河南仕佳光子科技股份有限公司 股东大会议事规则 河南仕佳光子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《河南仕佳光子科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东大会议事规则》(以下 简称本规则或"议事规则")。 第二章 股份及股东 第四条 公司的股份采取股票的形式。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第五条 公司发行的股份，均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集中存管。 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第三章 股东的权利与义务 第六条 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会议事规则 河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《河南仕佳光子 科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》 以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略与投资、提名及薪酬、 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 提名及薪酬委员会议事规则 河南仕佳光子科技股份有限公司 提名及薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，促使董事会提名、任免董事和高级管理 人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名及薪酬委员会，作为拟 订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩，对 公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出 建议的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《河南仕佳光子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名及薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名及薪酬委员会决议内容违反有关法 律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名及薪酬委 员会决策程序违反有关法 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-037 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派范哲先生（简历见附件） 接替刘鹭先生履行公司首发上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司持续督 导保荐代表人为范哲先生和李威先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对刘鹭先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做的工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换河南 仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代 表人的函》。华泰联合证券作为公司首发上市项目的保荐机构，原指定刘鹭先生 和李威先生为公司持续督导保荐代表人，现刘鹭先生因个人工作变动调离华泰联 合证券，无 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-036 自双方对投资事项达成初步意向后，公司就收购交易事项与相关各方持续进 行了沟通磋商等工作。根据裕汉光电于 2023 年 9 月 14 日向公司出具的说明函， 其于 9 月 12 日收到 AOI 发出的书面通知，终止双方为收购案签署的 SPA 协议。 为继续推进本次交易，裕汉光电正通过多种途径与 AOI 进行沟通。目前公司就 此事与裕汉光电保持积极沟通，持续关注后续进展情况，将按照有关法律法规的 要求及时履行信息披露义务。 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资意向书签署概要 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日， 与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称"裕汉光电"）签署《投资意向书》。 公司与裕汉光电达成初步投资意向，拟投资 1.5 亿元人民币到 2 亿元人民币，并 取得裕汉光电不超过 30%股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（以 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-035 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,708,823 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,708,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.8378% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事 项发表法律意见，并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2023 年第一次临时股东大会的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：仕佳光子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘鹭 | 联系电话：025-83387753 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：021-38966585 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"仕佳光子"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对仕佳光子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 发行人2023年半年度报告显示，公司2023年半年度归属于上市公司股东的净 利润为-1,772.15万元，同比下降153.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-3,234.94万元，同比下降238.91%，下降幅度较大。保荐机构知 悉上述情况后，通过高管访谈、查阅相关公告文件 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于参加2023 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将关注 的问题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-034 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 （四）投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将 关注的问题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 三、 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 8 二〇二三年九月 1 / 8 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | | 议案二：关于选举监事的议案 | 8 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限 ...