证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-041 3、审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席侯作为主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进证券市 场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整 ...

· 河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 (以下元正文) （本页无正文，为《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 独立董事签署: 8 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,我们作为河南仕佳光子科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现对公司第三届董事会第十 四次会议中《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》进行审议,并发表如 下独立意见: 致 大 明 独立董事认为,本次为部分子公司融资提供担保事项是为满足部分子公司经 营发展的资金需求,有助于子公司发展,是公司自身经营发展的需要。被担保方 均为公司的全资子公司,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财 务风险处于公司可控制范围内,对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 本次担保的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。因此,我们同意本次担保事项的实施。 刘德明 张大明 申华萍 2023 年 10 月 20 ...

重要内容提示： 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为部分子公司提供担保，担保方 式为连带责任担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司，上述公司均为公司的全资子公司。 本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为 拟被担保人提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授 信额度的需求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》。公司拟为被担保人申请银 行综合授信业务提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保。 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于向部分子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则（以 下简称"本议事规则"）。 第二章 审计委员会组织机构和人员 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内 部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 其中独立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的会 计专业人士。 前款 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进河南仕佳光子科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《河南仕 佳光子科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，并结合 本公司实际，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注并保护中小股东 的合法权益不受损害。 河南仕佳光子科技股份有限公司 独 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 信息披露管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第五条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资 者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。 河南仕佳光子科技股份有限公司 信息披露管理制度 公开发行证券的申请经中国证监会同意后，公司应当在证券发行前公告招股 说明书。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确 认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。 第一条 为了加强河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法 规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《河南仕佳光子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 河南仕佳光子科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策、重大战略投资决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略与投资委员会（以下简 称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-039 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订前 后内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列担保行为，须经股 | ...