独立非执行董事情况 - 公司2023年度有3名独立非执行董事，为张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚[2] - 2023年度独立非执行董事自查符合独立性要求，履职合规[2][3] - 董事会专项意见于2024年3月28日发布[4]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2023年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务服务经验[3] - 安永华明拥有分所23家[2] 审计机构业绩 - 2022年业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元，证券业务收入24.97亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 审计结果与评价 - 安永华明对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审核委员会认为其具备审计资质和专业能力，年报审计表现良好[6][7]

募集资金情况 - 公司2023年7月31日获准发行40,775.00万股，每股发行价52.00元，募集资金总额2,120,300.00万元，净额2,092,067.70万元[1] - 截至2023年12月31日，实际收到募集资金2,094,241.40万元，支付发行费用1,226.97万元[2][3] - 2023年度募集资金净额20.92亿元，本年度投入募集资金总额1.94亿元[28] 资金存放与管理 - 2023年7月与联席保荐人及招行上海分行签署四方监管协议，9月与相关方签署多个五方、六方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招行上海分行等账户合计存放1,903,881.07万元[7] - 2023年8月23日董事会同意用不超210亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额1,184,379.02万元，产品为协定存款[11] 募投项目投入 - 华虹制造（无锡）项目承诺投资12.5亿元，截至期末累计投入7783.4万元，投入进度6.23%[28] - 8英寸厂优化升级项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入342.67万元，投入进度1.71%[28] - 特色工艺技术创新研发项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入1312.96万元，投入进度5.25%[28] - 补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末累计投入1.0004亿元，投入进度100.04%[28] - 超额募集资金2.92亿元，截至期末累计投入为0，与承诺投入差额 -2.92亿元[28]

华虹半导体有限公司 已审财务报表 2023年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负 债表， 2023年度的合并利润表、合并股东权益变动 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年3月28日对华虹半导体2023年度财报出具无保留意见[3] - 非经营性资金占用方面，关联方及其附属企业小计均为0[29] 资金数据 - 上海海求虹势芯2023年期初余额1007，往来676，还款779[10] - 上海华虹挚芯2023年期初余额9，往来69，还款73[10] - 上海华力微电子2023年期初余额225，往来33247，还款35994[10] - 上海华虹挚芯两项往来期末余额分别为3024万元、12万元[30] - 上海华力微电子往来期末余额4911万元[30] - 上海华虹宏力期末往来资金余额709万元[30] - 其他关联资金往来期末余额8656万元[30]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定情形应及时披露重大事项[4] 披露条件与处理 - 重大事项不确定且保密可暂不披露[5] - 拟披露信息为秘密可暂缓或豁免[5][7] - 原因消除或期限届满应及时披露[8] 管理与责任 - 董事会领导，董办负责信息披露管理[9] - 义务人审慎确定事项并防泄密[9] - 资料提交董办登记，主席签字归档十年[9] - 异常信息及时核实并披露[10]

会议情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次[4] - 2023年召开6次审核、1次提名、1次薪酬委员会会议[5] 人事变动 - 2024年1月19日委任周利民为非执行董事[9] 期权归属 - 2018期权第四批最多925,000份于2023年12月24日归属[9] - 2019年3月期权第三批最多125,000份于2023年8月11日归属[9] - 2019年12月期权第三批最多634,438份于2023年12月23日归属[9] 审计机构 - 2023年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[8] 独立非执行董事 - 2023年履职推动公司治理完善[11] - 2024年加强沟通、行使权利、提供建议[12]

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于委任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过了聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公 司董事会秘书的议案，同意委任公司 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生为公司 董事会秘书履行信息披露境内代表职责。Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生个人 简历详见本公告附件。 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董 事会秘书任职培训并完成测试 ...

审核委员会情况 - 2023年度公司董事会审核委员会由3名委员组成[1] - 2023年审核委员会全年共召开六次会议并作出一次书面决议[2] 会议审批内容 - 2023年多次会议审批季度、年度、上半年业绩公告等内容[2][3] 审计相关 - 审核委员会认为公司财务报告真实、准确和完整[4] - 2023年度境内审计机构为安永华明，境外为安永[5]

会议情况 - 董事会于2024年3月28日召开，8位董事全部出席[4] - 多项议案表决8票赞成，部分需提交股东周年大会审议[5][6][7][8][9][10][11] 股份相关 - 批准回购不超已发行香港股份数目10％的公司股份[10] - 批准配发不超已发行香港及人民币股份数目20%的额外股份[10] - 批准扩大配发授权，增加不超已发行香港股份数目10%[10] 其他决议 - 同意2023年多项报告，制定相关管理制度[5][6] - 同意计提2023年度资产减值准备[6] - 同意续聘会计师事务所并授权厘定酬金[7] - 批准多位董事人事变动[8][9]