人员变动 - 独立董事李柏龄因个人健康辞职，辞职后不再任职，未持股无承诺[2] - 李柏龄辞职致独立董事无会计专业人士且人数不足[2] - 李柏龄辞职报告在新独立董事选出后生效，就任前继续履职[2] 人事提名 - 公司提名俞纪明为第二届董事会独立董事候选人[4] - 俞纪明为会计专业人士，资格审核无异议，尚需股东大会审议[4][5] - 俞纪明经验丰富，未持股，无关联违法情况[8]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[3] - 无在特定股东单位任职及直系亲属情形[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师资格或正高级会计师职称[7] - 取得证券交易所认可培训证明材料[8]

会议情况 - 上海和辉光电第二届董事会提名委员会第三次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] - 表决3票同意，占100%，0票反对与弃权[3] 人事提名 - 提名俞纪明为第二届董事会独立董事候选人[2] - 任期自股东大会通过至第二届董事会届满[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[2] - 会议由监事会主席应晓明主持[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案7票同意，占100%[4] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案7票同意，占100%[7] 报告情况 - 《2024年半年度报告》能公允反映财务状况和经营成果[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2,199,355,198.29元，专户余额199,355,198.29元[2][3] 资金投入情况 - 募投项目累计投入6,031,566,940.57元，报告期投入123,198,903.99元[3] - 补充流动资金累计投入1,500,000,000.00元[3] - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目累计投入4,531,566,940.57元[3] 资金使用情况 - 2024年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日累计使用200,000.00万元[8][9][10] - 2023年使用最高不超250,000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年4月15日全部归还[11] - 2024年使用最高不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，报告期收益210.47万元，年化收益率1.47%，6月30日余额为0元[12][13] 项目情况 - 2023年10月27日，将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”建设完成时间调整为2024年3月，达到预定可使用状态时间调整为2024年12月[18] - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资总额650,213.57万元，截至期末累计投入453,156.69万元，投入进度69.69%[24] - 补充流动资金项目承诺投资总额150,000.00万元，截至期末累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[24]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入239,456.56万元，较上年同期增长74.36%[11][12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 127,860.40万元，上年同期为 - 129,605.68万元[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,128,229.52万元，较上年度末减少10.18%[11] - 2024年6月末总资产2,856,458.38万元，较上年度末增长0.44%[11] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 10.73%，较上年同期减少2.18个百分点[11] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入比例为10.10%，较上年同期减少4.38个百分点[11] - 报告期出口收入88,911.84万元，占报告期营业收入比例为37.13%[12] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元[12] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入为2.42亿元，同比增加21.60%，占营业收入比例为10.10%[15] - 费用化研发投入本期数为7279.34万元，较上年同期变化 - 28.36%[22] - 资本化研发投入本期数为16906.56万元，较上年同期增长73.78%[22] - 研发投入资本化的比重本期为69.90%，较上年同期增加20.99个百分点[22] - 多个研发项目有投入，如新材料及器件技术开发项目等[24][26] 人员与股权 - 截至2024年6月30日，公司共有技术人员1,342人，占员工总人数的比例为39.05%[14] - 截至2024年6月30日，控股股东上海联和投资有限公司持股805720.19万股，本期未变，无质押等情况[29] - 多位董监高持股有变动，系限制性股票回购注销及个人增持，截至6月30日无质押等情况[32] 风险与市场 - 截至2024年6月30日，公司未分配利润为负数，若不能尽快盈利，存在无法现金分红风险[6] - AMOLED半导体显示面板行业投产前期易亏损，市场竞争激烈，公司需提升竞争力[6][7] 保荐情况 - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导制度，与公司签协议并备案[3] - 保荐机构通过多种方式对公司开展持续督导工作，公司在督导期未违规[3]

会议相关 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年8月29日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年9月27日14点30分召开2024年第一次临时股东大会[21][22] 议案表决 - 《2024年半年度经营工作报告》等多项议案表决9票同意，占100%[4][6][9][11] - 提名俞纪明为独立董事候选人议案9票同意，需提交股东大会审议[13][15] - 调整董事会专门委员会等议案9票同意，部分需提交股东大会审议[17][18][20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日14点30分在上海金山工业区公司会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为9月23日，A股股东（688538）有权出席[13] 审议议案 - 审议调整董事会专门委员会、修订规则、补选独立董事等议案[7] - 议案8月29日经二届七次董事会通过，30日披露[7] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名；独立董事2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[28] 表决权 - 投资者持100股，议案4.00有500票，议案5.00、6.00各200票[29] - 议案4.00可集中或分散投票[29] 其他 - 拟现场参会股东9月25日前邮件预约登记[17] - 会议联系地址、邮编、电话[21]

独立董事提名 - 上海联和投资提名俞纪明为上海和辉光电二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6] 资格审查 - 被提名人具备注会资格、正高会计师职称，已通过提名委审查[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

公司概况 - 和辉光电成立于2012年10月,是国内领先的专注于高解析AMOLED面板研发、生产及销售的企业,是中国平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者[1] - 公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、国务院国资委"科改示范企业",获得"上海知识产权创新奖"等荣誉[1] - 公司拥有G4.5和G6两座现代化AMOLED生产工厂,分别于2014年和2015年开始量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板产品,于2020年第二季度开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板产品[1] - 公司自主研发生产的智能穿戴、智能手机、平板、笔记本电脑、车载及航空等百余款刚性和柔性高端AMOLED显示屏产品已实现向众多国内外一线品牌稳定供货[2] 中大尺寸AMOLED市场机遇 - 2023年AMOLED在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的渗透率不到4%,随着华为、苹果等公司将产品显示屏逐步切换到AMOLED,将促使国内外各大品牌厂商加快AMOLED应用于中大尺寸产品[2] - AMOLED显示屏已成为平板/笔记本电脑市场新的爆发点和关注点,未来几年AMOLED在中大尺寸领域的出货量将快速提升,渗透率也将快速增加,市场空间潜力巨大[2] - 公司是国内AMOLED行业中最早开拓中大尺寸领域,并最早实现稳定供货的面板厂商,建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线[2] - 公司2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,从2020年至2023年持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位,持续批量供应知名一线品牌多款高端旗舰平板产品[2] - 公司预计2024年在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的营业收入及占比将进一步提升[2] 车载AMOLED显示领域布局 - 公司在车载显示领域开发进度较早,已成功实现12.8、15.1和13英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂[3] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作,持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品[3]