开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-048 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,870,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,870,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.0514 | | 比例（%） | ...

关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及首次授予部分股票之第二个归属期归属与部分作 废事项 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 5 | | --- | --- | | 正文 | | | | 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及首次授予部分股票之第二个归属期归属与部分作废事 项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司""开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （七）本所同意将本法律意见书作为开普云实施本次激励计划的必备文件，随 其他材料一同公开披露；本所同意开普云在公开披露材料中部分或全部引用或按照 中 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-041 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，会议审议通过 了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于调整以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公 告编号 2024-009）。 二、回购实施情况 （一）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通 过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据调整后回购方 案，公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元至人民币 8,000 万元（均含本数）回购 公司股份。回购的股份用于员工股权激励或员工持 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 1.关于修订《独立董事制度》的议案 7 | 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年八月 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-039 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购期限为自公司董 | | | 事会审议通过回购方案之日起不超过 个月；用于维护公 12 | | | 司价值及股东权益的股份回购期限为公司董事会审议通过 | | | 调整方案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 119.07 万股 | | 累计已回购股数占总 | 1.7636% | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,709.94 | | 实际回购价格区间 | ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事制度 开普云信息科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善开普云信息科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

李绍书先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对李绍书先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-040 开普云信息科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职并聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理李绍书先生递交的书面辞职报告。因工作安排李绍书先生申请辞去公司 副总经理职务，辞去副总经理职务后，仍在公司任职。李绍书先生的辞职不会对 公司相关工作的开展和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截止本公告披露日，李绍书先生直接持有公司股份 24,000 股，通过东莞市 政通计算机科技有限公司间接持有公司股份 421,978 股。李绍书先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-038 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购期限为自公司 | | | 董事会审议通过回购方案之日起不超过 个月；用于维 12 | | | 护公司价值及股东权益的股份回购期限为公司董事会审 | | | 议通过调整方案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 119.07 万股 | | 累计已回购股数占总 | 1.7636% | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,709.94 | | 实际回购价格区间 | 31.96 元/股~70.72 元/股 | 一、回购股份的基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-036 开普云信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 自 2023 年年度利润分配预案相关公告披露之日起至本公告披露日，公司因实 施股份回购及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属导 致公司回购专用证券账户中的股份数由 1,873,373 股调整为 1,770,735 股。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律 ...