截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 山东天岳先进科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就立信在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

一、日常关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 确认日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司确认目常关联交易进行了 核查,具体情况如下: (一)日常关联交易履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于确 认日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意 该议案,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案无需提 交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该议案进行了审议,并发表以下意见:经审阅,公司本 次确认 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "并于在"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 工信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountants l 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2024]第 ZA10880 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进)2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 信息披露管理制度 山东天岳先进科技股份有限公司 信息披露管理制度 （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （八）破产管理人及其成员； 第一章 总则 第一条 为加强对山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于如下人员及机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （九）其他负有信 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-033 山东天岳先进科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会及 董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资" ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-034 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-030 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"天岳先进"）董事会编制了 2023 年度（以 下简称"报告期"、"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元， ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 截至 2023年 12 月 31 日,公司独立董事为韩力先生、李相民先生、赵显先 生三位。因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事 会第二十二次会议、于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累 积投票方式,选举出了公司第二届董事会独立董 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2023 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩力先生、独立董 事赵显先生以及非独立董事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩力先生担任。 2024 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董 事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国 证监会、上 ...