证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-018 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 公司 2023 年年度股东大会 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于审议 2023 年度内审工作计划的议案》 | | | 审计委员会 | 2023/2/21 | 2、《关于审议 2022 年度内审工作总结的议案》 | | 2023 | 年第一次会议 | | 3、《关于协商确定 2022 年度审计工作时间安排的议案》 | | | | | 4、《关于审阅 2022 年年度财务会计报表初稿的议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于 2022 年度内部控制自我评 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他 | 在持续督导期间，保荐机构督导公 司及其董事、监事、高级管理人员 | | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海 | | | | 证券交易所发布的业务规则及其 | | | 规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 他规范性文件，切实履行其所做出 | | | | 的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但 | 保荐机构督促公司依照相关规定 | | 7 | 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监 | 健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 事和高级管理人员的行为规范等 | 行公司治理制度 | | 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 司的内控制度符合相关法规要求 | | | | 保荐机构对公司的内控制度的设 计、实施和有效性进行了核查，公 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动国泰新点软件股份有限公司（以 下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质 量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑行业的数字化转型，以数据+智能 为驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延 伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联 优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，致力于成 为行业数字化的领航者。 2024 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。 1、智慧招采业务：坚定"三化"发展路径，强化能力平台建设，大模型赋 能交易全场景。 2024 年，公司将以"服务标准化、交易市场化、监管智慧化"为指引，持 续深入研发公共资源交易产品，提高 SaaS 化交易平台的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 855,772 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,094.06 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股~22.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 10, ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为**买入**，并维持该评级 [23][24] 核心观点 - 由于需求超预期下滑，报告下调公司2023-2025年每股收益分别至0.58、0.83、1.07元（此前23-24年为2.11、2.67元）[23] - 参考可比公司，报告认为目前公司的合理估值水平为2024年的35倍市盈率，对应目标价为29.05元 [23] - 公司2023年营业收入下降13.5%至24.4亿元，归属母公司净利润为1.91亿元，下降66.6%，扣非净利下降81.2%至7561万元 [34] - 公司4季度收入同比下滑13.1%，归母净利同比下降28.9%，扣非净利同比增速为-25.4% [34] - 公司积极探索AI、区块链等技术研发应用，整体费用与2022年基本持平，导致利润降幅高于收入降幅 [34] 业务分析 - 公司业务主要包含智慧招采、数字政务以及数字建筑业务，其中前两者收入占比合计达到85%以上 [34] - 智慧招采领域，随着全政府电子招采平台基本搭建完成，公司相关业务核心将逐步由系统建设项目模式转到招采运营模式 [34] - 数字政务业务主要包括一网通办、一网统管以及一网协同，相关系统的渗透率和应用深度均有空间 [34] - 数字建筑业务此前受到下游行业冲击较大，但相关收入2022年占比不到15%，行业需求下行速度有望放缓 [34] - 公司已推出公共数据场景运营解决方案，打造出公共数据资源一屏总览、用数场景快速审批、安全可信的运营环境并完成项目验证 [34] - 公司招采平台有大量的企业招投标数据，具有较高的应用与变现价值 [34] 财务数据 - 2023年公司营业收入预计为24.44亿元，同比下降13.5%，2024年和2025年预计分别增长9.6%和10.3% [27][33] - 2023年归属母公司净利润预计为1.91亿元，同比下降66.6%，2024年和2025年预计分别增长43.4%和29.1% [33] - 2023年每股收益预计为0.58元，2024年和2025年预计分别为0.83元和1.07元 [33] - 2023年毛利率预计为62.3%，2024年和2025年预计分别为63.7%和64.5% [27][33] - 2023年净利率预计为7.8%，2024年和2025年预计分别为10.2%和12.0% [33] 行业展望 - 随着"数二十条"的发布，国内数据要素产业有望迎来较好发展，公共数据与企业数据的开发运营是核心方向 [34]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营收24.4亿元，同比下降13.5%[2] - 公司预测24/25年智慧招采业务营收为10.8/12.4亿元[2] - 公司在数字政府、政务数据治理领域拥有丰富建设经验，已参与近1500个智慧政务项目[2] - 公司数字建筑产品化程度高，有望受益于行业需求回暖[2] - 公司2022-2023年业绩有所承压，全年实现营收28.2亿元，同比增长1.1%[11] 未来展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入24.4/26.7/30.4亿元，同比增长-13.5%/9.4%/13.8%[2] - 公司预计2024年36倍PE估值，目标价32.05元/股，给予“买入”评级[57] - 公司预计2023年全年毛利率同比下滑至64.0%[44] - 公司预计2024/2025年智慧招采业务毛利率分别为68.0%/70.0%[46] - 公司预计2024/2025年智慧政务业务收入将同比增长，增速分别为10.0%/15.0%[47] 新产品和新技术研发 - 公司采用IPD开发流程，2019年设立中央研究院负责底层技术平台研发，2022年研发费用为5.3亿元[14] - 公司拥抱技术变革趋势，研发费用率保持增长，2023年前三季度研发费用为3.8亿元，同比略下降6.4%[16] - 公司数字建筑业务在2018-2021年保持高速增长，CAGR达40.8%，远高于同期友商增速[42] 市场扩张和并购 - 公司于2021年登陆科创板，募集资金40.0亿元，持续深耕细分领域，推广SaaS化招采业务[8] - 公司已累计承建政府公共资源交易平台项目覆盖29个省，服务超过200多个地市、1000多个县市区，承接央企、大型国企的电子招标采购平台50余个[25] - 公司深耕电子招采领域20年，提供智慧公共资源交易平台软件及创新业务模块[20]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-014 国泰新点软件股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%，回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资 金总额为人民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

业绩总结 - 公司全年业绩受下游需求不及预期影响，营业总收入同比下滑13.47%[2] - 新点软件2024年预测营业总收入为25.99亿元，2024年EPS预测为0.84元[3] 未来展望 - 公司计划逆势回购公司股份，展现未来发展信心[2] - 公司全年费用预计保持相对平稳，一旦收入反转将带来较大利润弹性[2] 估值分析 - 可比公司中，新点软件的PE估值为32.63倍，PS估值为3.47倍[5] - 综合考虑PE、PS估值法取均值，下调公司目标价至33.82元，对应2024年40.37倍PE，维持“增持”评级[6]

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-012 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%， 回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资金总额为人 民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 23 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 ...