和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股份。主要内容如下： 1、回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）。 2、回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。公司已取得中国 建设银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行出具的《中国建设银行贷款承 诺书》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 3、回购股份用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，以及维护公 司价值及股东权益。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际 回购总量的 20%（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于实际回 购总量的 80%（含），将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则 通过集中竞价交易方式全部予以出售。若公司未能在披露股份回购实施结果暨股 份变动公告后三年内使用完毕上述已回购股份，尚未使用的已回购股份将履行相 关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 4、回购股份价格：回购价格不高于人民币 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-009 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，同意公司以自有资金及股票回购专项 贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划，以及维护公司价值及股东权益。同时，董事会授权公司管理层在法律法规 的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 13 日 以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 9:30-10:00 在公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议由独立董事 GANG WANG（王刚）先 生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司拟以自有资金及股票回购专项贷 款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-008 四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提 议回购公司股份的提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股 份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 的提示性公告》（公告编号：2025-007）。经事后审查发现，上述公告中部分内 容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 1 除以上更正的内容外，《和元生物技术（上海）股份有限公司关于公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编 号：2025-007）中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 和元生物技术（上海）股份 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-006 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 103 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 219,227,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 219,227,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.7773 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.7773 | | （%） ...

关于和元生物技术(上海)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致:和元生物技术(上海)股份有限公司 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 23 日下午在公司会议室召 开。上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委 派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-007 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提 议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理潘讴东先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份在未来适宜时机 用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。 1 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，以及维 护公司价值及股东 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入2.36亿元至2.62亿元，同比增长15.23%至27.93%[3] - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-3.39亿元至-2.82亿元，亏损增加1.54亿元至2.11亿元[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-3.52亿元至-2.92亿元，亏损增加1.58亿元至2.18亿元[3] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入2.04805亿元，利润总额-1.556036亿元[5] - 2023年归属母公司所有者净利润-1.279383亿元，扣非净利润-1.335489亿元[5] - 2023年每股收益-0.199元/股[5] 2024年业绩变动原因 - 2024年收入增长因储备客户资源，CRO业务稳定增长，CDMO业务取得进展[6] - 2024年CDMO业务毛利和净利润下降，因执行订单价格低，运营成本费用增长[6] - 2024年搬迁业务产生资产处置损失和转移成本，计提减值损失影响净利润[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7][8]

股票简称：和元生物 股票代码：688238 2025 年第一次临时股东 大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 2025 年 1 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>并办理 | | 工商变更登记的议案》 7 | | 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8 | 1 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-O04 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （ ...