（股份代號：6826） 董事會會議召開日期 上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發 佈。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 中國上海，二零二四年四月十七日 侯永泰 ...

2023 年 報 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 4 | | 主席致辭 | 5 | | 管理層討論與分析 | 7 | | 董事會報告 | 26 | | 企業管治報告 | 54 | | 環境、社會及管治報告 | 74 | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 125 | | 獨立核數師報告 | 133 | | 綜合損益及其他綜合收益表 | 139 | | 綜合財務狀況表 | 141 | | 綜合權益變動表 | 143 | | 綜合現金流量表 | 145 | | 財務報表附註 | 148 | | 釋義 | 246 | | 技術詞彙 | 250 | 目 錄 上海昊海生物科技股份有限公司 2 公司資料 第五屆董事會 執行董事： 侯永泰博士 （主席） 吳劍英先生 （總經理） 陳奕奕女士 唐敏捷先生 （財務總監） 非執行董事： 游捷女士 黃明先生 獨立非執行董事： 沈紅波先生 姜志宏先生 蘇治先生 楊玉社先生 趙磊先生 第五屆監事會 劉遠中先生 （主席） 楊青女士 唐躍軍先生 魏長征先生 宋霄女士 授權代表 黃明先生 趙明璟先生 聯席公司秘書 田敏女士 趙明璟先生 （香港公司治理公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.54亿元，同比增长24.59%[1] - 公司2023年实现归母净利润4.16亿元，同比增长130.58%[1] - 公司2023年实现扣非后归母净利润3.83亿元，同比增长141.52%[1] - 公司玻尿酸产品销量高速增长，营业收入增长符合预期[1] - 公司毛利率为70.46%，同比增长1.51%，销售费用率下降1.21%，管理费用率下降3.14%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为25.72/31.23/36.95亿元，归母净利润分别为4.36/5.57/6.65亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司收购欧华美科全部股份，眼科产品研发有序推进[1] 市场扩张和并购 - 公司收购欧华美科全部股份，眼科产品研发有序推进[1] 其他新策略 - 公司市盈率从2022年的89.49下降到2023年的38.81，市净率和市销率也呈现下降趋势[1]

（一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 下午 15:00-17:30 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-021 上海昊海生物科技股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 "提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 9 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经 营成果、财务状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明 会"提质增效重回报"专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将 采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由公司董事长侯永泰先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二 | | | 次 股类别股东大会及 年第二次 股类别 A 2023 H | | | 股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000.00 万元 10,000.00 | | 回购用途 | 用于员工持股计划及/或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,346,828 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.80% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 14,008.57 万元 | | 实际回购价格区间 | 84.26 元/股~113.50 元/股 | 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-020 一、 回购股份的基本情况 上海昊 ...

第 1 頁 共 8 頁 v 1.0.2 備註： 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 N/A 說明 A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 138,582,158 RMB 1 RMB 138,582,158 增加 / 減少 (-) 526,445 RMB 526,445 本月底結存 139,108,603 RMB 1 RMB 139,108,603 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06826 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 32,895,100 | RMB | | 1 RMB | | 32,895,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | -3,296,500 | | ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-019 上海昊海生物科技股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，上海昊海生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证登上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予部分第二个归属期第一批次归属的股份登记工作。现将有关 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、202 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 2 頁 共 5 頁 v 1.2.5 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年3月26日 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年3月19日 | 138,582 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-017 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席刘远中先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 经审核，监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为 23,692 股，符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海昊海生物 科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害 股东利益的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-016 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属 ...