持股23.0989%[10] - 上海富数科技注册资本1042.7296万元，杭州金顾恒科技持股18.0068%[11] - 亚信创新技术（南京）注册资本1000万美元，ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%[12] - 亚信远航软件（北京）注册资本4000万美元，亚信科技国际（香港）持股100%[13] - 北京信书科技发展注册资本850万元，田溯宁持股94.1176%[14] - 宁夏西云算力科技注册资本29040.01万元，宁夏诚贝创业投资咨询持股89.5764%[15] - 北京深演智能科技注册资本8391.5175万元[16] - 公司子公司亚信科技（成都）持有北京中科视云科技19%股权[10] - 公司持有上海富数科技8.3665%股权[11] - 公司实际控制人田溯宁为亚信创新等多家公司实际控制人[13][14][15] 其他公司信息 - 亚信安全科技法定代表人是黄晓南，成立于2009年4月30日，黄晓南持股20.38%[17] - 北京天润融通科技注册资本5166万元，法定代表人吴强，成立于2006年2月23日，吴强持股40.7589%[17] 关联交易 - 公司及子公司与关联方2024年度预计日常关联交易包括销售商品、采购设备等[19] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则，按市场公允价格和合理收费标准定价[19][20] - 关联交易是公司业务发展及生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[20] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不会依赖关联方[20] - 公司业务稳定发展时，与关联方的关联交易将持续存在[20] - 预计2024年度日常关联交易事项已通过公司董事会等审议，尚需股东大会审议[21] - 保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议[21] 公告附件 - 公告包含《亚信安全科技股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议》等附件[22]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数1220万股，占股本总额3.0499%[1] - 董事长何政获授100万股，占计划总数8.1967%，占股本0.2500%[1] - 董事马红军获授100万股，占计划总数8.1967%，占股本0.2500%[1] - 核心管理团队（5人）获授85万股，占计划总数6.9672%，占股本0.2125%[1] - 其他人员（202人）获授595.20万股，占计划总数48.7869%，占股本1.4880%[1] - 预留限制性股票240.80万股，占计划总数19.7377%，占股本0.6020%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授股票未超股本总额1.00%[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 预留限制性股票比例未超计划拟授予数量20%[2] 预留激励对象确定 - 预留部分激励对象应在计划经股东大会通过后12个月内确定[3]

其他新策略 - 公司为实现战略目标对组织架构进行调整[1] - 2024年4月26日第二届董事会第八次会议审议通过调整议案[1] - 会议授权经营管理层负责调整后具体实施及优化事宜[1]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按要求变更会计政策[2][3][6] - 2024年4月26日相关会议审议通过变更议案[4][5] 数据影响 - 递延所得税资产增加1,666,500.64元[7] - 递延所得税负债减少165,949.91元[7] - 净利润增加706,847.34元[8]

人事变动 - 陆光明因个人原因辞去总经理，仍任董事等职务[2] - 陆光明当选副董事长，任期至第二届董事会届满[2] - 马红军被聘任为总经理，任期至第二届董事会届满[4] 股份情况 - 陆光明间接持股220.39万股[4] - 马红军间接持股225.58万股[5]

资金管理 - 公司及控股子公司使用最高额度不超18亿元闲置自有资金现金管理[13] - 公司及子公司2024年度向银行申请合计不超20亿元担保及有担保授信额度[15] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][11][20][22][24][26] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决通过[4][8][9][23] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案待股东大会审议[20][22][23] 薪酬方案 - 公司向不在公司领薪酬的监事支付10万元/人/年津贴，季度末分四次发放[26] - 职工监事按公司制度领薪酬，不领监事津贴[26]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和9次董事会（现场2次、通讯7次）[3] - 审计委员会召开7次会议[4] - 提名委员会召开4次会议[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会9次，亲自出席9次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 2023年多次对重大事项发表同意意见[4][5] - 2023年遵照规定履职，2024年将继续履职[12] 公司决策 - 实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利0.25元，合计派9,826,549.30元（含税）[10] - 审议通过续聘2023年度审计机构的议案[10]

会议信息 - 股东大会于2024年4月26日召开[2] - 出席会议股东和代理人32人[2] - 出席股东所持表决权占比72.5387%[2] 人员出席 - 9位在任董事全部出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] 议案表决 - 《公司章程》修订议案普通股同意票占99.9998%[6] - 《公司章程》修订议案普通股反对票占0%[6] - 《公司章程》修订议案普通股弃权票占0.0002%[6] 其他 - 见证律所是北京市汉坤律师事务所[7] - 公告日期为2024年4月27日[9]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额合计1.36亿元[1] - 2024年销售类关联交易预计金额7550万元，占2023同类业务4.68%[4] - 2024年采购类关联交易预计金额6000万元，占2023同类业务12.28%[5] - 2024年租赁类关联交易预计金额50万元，占2023同类业务1.14%[5] 过往交易情况 - 2023年亚信科技及其附属企业销售预计2000万元，实际615.76万元[7] - 2023年亚信创新（南京）销售预计1000万元，实际1.36万元[7] - 2023年亚信科技及其附属企业采购预计2500万元，实际175.37万元[7] - 2023年亚信创新（南京）采购预计3000万元，实际888.30万元[7] 公司注册资本与股权 - 亚信科技控股有限公司注册资本1万港币，Skipper Investment Limited持股22.87%[8] - 北京中科视云科技有限公司注册资本1000万元，北京中科海力持股21.00%等[9][10] - 恒安嘉新（北京）注册资本7981.4466万元，金红持股23.0989%[10] - 上海富数科技有限公司注册资本1042.7296万元，杭州金顾恒持股18.0068%[11] - 亚信创新技术（南京）有限公司注册资本1000万美元，ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%[12] - 亚信远航软件（北京）有限公司注册资本4000万美元，亚信科技国际（香港）持股100%[13] - 北京信书科技发展有限公司注册资本850万元，田溯宁持股94.1176%[14] - 宁夏西云算力科技有限公司注册资本29040.01万元，宁夏诚贝持股89.5764%[14] - 北京深演智能科技股份有限公司注册资本8391.5175万元，黄晓南持股20.38%[15] - 北京天润融通科技股份有限公司注册资本5166万元，吴强持股40.7589%[16] 关联交易相关 - 公司及子公司2024年度预计日常关联交易含销售商品、采购设备等[17][18] - 公司与关联方交易按市场公允价格和合理收费标准定价[18][21] - 预计2024年度日常关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决[23] - 预计2024年度日常关联交易尚需提交股东大会审议[23] - 保荐机构认为预计2024年度日常关联交易为日常经营所需，无异议[23][24][25]