公司基本信息 - 公司名称为宁波均普智能制造股份有限公司，简称均普智能[1] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为均普智能，股票代码为688306[10] - 公司的法定代表人为周兴宥，公司注册地址和办公地址均位于浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,095,787,572.07元，同比增长5.03%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-206,108,478.10元，同比减少587.52%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.1678元，同比下降557.22%[12] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.72%[12] - 公司2023年财务费用为9,976万元，较2022年增长7,080万元，主要受海外利率上升影响[14] 业务发展 - 公司2023年度新签订单达250.9亿元，在手订单达425.8亿元，同比增长15.56%，订单饱满[27] - 公司在新能源智能汽车、机器人、医疗健康和工业数字化领域业务拓展强劲，持续提供行业领先的解决方案，丰富智能制造装备种类[28] - 公司全球业务布局优化，深化全球协作机制，中国经验反哺海外发展，已在多个国家设立生产、研发基地和服务技术中心[31] 技术创新 - 公司在智能装备领域持续加大研发投入，已累计获得142项专利，包括发明专利35项、实用新型专利104项、外观设计专利3项、软件著作权63项[25] - 公司自主研发BMS全参数模拟仿真测试等核心专利技术，实现电池管理系统的实时监控和智能充放电[41] - 公司在人形机器人领域取得进展，成功推出第一代人形机器人本体贾维斯[51] 市场前景 - 全球智能制造市场规模预计2023年达到2,996亿美元，到2030年将达到7,888亿美元，复合年均增长率达到14.1%[55] - 2023年国内新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[55] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[56] 公司战略 - 公司为统筹发展全球业务，进行优化调整重组并成立五大全球事业部[24] - 公司推出了新的整合2.0计划，并成立了五大全球事业部，以全球核心客户、产品技术为主轴[32] - 公司未来发展战略包括成为全球智能制造方案解决者与装备供应商，助力中国智造，推出整合2.0计划并加强全球协同合作[151]

公司业务经营情况 - 2024年第一季度，公司实现营业收入4.79亿元，同比上升119.45% [2] - 2024年第一季度，公司实现高精度传感器装配等智能装备交付，终端客户包括瑞士、德国相关企业 [3] - 2024年第一季度新接订单5.12亿元，较上年同期增加20.85%，在手订单42.32亿，新接订单包括多种智能装备订单 [3] 人形机器人行业发展 - 公司于2023年成立人工智能与人形机器人研究院，将其作为重要研究发展方向，发展软硬件产品 [3] - 公司认为人形机器人产品完善需长期大量投入，一方面研发本体设计制造并拓展应用场景，另一方面与行业合作探讨产业化方向 [3] - 公司在机器人相关技术领域取得阶段性研发成果，未来将推出相关产品并拓展场景应用 [3][4] 与智元机器人合作 - 公司与智元机器人签署战略合作协议，推动通用机器人本体在智能制造领域场景落地 [4] - 公司向智元机器人开放智能生产场景及工业大数据，实现机器人软硬件系统迭代升级 [4] - 双方将在工业生产场景落地联合开发，拓展人形机器人和智能制造生态平台 [4]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-032 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 799,129,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 799,129,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.0607 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.0607 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （ ...

2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 10 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 13 | | 第八章 | 附 则 | | 15 | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 | 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 | 5 | | 第五章 | 股东大会会议制度 | 5 | | 第六章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第十章 | 会议记录 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 17 | 宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司 章程》（以下简 ...

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过 人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购 价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 ...