股东大会 - 2024年8月1日下午2点在南京召开，采用现场和网络投票结合[11][13] - 交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为8月1日9:15 - 15:00[11] 董事会换届 - 第五届董事会任期2024年8月11日届满[16][23] - 提名张利等4人为非独立董事候选人[16] - 提名王宜峻等3人为独立董事候选人[23] 监事会换届 - 第五届监事会任期2024年8月11日届满[30] - 拟确定何蓉、路明辉为监事候选人[30]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年7月16日现场召开，3名监事均出席[3] 资金管理 - 监事会同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[4] 人员提名 - 监事会同意提名何蓉、路明辉为第六届非职工代表监事候选人[4] 人员构成 - 第六届监事会由何蓉、路明辉与职工代表张美娟组成[4] 选举规则 - 第六届非职工代表监事累积投票制选举，任期三年[5]

股份增持 - 2024年7月16日张利增持44,397股，占总股本0.02%，花费53.17万元[2][6] - 张利拟6个月内继续增持，合计不低于1200万元（含已增持）[2][8][12] - 增持后张利与其一致行动人合计持股73,541,897股，占总股本37.78%[7] 股东持股 - 李跃玲持股14,500,000股，占总股本7.45%[3] - 张洪持股6,100,000股，占总股本3.13%[3] - 控股股东南京迪威尔实业有限公司持股50,250,000股，占总股本25.81%[3] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完全实施[17]

资金情况 - 公司首次公开发行股份募集资金净额为723,876,362.74元[2] - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][5] 决策审批 - 董事会、监事会于2024年7月16日通过闲置资金现金管理议案[1] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[10][11] 管理措施 - 现金管理产品为低风险型，收益优先补足募投及日常资金[5][6] - 财务部专人跟踪，不利时保全，独董等可监督审计[8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人确认任职资格符合要求[4]

募资情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，发行价16.42元/股，募资总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] 资金使用 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足及补充日常流动资金[11] 决策与监督 - 2024年7月16日相关会议审议通过现金管理议案[14] - 财务部专人跟踪，不利时采取保全措施，独董和监事会可监督审计[13] - 保荐机构认为现金管理事项合规，可提高资金效率，无异议[15][16]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满拟换届选举[1] - 张美娟当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张美娟1961年出生，大专学历，经济管理专业[4] - 张美娟现任公司职工监事、总经办主任[4]

召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-022 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人宁敖，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制造 股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

提名事项 - 提名韩木林为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东，其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职，其直系亲属不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月内不受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]