组织架构 - 第五届和第六届董事会均由7名董事组成，独立董事3人[2] - 第六届董事会第一次会议聘任李跃玲为财务总监[20] 会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[7] - 报告期内董事会专门委员会召开7次会议[8] 信息披露 - 2024年8月30日、10月30日披露半年报及摘要、三季度报告[18] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易[14] - 不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[15][17]

董事会相关 - 第五届和第六届董事会均由7名董事组成，独立董事3人[1] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[6] - 2024年8月1日完成董事会换届选举，张金不再任独董[3] 委员会会议 - 报告期内董事会专门委员会共召开7次会议[8] 报告披露 - 2024年4月20日披露2023年年报及2024年一季报[17] 审计相关 - 续聘公证天业为2024年度审计机构[18] 其他事项 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购等情形[14][15][16]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[7] - 报告期内董事会专门委员会共召开7次会议[8] 人事变动 - 第六届董事会第一次会议同意聘任李跃玲为财务总监[19] 信息披露 - 2024年8月30日、10月30日披露半年度及三季度报告[17] 其他情况 - 报告期内无关联交易、无承诺变更豁免、无被收购情形[14][15][16]

公司治理 - 第五届和第六届董事会均由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[6] - 报告期内董事会专门委员会召开7次会议[7] 信息披露 - 2024年4月20日披露2023年年度报告等[16] 审计与薪酬 - 2024年度续聘公证天业会计师事务所为审计机构[17] - 审议通过董事等2024年度薪酬议案[21] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购等情况[13][14][15] - 未制定或变更股权激励计划[21]

公司治理 - 2024年8月1日完成董事会换届选举，两届董事会均7人，含3名独立董事[2] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[7] - 报告期内董事会专门委员会召开7次会议[8] 人事变动 - 聘任李跃玲为财务总监[19] - 完成高级管理人员聘任[22] 信息披露 - 2024年披露2023年年度、2024年各季度报告[17] 其他事项 - 续聘公证天业为2024年度审计机构[18] - 2024年无关联交易、无承诺变更豁免、无被收购情形[14][15][16] - 无制定或变更激励计划情形[1]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将按规范完善内控制度，提升管理水平保障发展[16] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 董事长为张利，已获董事会授权[17] 内控标准 - 财务报告内控营收总额错报>25%且>500万为重大缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报>0.6%且>500万为重大缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失>0.6%且>500万为重大缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报1.5%-2.5%且250-500万为重要缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报≤1.5%且≤250万为一般缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报≤0.3%且≤250万为一般缺陷[13]

公司治理 - 2024年8月1日完成董事会换届选举[1] - 第六届审计委员会由3名独立董事组成[1] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[2] 会议审议 - 2024年4月18日第一次会议审议通过2023年年度报告等4项议案[2] - 2024年8月8日第二次会议审议通过聘任财务总监议案[2] - 2024年8月28日第三次会议审议通过2024年半年度报告等2项议案[2] - 2024年10月28日第四次会议审议通过2024年第三季度报告等2项议案[2] - 2024年12月18日第五次会议审议通过进口焊丝业务专项审计报告[3] 审计工作 - 聘请公证天业所进行财务和内控审计，完成2024年度审计工作[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[15] - 主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[17] - 2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），支付发行时暂未支付发行费用1,908.28万元，剩余募集资金72,387.64万元[19] - 2020年应使用2,633.86万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，实际置换2,280.78万元[19] - 截至2024年12月31日，投入募投项目65,771.57万元，购买理财产品0.00万元[18] - 扣除手续费后的利息收入3,910.92万元，节余募集资金支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，补流975.70万元[18] 资金安排决策 - 2024年7月16日，同意使用最高不超过6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[25] - 2020年，同意将5700万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[26] - 2021年，同意将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设项目，2023年项目建设完毕，最终实际补充流动资金35846.06元[28] 募投项目情况 - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44180.38万元，累计已投入40464.74万元，预计节余6762.63万元[32] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3035万元，累计已投入1721.52万元，预计节余1466.97万元[32] - 募投项目合计拟使用募集资金47215.38万元，累计已投入42186.26万元，预计节余8229.6万元[32] - 实际销户转入自有资金金额为8246.21万元[32] 其他情况 - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2280.78万元[22] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户金额均为0.00万元且已注销[20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[34] - 2021年，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及预先费用[37] - 2024年12月31日募集资金账户应有余额和实有余额均为0.00万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见报告附件1[21]

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[2] - 截至2024年12月31日，主承销商汇入募集资金74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[7] 资金使用情况 - 2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），支付发行时暂未支付发行费用1,908.28万元，剩余募集资金72,387.64万元[8] - 2020年公司使用募集资金2,280.78万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换已发行费用353.08万元（不含税）[9] - 截至2024年12月31日，投入募投项目65,771.58万元，扣除手续费后的利息收入3,910.92万元[7] - 截至2024年12月31日，节余募集资金支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，补流975.69万元[7] 项目投资情况 - 油气装备关键零部件精密制造项目累计投入40,464.74万元，投资进度91.59%[14] - 研发中心建设项目累计投入1,721.52万元，投资进度56.72%[14] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目累计投入14,166.09万元，投资进度105.15%，实现收入39,441.08万元[14] 资金补充情况 - 2020年公司同意将5700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19172.26万元的29.73%[15][21][22] - 2023年深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目节余募集资金35846.06元用于永久补充流动资金[24] - 截至2024年9月27日，油气装备关键零部件精密制造项目和研发中心建设项目节余募集资金8246.21万元用于永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户[15][25] 其他情况 - 2024年7月16日公司同意使用最高不超过6000.00万元暂时闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月，截至2024年12月31日无相关投资情况[20] - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[18] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 2024年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 公司2024年度募集资金管理及使用符合相关法律法规和制度文件规定[29] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用[29] - 公司及时履行相关信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致[29] - 公司不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益和违规使用募集资金的情形[29] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[29]

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] - 2024年度主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[6] 资金使用及项目进度 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[4] - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2,280.78万元[10] - 2020年公司将5,700万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[15] - 2021年公司将13,808.37万元剩余超募资金用于建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[17] - 2023年度深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目建设完毕[18] - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44,180.38万元，累计已投入40,464.74万元，预计节余6,762.63万元[21] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3,035.00万元，累计已投入1,721.52万元，预计节余1,466.97万元[21] - 两个项目合计拟使用募集资金47,215.38万元，累计已投入42,186.26万元，预计节余8,229.60万元[21] - 油气装备关键零部件精密制造项目截至期末投资进度为91.59%[32] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为56.72%[32] - 补充流动资金和超募资金 - 补流投资进度均为100.00%[32] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目截至期末投资进度为105.15%，实现收入39,441.08万元[32] - 截至2024年9月27日，“油气装备”项目完成建设，处于产品试制阶段[35] 资金账户及其他情况 - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额均为0元且已注销[12] - 实际补充流动资金金额为35,846.06元[19] - 实际销户转入自有资金金额为8,246.21万元[22] - 募集资金净额为72,387.64万元，本年度投入6,982.83万元，累计投入68,052.35万元[32] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[34] - 截至2024年9月27日，8246.21万元节余资金转入一般账户用于永久补充流动资金[34] - 2024年度“油气装备”项目暂未产生效益[35]