海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）首次公 开发行股票 30,707.07 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.08 元， 募集资金总额为人民币 155,991.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 141,896.62 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 1 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为4.79亿元，同比增长119.45%[5] - 公司一季度净利润为-3,828万元，经营性现金流净流出为7,425万元[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为2.93%，同比下降3.77个百分点[5] - 公司总资产为50.33亿元，同比下降2.38%[5] - 公司营业成本同比增长120.95%，主要原因是人工成本增加[11] - 公司管理费用同比增长42.97%，主要是因为全球业务整合导致管理费用增加[12] - 公司一季度政府补助减少，导致其他收益同比下降72.60%[13] - 公司2024年第一季度实现4.79亿元收入，较上年同期增加119.45%[18] - 公司一季度亏损3,828万元，亏损情况有所收窄[18] - 公司2024年第一季度新接订单金额为5.12亿元，较去年同期增长20.85%[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为478,727,882.83元，营业总成本为528,360,237.07元，营业利润为-47,043,108.37元[29] - 公司2024年第一季度净利润为-39,340,334.31元，综合收益总额为-59,747,826.22元[30] 技术创新 - 公司新增发明专利授权2项，累计获得专利144项，其中发明专利37项[21] - 公司正在研发基于人工智能的技术大模型，结合大数据技术自主编程，形成“视觉AI”行业领域模型[22] - 公司成功推出第一代人形机器人本体贾维斯“JARVIS”，并持续投入开发人形机器人及关键零部件[23] 公司运营 - 公司持续创新变革，成立了五大全球事业部，以全球核心客户、产品技术为主轴，加强全球合作机制[25] - 公司完成验收交付GKN项目，总成本高于预期导致业绩承压[19] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为512,816,438.91元，较去年同期减少了261,681,996.89元[32] - 同期，公司经营活动现金流出小计为587,070,832.64元，较去年同期增加了96,256,455.94元[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为41,833,500.75元，较去年同期减少了62,138,349.50元[33]

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 688306 2024-029 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 项目的新增实施主体，已开立募集资金专项账户，并与公司、中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、海通证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集 资金专户存储四方监 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1 第一条 为规范并保障宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促进公司持续健康发展，提高运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《宁 波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-169 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供均普智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为均普智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 均普智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的 职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 朱雪松先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/18 | | 1．《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况 2．《关于公司 2022 年年度财务审计工作完成报告的 | | | | 报告的议案》； | | | 第二届董事会审计委员 | 议案》； | | | 会第一次会议 ...