审计工作 - 2024年审计委员会召开8次会议，委员全出席[3] - 2024年续聘公证天业为审计机构获表决通过[6] - 2024年报告出具前与注册会计师就审计事项多次沟通[6] 审计评价 - 认为公司治理结构完善，财务报告合规[7][8] - 认为审计机构工作独立、严谨、意见客观公正[6] 未来计划 - 2025年学习新《公司法》，为承接监事会职权准备[12] - 2025年继续发挥监督职能，提高财务信息披露质量[12]

募集资金基本情况 - 2020年公司首次公开发行6000万股，发行价13.99元，募集资金总额8.394亿元[16] - 扣除承销和保荐费后实际到账7.77642亿元，扣除不含税发行费用后净额为7.6407304539亿元[16] - 募集资金总额为26158.75万元，特定用途募集资金7764.20万元，占比33.64%[45] 2024年募集资金使用情况 - 以募集资金置换预先支付含税发行费用523.3415万元[18] - 支付含税发行费用1265.13万元[18] - 以募集资金置换预先已投入项目自筹资金1.3000077002亿元[18] - 直接投入募集资金项目4.2400321169亿元[18] - 使用超募资金永久补充流动资金1365.7285万元[19] - 项目结余资金永久补充流动资金3332.931731万元[19] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元[19] - 募集资金现金管理投资5600万元[19] 截至2024年12月31日资金情况 - 募集资金使用及结存余额为3513.228819万元[18][19] - 各银行账户募集资金余额合计3513.46万元[27] - 公司实际投入相关项目募集资金55400.40万元，置换及支付含税发行费用1788.47万元等，合计61887.53万元[30] - 累计使用超募资金永久补充流动资金1365.73万元，超募资金已使用完毕[35] - 使用闲置募集资金现金管理余额为5600万元，累计理财收益和利息收入71.37万元[48] 项目投入进度 - C008III/IV期临项目承诺投资总额9020.00万元，期末投入进度87.92%[45] - 司他丁新适应症承诺投资总额9500.00万元，期末投入进度11.08%[45] - 邦德®（艾诺韦）III期临床及上市后研究项目承诺投资总额10050.00万元，期末投入进度76.17%[45] - 合酶抑制剂药物临床研究项目承诺投资总额7010.00万元，期末投入进度79.30%[45] - IIV高端仿制药研项目承诺投资总额3700.00万元，期末投入进度39.51%[45] - 归还银行贷款及补充流动资金5000.00万元，进度100.00%[47] 项目结项情况 - “原料药生产研发及配套设施项目”于2023年3月结项，节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金[38] - 本期末尚未投入金额3589.12万元，项目尚未支付的工程款等款项为1204.34万元[50] - 项目已永久补流金额为2384.78万元，差异948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额[50] 理财收益情况 - 江苏紫金农村商业银行扬州邗江支行结构性存款理财金额4000万元，收益40万元[28] - 中国建设银行扬州城东支行结构性存款理财金额7000万元，收益37.55万元[28] - 兴业银行扬州城中支行结构性存款理财金额2000万元，收益12.47万元[28] - 招商银行扬州书江支行结构性存款理财金额2000万元，收益12.60万元[28] - 苏州银行扬州分行结构性存款理财金额1000万元，收益1.91万元[28] - 江苏银行扬州唐城支行结构性存款理财金额2500万元，收益18.63万元[28] - 宁波银行南京分行营业部结构性存款理财金额3000万元，收益22.41万元[28] - 中国建设银行扬州城东支行另一笔结构性存款理财金额6000万元，收益33.14万元[28] 其他情况 - 2024年公司及子公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于6月13日、9月3日、9月18日使用5000.00万元、4000.00万元、2000.00万元[33] - 公司同意使用最高不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为5600万元，累计取得理财收益3626.36万元和利息收入71.37万元[34] - 公司超募资金总额为1797.30万元，431.57万元用于支付发行费用对应的税金[48] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，使用及管理无违规情形[40][41] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合规定，未发现违规情形[42]

独立董事情况 - 公司2024年度独立董事为王广基、郭子建、邵一鸣、戚啸艳[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立判断关系和影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年继续完善内控，严格执行要求[20] - 强化内控监督检查，加强风险管控[20] - 提高风险识别与防范能力[20] 其他信息 - 董事长为傅和亮[21]

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）首席合伙人：张彩斌 （6 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-017 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 6,260.79 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-020 （二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下： 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公 司（以下简称"公司"、"艾迪药业"）董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.9 ...

人员与客户数据 - 2024年末合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[2] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等，15名受行政处罚[3] 沟通情况 - 2024年12月、2025年3月和4月董事会审计委员会与注会等沟通[5][6][7] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[10] - 近三年有1例执业相关民事诉讼在审理中[10]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-016 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为：2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本 年度公司监事会共召开 9 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行 了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务 状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的 规范化运作。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-014 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 通 ...