独立董事离任情况 - 独立董事乔晓林因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 乔晓林原定任期至2027年7月8日，离任后未在上市公司及其控股子公司继续任职 [2] 离任对公司的影响 - 乔晓林离任不会导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不足三分之一，不影响董事会正常运行和日常生产经营 [2] - 公司需尽快完成董事补选工作，补选前乔晓林将继续履行职务 [3] 离任程序与后续安排 - 公司补选董事将遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [3] - 乔晓林未直接或间接持有公司股票，确认与董事会无意见分歧 [3] - 乔晓林离职后仍需遵守科创板上市规则及IPO承诺 [3] 董事履职评价 - 乔晓林任职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [3]

人员变动 - 独立董事乔晓林因个人原因提前离任，原定任期至2027年7月8日[2][3] - 离任后不再担任公司任何职务，未持股[2][5] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[5] - 乔晓林离任不影响公司正常运行和经营[4] - 公告于2025年6月5日发布[6]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月19日14:00在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室召开2024年年度股东大会 [3] - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集人为公司董事会 股权登记日为2025年5月9日 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及授权代理人共81名 代表有表决权股份124,601,387股 占公司总表决权股份的99.87% [3][4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师 部分人员通过通讯方式参会 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获得有效表决通过 最高同意票比例达99.99% 最低同意票比例达96.60% [5][6][7] - 中小投资者表决结果显示最高同意比例为98.36% 最低同意比例为94.44% [6][7] - 关联交易议案涉及关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、深圳市正和兴电子有限公司回避表决 [6] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年4月26日提前20日发布 [2][3] - 出席人员资格及表决程序符合相关法律法规要求 表决结果合法有效 [4][5][8]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东81人 代表表决权数量124,601,387股 占公司总表决权比例62.3006% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99% [2] - 现金分红议案表决中 持股5%以下股东同意票比例为98.3637% 反对票比例为1.5598% [3] - 2025年度董事薪酬议案获得94.4440%同意票 反对票比例为5.4584% [3] 关联方回避表决 - 中国振华电子集团有限公司 中国电子有限公司 中电金投控股有限公司在相关议案表决中已回避 [3] 法律合规性 - 本次股东大会召集程序 出席会议人员资格 表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 律师李侦 崔红菊出具见证意见 确认表决结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知，距会议召开二十日[4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开，现场与网络投票结合表决[5] - 出席本次股东大会股东及授权代理人81名，所持表决权股份124,601,387股，占比62.3006%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等议案均获有效表决通过[26][28] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][11][13][15][18][20][22][25][27] 合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序、人员资格、表决程序符合规定，结果合法有效[28][29]

会议信息 - 2025年5月19日召开股东大会，81人出席，所持表决权占比62.3006%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意票占比99.8716%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.8712%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票占比99.5569%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票占比99.8607%[7] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意票占比96.6003%[7] - 《2025年度董事薪酬的议案》同意票占比99.5270%[8] - 《2025年度监事薪酬的议案》同意票占比99.4784%[8] 分红表决 - 现金分红分段表决，5%以上和1%-5%股东同意比例100%，1%以下股东同意比例92.4239%[9]

股价表现 - 振华风光今日收盘价为55.30元，跌幅2.33%，连续4个交易日收阴线 [1] - 公司股价目前处于破发状态，低于发行价66.99元/股 [1] 发行情况 - 2022年8月26日在上交所科创板上市，发行5000万股，占发行后总股本25% [1] - 发行价格为66.99元/股，保荐机构为中信证券，保荐代表人为马峥、王彬 [1] - 首次公开发行募集资金总额334,950万元，净额325,992.36万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多205,946.60万元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金120,045.76万元 [1] - 拟用于高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目、研发中心建设项目 [1] 发行费用 - 发行费用合计8,957.64万元 [1] - 中信证券获得承销及保荐费7,899.76万元 [1] 战略配售 - 保荐机构子公司中信证券投资有限公司参与战略配售 [2] - 跟投比例为公开发行数量的2.99%，获配1,492,760股 [2] - 获配金额99,999,992.40元，限售期24个月 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入106,310.74万元，同比下降18.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,253.77万元，同比下降47.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -25,658.39万元，同比减少22,422.89万元[20][22] - 2024年基本每股收益1.6127元/股，同比下降47.18%[20] - 2024年加权平均净资产收益率6.69%，同比下降7.01个百分点[20] - 2024年度费用化研发投入14395.62万元，同比下降5.94%；研发投入总额占比从11.80%增至13.54%[37] 技术与产品 - 公司封装最高引出端数达2000 PIN，最高工作频率可达20GHz[26] - 首次基于V93K实现6类存储器、18位AD转换器的测试突破[28] - 报告期内推出新产品100余项[29] - 1项高性能开关转换器关键技术成果通过鉴定，申请发明专利4件，授权2件等[38] - 集成电路设计与封测领域申请多项专利及软件著作权[38] - 报告期内新增知识产权申请数94个，累计453个；获得数75个，累计354个[39] 市场与销售 - 已建立七大片区15个销售网点，营销及FAE共60余人常年驻扎[29] - 在各领域客户中获“金牌供应商”等荣誉超50次[31] 人员情况 - 报告期末研发人员占比29.07%，硕士及以上学历占比41.60%，骨干平均从业超8年[32] 风险提示 - 面临研发未达预期、人员不足或流失的核心竞争力风险[6][7] - 存在客户集中度高、税收政策变动、募投项目延期等经营风险[9][10][11] - 面临应收账款及票据余额高、存货减值的财务风险[13][15] - 面临需求端放缓、下游需求及价格波动的行业风险[16] 项目进展 - 2024年变更高可靠模拟集成电路项目及研发中心建设项目计划[11] - 2024年延长研发中心建设项目预定可使用时间至2025年6月30日[11] - 持续督导期未发现重大问题及违规事项，募集资金使用合规但进度延后[5][18][41] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东持股40.12%，实控人合计控制43.04%，无质押等情形[42] - 截至2024年12月31日，风光智与风光芯分别持股776980股、629369股[43]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月19日14时00分，地点在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室 [5] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等13项流程 [6] 财务表现 - 2024年营业收入10.63亿元，同比下降18.04%，归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比下降47.18% [17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，主要因客户项目经费拨付暂缓和缴纳增值税及附加税增加所致 [17][30] - 研发投入占营业收入比例13.54%，同比增加1.74个百分点，新增20项关键技术和45件发明专利 [17][36] 业务发展 - 成立专业化技术服务部门，新增60余家客户，用户总量达720家 [35] - 推出100余项转产新品，"新产品、新客户、新领域"带来销售收入超亿元 [36] - 完成16项改革任务，两年累计完成三年行动改革任务的73%，建立人员收入灵活机制 [37] 2025年计划 - 预计营业收入和利润总额同比增长，重点提升设计仿真、生产制造等核心能力 [32] - 布局"十五五"规划，加大先进制造、数字经济领域投入，培育新业务增长点 [48] - 建立战略执行追踪机制，推动组织敏捷化变革，强化独立董事考察调研 [49]

业绩总结 - 2024年营业收入106,310.74万元，同比下降18.04%[48][66][81] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,253.77万元，同比下降47.18%[48][50][81] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,033.49万元，同比下降50.55%[48][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 25,658.39万元，同比减少22422.89万元[48][50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产492,555.07万元，较上年末增长4.16%[49] - 2024年末总资产548,218.92万元，较上年末增长2.27%[49] - 2024年基本每股收益1.6127元/股，同比下降47.18%[51] - 2024年加权平均净资产收益率6.69%，较2023年减少7.01个百分点[51] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.54%，较2023年增加1.74个百分点[51] - 2024年末货币资金43277.37万元，较2023年末下降65.63%[54] - 2024年末应收账款165888.69万元，较2023年末增长44.57%[54] - 2024年末应付票据5331.41万元，较2023年末下降35.33%[59] - 2024年末盈余公积27569.61万元，较2023年末增长27.01%[63] - 2024年末未分配利润85127.01万元，较2023年末增长16.94%[63] - 2024年营业总成本61,595.84万元，较2023年增加3,020.26万元，增幅5.16%[66] - 2024年营业利润39,067.23万元，较2023年减少31,987.20万元，降幅45.02%[66] - 2024年利润总额39,004.64万元，较2023年减少31,987.27万元，降幅45.06%[66] - 2024年净利润34,716.87万元，较2023年减少26,527.06万元，降幅43.31%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增加115,459.56万元[71] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少706.26万元[71] 用户数据 - 公司全年新增60余家优质客户，新增订单金额近千万，用户总量达720家[83] 未来展望 - 公司预计2025年营业收入和利润总额同比增长[77] - 2025年董事会将围绕战略收官与评估、前瞻布局“十五五”等维度开展工作[103] - “十五五”战略前瞻性研究将明确企业未来5 - 10年的赛道选择与竞争策略[105] 新产品和新技术研发 - 公司精准挖掘60余项新产品研发需求[83] - 公司全年推出100余项转产新品[83] - 公司全年新增20项关键技术，新申请45件发明专利、完成43件集成电路布图设计登记[83] 其他新策略 - 2024年公司完成16项改革任务，两年累计完成三年行动改革任务的73%[84] 其他信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14时00分，地点为贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室[12] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为2025年5月19日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年5月19日的9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，审议议案包括《2024年年度报告及摘要》等9项[12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为322,537,720.75元，拟派发现金红利32,600,000.00元（含税），占净利润比例为10.11%[24] - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额合计9,272.00万元[28] - 2025年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币[39] - 2025年度预计纳入公司合并报表范围全级次企业户数2户[76] - “新产品、新客户、新领域”带来的销售收入超亿元[83] - 2024年公司董事会召开会议8次，审议通过51项议案[98] - 2024年公司实现重大安全与质量事故“零发生”[99] - 2024年度监事会召开会议共计8次[110] - 监事会认为2024年度公司重大事项审议和决策合理合法[111] - 监事会认为2024年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好[112] - 2024年公司与关联单位的关联交易遵循“公平、公正、公开”原则，定价公允合理[113] - 监事会核查公司募集资金管理和使用情况，未发现违规行为[115] - 2025年度监事会将继续履行职责，加强对多事项监督[116]