| 股代码：688347 | 股简称：华虹公司 A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 港股简称：华虹半导体 | | | A 港股代码：01347 | | | 华虹半导体有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 说明会将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 17:00-18:00 通过网络/电话会议 方式举行。 三、 投资者参加方式 重要事项提示： 一、说明会类型 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日 交易时段后 披露公司 2024 年 第 一 季度业绩，相关内容请详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）。 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日举行"2024 年第一季度业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地 ...

此乃要件 请即处理 阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问，应咨询股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已售出或转让名下所有华虹半导体有限公司的股份，应立即将本通函连同随附的代表委任表 格转交予买主或承让人、或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理人，以便转交买主或承让 人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 （于香港注册成立的有限公司） （股份代号 ：01347） （上海证券交易所股票代码 ：688347） (1) 建议宣派末期股息 ； (2) 建议重选退任董事 ； (3) 建议授出购回股份及发行股份的一般授权 ； 及 (4) 股东周年大会通告 华虹半导体有限公司谨订于二零二四年五月九日下午二时三十分在香港九龙么地道64号九龙香格里 拉大酒店举行股东周年大会，大会通告载于本通函第18至22页。随函亦附奉股 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于召开 2024 年股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年股东周年大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華虹半導體有限公司（於香港註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2024年4月8日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01347 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,308,863,694 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 158,733 | | | | | 本月底結存 | | 1,309,022,427 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688347 | 說 ...

公司基本信息 - 公司代码为688347，公司简称为华虹公司[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司治理特殊安排情况为红筹企业[7] - 公司财务资料按照企业会计准则的规定编制[12] - 公司股票种类包括A股和港股，A股上市交易所为上交所科创板，港股上市交易所为香港联交所主板[19] - 公司聘请的会计师事务所包括安永华明会计师事务所和安永会计师事务所[19] - 公司的联席保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司[19] 股利分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.165港币（含税），股息以港币计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率为每股人民币0.150元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.165港币（含税）金额不变，相应调整分配总额[6] 财务数据 - 公司2023年营业收入为人民币162.32亿元，较2022年下降了3.30%[13] - 公司整体毛利率下滑至27.10%，较上年度减少了8.76个百分点[13] - 公司2023年度净利润为19.36亿元，较上年同期下降35.64%[81] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较上年同期下降7.59%[81] - 公司2023年基本每股收益为1.31元，较上一年同期下降43.29%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.49%，较上一年同期减少9.81个百分点[20] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为9.11%，较上一年同期增加1.48个百分点[20] 生产与技术 - 华虹无锡的月产能已完全释放，IC工艺节点覆盖90~65/55纳米，是全球领先的12英寸特色工艺生产线[14] - 公司投资67亿美元的华虹制造项目启动，将新建一条月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线[14] - 公司折合八英寸月产能扩充至39.1万片，全年付运晶圆达到410.3万片[14] - 公司将持续推进新技术的研发和现有平台的优化，强化特色工艺领域的优势，聚焦新质生产力[15] - 公司将以国际化的视野秉持创新理念，为全球客户制造更多的「芯」梦想[15] 市场情况 - 全球半导体市场2023年销售额约为5,054亿美元，同比下降9%[29] - 公司2023年主营业务收入为人民币160.95亿元，同比下降3.43%[31] - 公司致力于打造多元化特色工艺平台，基于传统BCD工艺基础上开发“BCD+”组合工艺[31] - 公司全年申请超过672件专利，累计获得授权专利超过4,427件[31] 技术研发 - 公司主要聚焦于嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、功率器件、模拟和电源管理、逻辑与射频等差异化技术的研发和优化，持续为客户提供特色工艺技术和服务[55] - 公司在研发投入方面，本年度费用化研发投入达到14.79亿元人民币，占营业收入比增加1.48个百分点[57] - 公司在研发方面持续推进多个平台项目开发，包括40纳米嵌入式闪存、新一代独立式闪存、90纳米BCD、新一代功率器件等[58] 风险管理 - 公司可能存在前瞻性陈述，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致公司实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素[8] - 公司需不断升级技术水平和研发能力以保持足够的技术竞争力，否则可能影响公司在相关市场的竞争地位[66] - 公司制定了信息安全保护制度及保密措施，但仍面临技术泄密风险，可能对技术竞争优势产生不利影响[68] - 公司需应对行业需求下降、供应链风险、业绩波动、主营业务毛利率波动等财务风险，以确保持续发展[69] - 公司需关注汇率波动、依赖境内运营子公司股利分配等财务风险，以应对可能影响公司流动性和现金流的不利因素[71] 公司治理 - 公司报告期内共召开10次董事会会议及作出14次董事会书面决议，审批了多项重要决议，包括季度业绩公告发布、年度报告及财报公告等相关决议[160] - 公司董事会下设审计委员会，报告期内召开六次会议并作出一次书面决议，审批了季度业绩公告、报告审计师季度工作等重要事项[164] - 公司报告期末全体董事、高级管理人员实际获得的报酬合计为25,198,282元[156] - 公司2023年薪金、奖金及福利总额为13,042.2千元[158] - 公司董事会负责制定高级管理人员薪酬政策，短期激励与长期

华虹半导体有限公司 | A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非 执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会谨此宣布，以下 变动自二零二四年三月二十八日起生效： 封松林先生（以下简称"封先生"）获委任为本公司董事会独立非执行董事、 董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员。熊承 艳女士（以下简称"熊女士"）获委任为本公司董事会非执行董事及董事会审核委 员会成员。叶龙蜚先生（以下简称"叶先生"）希望退休并将更多时间投入家庭和 其他个人事务而辞任本公司独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。 叶峻先生获调任为本公司董事会薪酬委员会成员，不再担任公司董事会审核委员 会成员。现将有关情况公告如下： 一、 ...

华虹半导体有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED （华虹半导体有限公司） 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体 有限公司）（以下简称"公司"）境内信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）组织 章程细则》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关规则的规定，实施境内信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

华虹半导体有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体 有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定， 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审核 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，分别为非执行董事叶峻、 独立非执行董事张祖同、叶龙蜚，其中张祖同为审核委员会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023年度，审核委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议并作出一次书面决议，具体 情况如下： | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 审批季度业绩公告 | | | 2023 | 年 2 | 月 | 14 | 2. | 报告审计师季度工作 | ...

关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 iing, China 10073 好永华明会计师事务所(特殊部语: Tel 电话: +86 10 5815 3000 x 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70013197 B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会: 我们审计了华虹半导体有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70013197 B01号的无保留意见审计报告。 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22288888888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,华虹半导体有限公司编 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2023年度持续督导年度跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称 "联席保荐人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"） 持续督导工作的联席保荐人，负责华虹公司上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告，本持续督导期间为2023年8月7日至2023年12月31日。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 联席保荐人已建立健全并有效执行 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，已根据华虹公司的 | | | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 联席保荐人已与华虹公司签订保荐 | | 明确双方在持续督导期 ...