美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,604,372 股。 本次股票上市流通总数为 2,604,372 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科 技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61,961,683 股， 无限售条件流通股 18,048,317 股。 证券代码：68 ...

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中信建投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A 股） 股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61, ...

股东询价转让定价情况提示性公告 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）保证向美芯晟科技(北京)股份有限公司（以下简 称"美芯晟"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 25.39 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 4 家，涵盖了基金管理公 司、私募基金管理人、合格境外机构投资者等专业机构投资者。参与本次询价转 让报价的机构投资者合计有效认购股数为 2,180,000 股，对应的有效认购倍数为 1.64 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 4 家机构 投资者，拟受让股份总数为 1,329,300 股。 二、风险提示 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-064 美芯晟科技(北京)股份有限公司 （二）本次询 ...

中信证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受美芯晟科技（北京）股 份有限公司（以下简称"美芯晟"）股东 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited、 东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织 实施本次美芯晟首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转 让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-063 美芯晟科技（北京）股份有限公司 股东询价转让计划书 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）保证向美芯晟科技（北京）股份有限公司（以 下简称"美芯晟"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 6 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： 1 拟参与美芯晟首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股东 为 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited（以下简称"WI Harper Fund VII"）、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"博 瑞芯"）； 出让方拟转让股 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-062 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9，2024 年 7 月 | 3 日由公司实际控制人、 | | --- | --- | --- | | | 董事长、总经理 CHENGBAOHONG | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 2,440,303 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.1879% | | | 实际回购金额 | 5,982.98 万元 | | | 实际回购价格区间 | ...

公司业务布局和发展情况 - 公司在车载芯片领域布局多个产品,包括汽车照明中的单路和多路 LED 恒流驱动部分产品已量产,开关型恒流和恒压驱动也在加紧研发中,CAN SBC 和接口芯片的研发进展顺利,正在积极推动车规认证工作[2] - 公司正在筹备雨量检测传感器、无线充电类产品的研发工作,其中车规级 100W 发射端芯片即将进入验证阶段[2] - 公司信号链产品线涵盖光学传感器和 DTOF 两大领域,光学传感器产品目前主要应用于手机及其周边配件中,预计本年度的营收将实现同比 5 至 7 倍的增长;汽车电子信号链芯片预计在明后年逐步产生业绩效益[3] 研发投入和新产品布局 - 公司在成熟的产品线基础上,正有序地拓展新的业务领域,包括从无线充电到有线快充技术的稳步推进,以及从消费类 LED 驱动到汽车照明 LED 驱动的业务扩展[3] - 新产品线主要聚焦于信号链光学传感器和 DTOF,全面覆盖手机、平板电脑、手表和 TWS 耳机等设备的光学检测与距离检测需求[3] - 公司也在积极加大对汽车电子相关产品的投入力度,为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础[3] 光学传感器业务进展 - 公司在手机端,LCD 屏的窄缝三合一传感器已进入量产并出货,屏下色温和接近传感器、摄像头后聚闪烁光传感器以及激 OLED 光测距传感器 (DToF) 等新品测试验证顺利,预计到今年年底,手机端的光学传感器将有多款芯片进入量产状态[3][4] 股份回购和并购计划 - 公司实施了股份回购计划,截至 2024 年 9 月 5 日,公司已累计使用回购资金 11,515.12 万元,后续公司将继续实施回购计划[4] - 投资并购是公司外延式发展的路径之一,公司现金充沛,正在积极关注外部合适的标的,选择并购目标将坚持战略匹配、风险可控、团队优秀、盈利可期的原则[4] 研发投入策略 - 公司的研发投入旨在达成既定的战略目标,通过实施中长期投资策略,确保公司能够实现稳健且可持续的发展[7] - 公司前期全力抢占传感器市场,高强度研发投入加速业务扩展,目前相关产品开发基本完成,进入不同程度的客户端测试验证阶段[7] - 从下半年开始,公司将强化人员管理,优化人才结构,并调整资源配置以更好地满足业务需求,希望通过研发创新和产品优化推动业绩增长[7]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-061 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,934,632 股。 本次股票上市流通总数为 4,934,632 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日（因 2024 年 9 月 29 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科 技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A 股） 股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61, ...

中信建投证券股份有限公司关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：美芯晟科技（北京） | | --- | --- | | 公司 | 股份有限公司 | | | 联系方式：010-56051415 | | 保荐代表人姓名：曾宏耀 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号 16 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系方式：021-68801585 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦南塔 2207、北塔 528 | | | 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕521 号 文"批准，美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称"公司"或"美芯晟"）向社会公 开发行人民币普通股 2,001 万股。本次公司发行新股的发行价为 75 元/股，募集 资金总额为 150,075 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额 为 137,648.31 万元。本次公开发行股票于 2023 年 5 月 ...