融资情况 - 2025年11月26日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 假设2026年2月末完成发行，数量不超7478.38万股，募资29971.21万元[2][3] - 发行前总股本24927.93万股，发行后32406.30万股[4] 业绩数据 - 2024年度归母净利润9043.28万元，扣非后4527.01万元[3] - 假设2026年净利润持平、增10%、增20%，发行后每股收益均下降[4][5] 资金用途 - 募资用于“OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”和补流[11] 业务情况 - 公司产品供应维信诺、京东方等头部厂商[14] - PSPI材料已供货，性能达量产导入标准[14] 应对措施 - 加快募投项目进度，提高资金使用效率[15][16] - 制定资金管理和分红回报规划[17][19] - 董高、控股股东和实控人对填补回报作出承诺[20][21][22]

会议决策 - 2025年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[1] - 公司不存在向发行对象作保底保收益承诺情形[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年11月27日[3]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元，8月28日资金到位[17] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元，8月10日资金到位[17] - 截止2025年9月30日，2020年首次募资初始存放10.76亿元，余额3237.23万元[20] - 截止2025年9月30日，2022年募资初始存放9045.60万元[22] 募资使用 - 2020年10月，公司使用6399.61万元募集资金置换自筹资金[23][24] - 2020 - 2025年多次获批使用闲置募集资金进行投资或现金管理[24][25][26][27][28] - 2020 - 2023年多次获批使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[30][31][32] - 2020年10月29日，公司用500万元超募资金在日本设子公司实施项目[34] - 2022年11月18日，公司用4900万元超募资金投资两个新项目[34] 项目投资 - 截止2025年9月30日，2020年首次募资累计投入7.0172211208亿元[37] - 截止2025年9月30日，2022年募资期末余额为0[40] - 2020年首次募资已累计使用10.757569亿元[45] - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为3.416208亿元、1.982335亿元、0.257562亿元、0.076951亿元[45] - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目超承诺1209.78万元[45] - 新型高效OLED光电材料研发项目超承诺839.63万元[45] - 新型高世代蒸发源研发项目超承诺392.80万元[45] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金已累计使用8908.74万元[53] 项目进展与效益 - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”累计产能利用率为27.67%[55] - 该项目2024年度和2025年前三季度毛利分别为2593.17万元和3327.72万元，税后净利润分别为 -1526.42万元和 -469.70万元[56] - 多个项目因行业等因素进度放缓或需优化[48][49] - 公司拟放缓超募资金投资项目建设进度[49] - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”处于小批量试生产及产能爬坡阶段[56] - 多个项目无法单独核算经济效益[57] 其他 - 2020年12月经营场所相关金额为4400万元[61]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月26日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 多项以简易程序向特定对象发行股票相关议案表决均全票通过[3][4][5][6][7] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过[6] - 《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》全票通过[6]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过人民币3亿元 [1] - 募集资金总额不超过公司最近一年末净资产的20% [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

2025年第三季度及年初至今财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.08亿元，同比减少11.21% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为435.12万元，同比大幅减少53.90% [1] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1037.59万元，同比下滑512.09% [2] - 年初至报告期末营业收入为3.89亿元，同比减少16.12% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3135.61万元，同比减少69.03% [1] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-611.89万元，同比下滑109.25% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为8493.06万元 [1] 2024年全年财务表现 - 2024年公司营业收入为5.33亿元，同比增长3.00% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，同比下降26.04% [2] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4527.01万元，同比下降40.05% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6437.79万元，同比大幅增长161.82% [2] 公司历史融资与分红情况 - 公司于2020年9月3日在上交所科创板上市，发行价格为62.57元/股，发行数量为1828.42万股 [4] - 首次公开发行募集资金净额为10.60亿元，较原计划多出3.83亿元 [5] - 2023年公司向特定对象发行股票495.16万股，发行价18.47元/股，募集资金净额为8898.76万元 [5] - 两次募资共计12.35亿元 [5] - 公司近年实施多次分红转增方案，例如2024年5月为每10股转增4股并派息8元 [6]

国七排放标准与市场影响 - 国七标准预计2027年发布，2029年实施，被称为“史上最严环保法规”，旨在更严格控制污染物和温室气体排放[3] - 国七标准下柴油发动机氮氧化物排放量需低于30mg/km，较国六标准降低60%[3] - 国七阶段尾气后处理系统单车价值量较国六提升约50%，催化剂、封装和电控系统占据80%以上份额，预计整体市场规模将突破千亿元[4] - 燃油乘用车需新增核心部件EHC，GPF需结构性升级，三元催化器体积和贵金属用量需增加[4] - 柴油商用车需增加紧耦合SCR、双尿素喷射系统、ASC以及T8/T9氮氧化物传感器，DPF和SCR也需升级[4] 技术路径与增量市场 - 混动车型采用小型化方案，增加小功率EHC，优化TWC和GPF[4] - 尾气后处理系统是最大增量市场，通过催化转化和过滤捕集等技术降低有害排放[26] - 催化单元是系统核心，由催化载体和催化剂涂层组成，活性组分为铂、钯、铑等贵金属[27] 受益公司与投资标的 - 艾可蓝针对国七标准已开展预研和开发工作，拥有尾气后处理四大核心技术[5] - 中自科技主要产品为各类汽油车、柴油机等尾气净化催化剂[5]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月04日13:00 - 14:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 参加人员含董事长、总经理轩景泉等，可能调整[5] 投资者参与 - 2025年11月27日至12月03日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月04日13:00 - 14:00可在线参与[5] - 会后可查看召开情况及主要内容[7] 其他 - 2025年10月31日已发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对该季度经营及财务指标交流[3] - 联系人是证券部，电话0431 - 85800703，邮箱zhengyu@jl - oled.com[7]

融资事项 - 2025年11月12日公司董事会审议通过撤回发行股票并重新申报议案[1] - 2025年11月13日公司披露撤回发行股票申请并重新申报公告[1] - 2025年11月17日公司和保荐人向上交所提交撤回申请[2] - 2025年11月18日公司收到终止发行股票审核决定[2]

公司融资活动 - 公司于2025年11月12日决定撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请并计划重新申报 [1] - 公司与保荐人东方证券于2025年11月17日共同向上交所提交了撤回申请 [1] - 上交所于2025年11月18日决定终止对公司以简易程序向特定对象发行股票的审核 [1]