证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-022 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担 保人为公司全资子公司，不是公司关联方。 3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 30,000.00 万 元。 4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 5、本次担保额度预计事项尚需股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度担保额度预计情况 （一）担保预计基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司上 海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）、上海天岳半导体材料有限公司（以 下简称"上海天岳"）提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为 上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元，最终担保金额以 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投资 者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生产 力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定山东天 岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度提质增效重回报行动方 案。 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措 施，开展提质增效重回报专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升 投资者获得感，强化管理层与股东利益的共担共享机制，树立良好的资本市场形 象。具体措施如下： 公司碳化硅产品受到国内外主流 tier1 一线厂商的广泛认可，在客户端产品 良率，供应商审核等方面都取得了优异的结果，公司不仅实现了国产替代，而且 产品加速出海，积极布局全球市场。公司与全球电力电子、汽车电子知名企业英 飞凌、博世等展开战略合作，甚至全球前十大功率半导体企业超过 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-029 山东天岳先进科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-297,578,826.64 元，实收股本为 429,711,044 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、亏损的主要原因 1、公司主要专注于碳化硅半导体材料的研发、生产和销售。碳化硅半导体 材料行业具有技术密集型和资本密集型的特点，对研发创新和制备工艺等方面要 求较高，需要持续对高 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第三节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监 | 事 32 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 对外投资管理制度 山东天岳先进科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东天岳先进科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价 证券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产 权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （ ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关联交易决策制度 山东天岳先进科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。公司相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； （七）由本款第（一）项至第（六）项 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-025 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2、公司 2023 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发 项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素综合考虑。 为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 3、公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第二 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年 ...

重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度日常 关联交易事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-027 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易需履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则， 定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 ...

信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《科创板上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。暂缓披露的信息已经泄露的， 应当及时披露。并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时 披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 山东天岳先进科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东，是指其持有的公司股份占公司股本总额50% 以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第五条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相 关规定： (1) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及公司 控股子公司除外）； (2) 控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶、子女； (3) 第一大股东； (4) 上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关规 定。 第六条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规及《公 司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券 ...