上市情况 - 公司于2021年12月14日公布科创板上市公告书，在美、港、沪三地上市[4] 股东大会信息 - 上交所会议通知于2025年3月11日刊登，距股东大会召开超15日[8][10] - 现场会议于2025年4月28日21点30分在开曼群岛召开[9] - 上交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [9] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00 [9] 投票数据 - 现场投票股东0名，代表0股，占已发行股份总数0% [12] - 参与各类投票股东305名，代表1,035,178,535股，占已发行股份总数74.6146% [12] - A股股东代表7,636,958股，占已发行股份总数0.5505% [12] - 非A股股东代表1,027,541,577股，占已发行股份总数74.0641% [12] - 本次股东大会股权登记日公司有表决权已发行股份总数为1,387,367,704股[12] 其他 - 审议议案包括批准公司在瑞士存续注册、修订重述公司章程、批准选聘法定审计师等[15] - 第1、2项决议案作为特别决议通过，第3项决议案作为普通决议通过[18] - 股东大会召集、召开及表决程序和结果符合相关法律规定[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月28日21点30分召开[4][6] - 出席会议股东和代理人305人[4] - 出席股东所持表决权占公司74.6146%[4][5] 议案表决情况 - 议案1 - 3普通股同意比例超99%[9][10] - 议案1 - 3对A股中小投资者单独计票[13] 决议有效性 - 第1、2项特别决议、第3项普通决议合法有效通过[15]

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-018 港股代码：06160 港股简称：百济神州 美股代码：ONC 百济神州有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神 州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百 济神州有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次发行"）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资 金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 ...

百济神州有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 百济神州有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）作为对公司 2024 年度根据中国企业会计准则编制 的财务报表及相关内部控制的有效性（以下简称"A 股财务报表和内部控制"）出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国 首批获得证券期货相关业务 ...

百济神州有限公司 审计委员会监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履 职情况报告 百济神州有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）作为对公司 2024 年度根据中国企业会计准则编制 的财务报表和相关内部控制（以下简称"A 股财务报表和内部控制"）出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对安永 华明在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、对2024年A股财务报表和内部控制出具审计报告的会计师事务所的基本情 况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US ...

百济神州有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 百济神州有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《百济神州有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"2024 年行动方案"），并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告》。2024 年度，公司通过切实履行行动方案，在聚焦公司主业， 优化财务管理，提升公司治理水平，维护投资者利益，落实可持续发展理念等方 面取得了良好的成效。 为推动专项行动常态化，延续已经取得的效果，践行"致力于做生物科技产 业的变革者，为全世界的癌症患者提供有效、可及且可负担的药物"的使命，公 司将持续在研发创新、财务管理、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施， 以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。公司特制 定了《百济神州有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"2025 年行动方案"），并对 2024 年行动方案的执行情况进行了总结。具体情况如下： 一、聚 ...

2024年 负责任商业和 可持续发展 报告 | 来自管理层的一封信 3 | | --- | | 我们的使命、愿景与价值观 5 | | 我们的负责任商业和可持续发展举措 6 | | 指导原则 7 | | --- | | 我们的负责任商业和可持续发展战略 8 | | 2024年目标与进展 11 | | 推进全球健康 | 12 | | --- | --- | | 独特的创新和临床开发方法 | 13 | | 追求药物的广泛可及性 | 19 | | 百济神州基金会 22 | | | 支持患者 23 | | | 赋能员工 | 26 | | --- | --- | | 团队建设 27 | | | 员工敬业度与支持 28 | | | 薪酬及福利 29 | | | 职业发展 30 | | | 归属感文化 33 | | | 员工志愿服务 34 | | | 健康与安全 35 | | | 可持续创新 | 37 | | --- | --- | | 2024年环境目标与进展 38 | | | 我们的环境治理 39 | | | 我们的环境策略 40 | | | 影响及风险评估 40 | | | 采取行动及目标设定 43 | | | 我们的 ...

百济神州有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《百济神州有限公司第七版经修订及重列组织 章程大纲及细则》（以下简称"《公司章程》"）及百济神州有限公司（以下简称"公司"） 内部管理制度等有关规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 2024 年度本着审慎勤勉的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，审计委员会由 4 名独立非执行董事组成，分别为 Anthony C. Hooper 先生、Corazon (Corsee) D. Sanders 博士、Olivier Brandicourt 博士 及 Shalini Sharp 女士。2024 年 1 月 22 日，Thomas Malley 先生辞任公司独立非执行 董事，同时辞任审计委员会成员职务。Olivier Brandicourt 博士自 2024 年 1 月 23 日 起获委任为公司独立非执行董事， ...

一. 重要声明 公司代码：688235 公司简称：百济神州 百济神州有限公司 2024年度内部控制评价报告 百济神州有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会下设审计委员会对内部控制体系的建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-017 港股代码：06160 港股简称：百济神州 美股代码：ONC 百济神州有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百济神州有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 27 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《科创板 2024 年度经审计财务报表》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2024 年年度审计报告》。 （二）审议通过《科创板 2024 年年度报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2024 年年度报告》 及其摘要。 1 （三）审议通过《 ...