回购计划 - 回购资金总额3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超5.8元/股[3] - 拟回购数量517.24 - 862.07万股，占总股本0.42% - 0.70%[13] - 回购期限自2024年8月5日起不超12个月[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] - 回购用途为员工持股或股权激励，3年未用完注销[3] - 资金来源为自有和超募资金[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产515,572.75万元，净资产182,933.60万元，流动资产338,372.67万元，货币资金77,699.03万元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、货币资金比例分别为0.97%、2.73%、1.48%、6.44%[19] 其他要点 - 2024年8月5日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[5] - 董监高、控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[26][27] - 股价超上限或重大事项发生，回购方案可能无法实施[28] - 已开立回购专用账户并按进展披露信息[30]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月31日[2] - 实施期限为2023年8月31日至2024年8月30日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购899.20万股[2] - 占总股本比例0.7321%[2] - 累计回购金额3598.83万元[2] - 实际回购价格3.14 - 5.78元/股[2] 资金与价格 - 拟用自有和超募资金回购，金额3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超7元/股[3]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-046 宁波均普智能制造股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）出具的《行政监管措施决 定书》（[2024]34 号），宁波证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管 措施。现将相关内容公告如下： 二项的规定。 二、未披露部分关联交易。2019 年 7 月，均普智能与宁波均胜房地产开发有限 公司(以下简称均胜房产)签订《建设项目委托代建合同》，合同约定均胜房产向公 司提供"宁波均普智能制造生产基地项目(一期)"的代建项目管理服务。2022 年至 2023 年，均胜房产持续为"宁波均普智能制造生产基地项目(一期)"提供代建项目 管理服务，公司每年向其支付 400 万元，其中 2022 年度发生额占 2021 年度经审计 总资产的 0.12%，但公司未将其作为关联交易事项进行披露。上述事项 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《宁波均普智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或 即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项（以下称"重大事件"或"重大事项"）时，信息 报告义务人应当及时将有关信息告知董事长、董事会秘书的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公 ...

业绩数据 - 2023年实现营业收入209,579万元，同比增长5.03%，净利润由盈转亏[2] - 2024年第一季度新接订单5.12亿元，较上年同期增加20.85%，在手订单达42.32亿[2] - 2023年末应收账款余额3.86亿元，截至2024年5月末期后回款1.61亿元，回款比例近60%[5] - 截至2024年5月末，关联方整体应收账款回款比例超64%，一年以上关联方应收账款94.05%已收回，预计2024年收回97.61%[6] - 2024年将财务费用率控制在3.5%以内，较2023年预计下降1.2个百分点[8] - 2024年将销售费用率控制在6.5%以内，较2023年预计下降0.6个百分点[8] - 截至2024年6月30日累计回购约900万股，占总股本0.73%，支付资金约3600万元，回购最高价5.78元/股，最低价3.14元/股[14] 产品与技术 - 2024年首次亮相人形机器人“贾维斯”1.0版本，全身44个可动关节，最快时速7公里[9] - 预计未来几个月推出人形机器人贾维斯2.0版本，性能有跨越式提升[9] - 2023年9月设立人工智能与人形机器人研究院，2024年作为募投项目新增实施主体[9] - 研发打造“异构智能工业物联网”，实现不同品牌机器人在不同工业制造场景协同工作[9] - 2024年将在研发设计、客户装备赋能、经营管理三方面加大AI应用[10] - 2024年与行业领先公司在人形机器人用激光雷达领域达成战略合作[10] - 2024年激光焊接技术应用到全球前三汽车零部件Tier1供应商差速器项目[11] 市场合作 - 2024年与德国科德宝集团就氢燃料电池领域达成智能制造初步合作[13] - 2024年与知名主机厂就电驱系统激光清洁装备达成新合作[11] 市场开拓 - 2024年将重点开拓医疗高值耗材和药物输送领域[12] - 2023年成立五大全球业务事业部，新能源储能及电池事业部开拓新兴行业领域[13] 公司活动 - 2024年预计全年组织公司调研活动不低于30场次[17] - 2024年日常投资者热线累计接听回复提问超300余次[16] 公司管理 - 积极进行常态化合规培训，普及资本市场动态等信息[19] - 重视“关键少数”职责履行与风险防控，建立风险共担和利益共享约束机制[19] - 与“关键少数”人员保持紧密沟通，组织参与合规专题培训[19] - 将普及法规信息和监管案例作为日常工作，规范权利义务[19] - 完善高管人员管理体系，优化并执行高管薪酬方案[20] - 高管绩效部分薪酬与分管地区公司经营业绩高度相关[20] - 强化管理层与股东的利益共担共享机制[20] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[21] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[21] - 通过良好业绩和规范治理回报投资者，维护市场形象[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年7月16日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于修订<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于制定<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则>的议案》，9票同意[6]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-044 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 798,004,525 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 798,004,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.4483 | | 比例（%） | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日召开[1] - 董事会6月29日公告召开股东大会[3] - 现场会议于7月5日14:00在浙江宁波召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共9名[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数798,004,525股，占比65.4483%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过两项议案[9] - 本次股东大会程序及结果合法有效[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月31日[2] - 实施期限为2023年8月31日至2024年8月30日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 拟用自有和超募资金回购，价格不超7元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数899.20万股，占总股本0.7321%[2][5] - 累计已回购金额3598.83万元[2] - 实际回购价格区间3.14元/股至5.78元/股[2]

股权变更 - 范金洪将均胜集团5%股权（间接2801万股，占总股本2.28%）转让给王剑峰[2] - 变更前王剑峰间接持股比例多样，变更后部分比例有变化[2][3] - 王剑峰合计控制公司59.44%控制权比例未变[4]