公司基本信息 - 公司成立于2012年04月23日[13] - 2020年09月21日在上海证券交易所科创板上市，证券代码为688536[13] - 公司注册资本为13260.144万元，总股本为13260.1444万股，每股面值1元[14] 激励计划概况 - 2025年5月30日审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》[18] - 激励对象72名，约占2024年12月31日员工总数的8.67%，含2名外籍人员[22] - 激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和/或定向发行A股普通股[27][28] - 拟授予限制性股票数量为118.6440万股，约占草案公告日公司股本总额的0.8947%[29] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数合计为560.6797万股，约占草案公告时公司股本总额的4.23%[29] - 有效期最长不超过48个月，授予的限制性股票分三批归属，比例为33%、33%、34%[36][39] - 授予价格为72.81元/股，为草案公告前1个交易日均价的50.00%等[44][45] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标增长率不低于50%，触发值增长率不低于30%[55][56] - 2026年营业收入目标增长率不低于88%或2025、2026年度累计增长率不低于238%，触发值增长率不低于51%或累计增长率不低于181%[56] - 2027年营业收入目标增长率不低于125%或2025 - 2027年度累计增长率不低于463%，触发值增长率不低于72%或累计增长率不低于353%[56] 实施流程与条件 - 激励计划生效需董事会决议等多环节，激励对象名单需公示不少于10日[61][62] - 股东会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司需在股东会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再审议[65] 调整与处理 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[68][72] - 激励计划调整由董事会审议，特殊情况需股东会审议，还需律师出具意见并公告[79] 其他规定 - 公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，不为激励对象提供财务资助[91] - 公司出现特定情形激励计划终止，激励对象已获授未归属限制性股票作废失效[92] - 激励对象职务变更等情况，限制性股票归属有不同处理方式[96]

激励计划概况 - 思瑞浦2025年限制性股票激励计划独立财务顾问报告发布于2025年5月[3] - 本激励计划拟授予1,186,440股限制性股票，占公司股本总额0.8947%[18] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数约占公司股本总额4.23%[18] - 本激励计划授予的激励对象总人数为72人[19] - 限制性股票授予价格为每股72.81元[22] 价格计算依据 - 授予价格为草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50.00%[22] - 授予价格为草案公布前20个交易日公司股票交易均价的48.65%[22] - 授予价格为草案公布前60个交易日公司股票交易均价的49.87%[22] - 授予价格为草案公布前120个交易日公司股票交易均价的57.44%[22] 流程与资金 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[25] - 激励对象公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[16] - 2025年5月30日公司董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过激励计划相关议案[27][28] - 激励计划已获现阶段必要批准和授权，实施尚需股东会审议批准[29][30] 影响评估 - 薪酬与考核委员会认为激励计划可健全公司激励机制，利于可持续发展[29] - 独立财务顾问认为激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[29]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额23.142亿元，净额21.457466亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票募资总额18.00999亿元，净额17.816566亿元[3] 募投项目 - 首发募投项目投资总额8.5亿元，均已结项[5] - 超募资金投资项目总额13.631722亿元[6] - 2022年度向特定对象发行股票募投项目调整后为17.816566亿元[8] 资金支付与置换 - 公司拟自有资金先行支付募投项目费用再等额置换[11] - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] - 保荐人、监事会认为该事项合规且无不利影响[16][18]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围包括董事、高管、核心技术人员等[4] 业绩考核 - 2025 - 2027年设营收目标及触发增长率[7] - 考核达标公司层面归属比例分三档[7] 个人考核 - 激励对象绩效考核分A、B、C三档[9] 其他规定 - 2025 - 2027年公司和个人每年考核一次[10] - 考核结果5个工作日内通知[12] - 绩效考核记录保存5年[12]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票2000万股，募资总额23.142亿元，净额21.4574657465亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票1204.4399万股，募资总额18.0099898247亿元，净额17.8165658799亿元[3] 募投项目 - 首发募投项目投资总额8.5亿元，拟用募资8.5亿元，已结项[4] - 首发超募资金投资项目投资总额13.631722亿元，拟用资金13.631722亿元[5] - 2022年度向特定对象发行股票原计划募投项目投资总额43.300629亿元，拟用募资37.595325亿元[6] - 调整后2022年度向特定对象发行股票募投项目募资拟投入额为17.816566亿元[7] 资金支付置换 - 公司拟用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募资等额置换[10] - 2025年5月30日，董事会、监事会审议通过该议案[14] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[14]

人事变动 - 2025年5月30日聘任杜丹丹为财务负责人[3] - 董事、总经理吴建刚不再代行财务负责人职责[3] - 副总经理杨小华辞职，继续任子公司创芯微总经理[4] 人员信息 - 杜丹丹1989年出生，有中南大学学士、硕士学位[7] - 杜丹丹曾就职普联技术，2016年5月至今就职思瑞浦[7] 持股情况 - 截至披露日，杨小华持有1,101,682张可转债[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月20日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2025年6月20日[6] - 股东会召开地点为上海市浦东新区张东路1761号2号楼4楼会议室[6] - 会议审议事项包括三项议案[13] 投票权征集 - 独立董事潘飞于2025年6月17 - 18日征集投票权[3][4][8] - 征集对象为截至2025年6月16日登记在册全体股东[8] - 需征集委托投票权议案含激励计划草案等[7] - 征集方式为在上海证券交易所网站及指定媒体公开征集[8] 投票相关规定 - 委托投票股东提交文件需满足6个条件才有效[9] - 股东应明确投票指示，选超一项或未选视为弃权或无效[11][13] - 授权有效期限自签署日至2025年第二次临时股东会结束[13]

会议基本信息 - 2025年5月30日在上海浦东新区召开股东会[4] - 142人出席，所持表决权占比49.7057%[4] - 董事9人、监事3人出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 《董事会2024年年度工作报告》等议案同意票比例99.9704%[6] - 公司董事薪酬方案同意票比例98.9425%[8] - 公司监事薪酬方案同意票比例99.2285%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意票比例99.8741%[10] - 5%以下股东对续聘审计机构同意票比例99.8812%[10] - 5%以下股东对董事薪酬方案同意票比例96.9658%[10] 会议合规情况 - 国浩律所见证，召集、召开程序合法有效[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月20日14点30分在上海浦东召开[3] - 网络投票6月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][4][6] - 股权登记日为6月16日，登记在册股东有权出席[13] 议案信息 - 本次股东会审议三个议案，5月30日经相关会议通过[7] - 议案相关内容5月31日在媒体披露[7] - 三个议案涉及关联股东回避表决和中小投资者单独计票[12] 登记与联系信息 - 登记时间为6月18日，地点在董事会办公室[16] - 应回避表决关联股东为激励计划相关股东[8] - 会议联系人李淑环，有联系电话和邮箱[18]

会议信息 - 思瑞浦2024年年度股东会于2025年5月30日召开[4] - 现场会议在上海浦东新区召开，网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人13人，代表21,999,229股，占比16.7403%[8] - 网络投票股东代表43,321,521股，占比32.9654%[8] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，部分议案单独计票、关联股东回避表决[10] - 所有议案均获通过[11]