贵州振华风光半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 5 10 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：2023年年度报告及摘要 | 8 | | 议案二：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 | 9 | | 议案三：关于2023年度利润分配预案的议案 | 10 | | 议案四：关于2024年度日常关联交易预计的议案 | 11 | | 议案五：2023年度董事会工作报告 | 12 | | 议案六：2023年度监事会工作报告 | 13 | | 议案七：关于2024年度董事薪酬的议案 | 14 | | 议案八：关于2024年度监事薪酬的议案 | 15 | | 议案九：关于修订公司章程的议案 | 16 | | 附件一《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 | 18 | | 附件二《2022年度董事会工作报告》 | 28 | | 附件三《202 ...

0 - HH- P -000 (扫一扫了解更多)(Q) €9 地址：贵州省贵阳市高新区高纳路819号 官 邮编: 550014 ② 电话: 0851-86300002 股票简称: 振华风光 股票代码: 688439 股票上市：上海证券交易所科创板上市 ●】●■ 环境、社会及治理（ESG）报告） ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 下 | 0 些 | | . . ┣ 贵州振华风光半导体股份有限公司 Co., GUlzHOU ZHENHUA FENGGUANG SEMICONDUCTOR CO., LTD. the station of the subject of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the sub Tronomic IOA IOS e DP C 不负青山 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进振华风光 | ES ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-012 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营和业 务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订，该议案尚需 提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效，具体修订内容如下： 第五条：公司住所：贵州省贵阳市白 云区高纳路819号 第五条：公司住所：贵州省贵阳市高新 区高纳路819号 第十二条：依法登记，公司的经营范 围为：法律、法规、国务院决定规定 禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经 审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无 需许可（审批）的，市场主体自主选 择经营（集成电路芯片及产品制造、 电力电子元器件制造；电机及其控制 系 ...

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2024-011 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公 司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了 平等、 ...

中国电子财务有限责任公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn） 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00055 号 贵州振华风光半导体股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》 等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维 护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑世红：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生学历，一级律师，贵州财经大学法律硕士研 究生导师、客座教授。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在贵州 柴油机厂担任技术员；1999 年 4 月至 2006 年 7 月，在贵州 朝华明鑫律师事务所担任实习律师、律师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月，在贵州业之丰律师事务所担任律师、合伙人； 2007 年 8 月至 2016 年 5 月，在贵州天一致和律师事务所担 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会审计委员会监督大信会计师事务所 （特殊普通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 大信会计师事务所（（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包 括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业等。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人（（股东）160 人， 注册会计师 971 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 - 1 - 人数超过 500 人。 2.风险承担能力水平 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 首席合伙人：谢泽敏先生 计提的职 ...

内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 贵州振华风光半导体股份有 限公司 大信审字[2024]第 14-00261 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accounta 8 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling.China.100083 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 报告编码:京 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00261 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州振华风光半导体股份有限公司(以下 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》 的规定，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、积极开展各项审计工作， 认真审慎的履行职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由董延安、郑世红、乔晓林组 成，其中具有专业会计资格的独立董事董延安为审计委员会主任 委员，独立董事郑世红、乔晓林为审计委员会委员。全体成员具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议议 案 17 项。全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： 2023 年 4 月 9 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，会议审议通过了 4 个议案：《2022 年年度报告及 - 1 - 摘要》；《关于 2022 年度 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含 税）后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。上述募集资金已全部到位， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字 第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州振华 风光 ...