贷款相关 - 公司拟申请不超106亿元抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款[2] - 贷款期限10年，综合利率低于存量贷款利率[2][3] - 控股股东提供30亿元连带责任保证，项目土地等资产抵押[3] 抵押物情况 - 截至2024年6月30日，抵押物账面价值为166.33亿元[4] 关联交易 - 关联方上海银行原提供贷款20亿元，预计本次关联交易额度25亿元[9] 上海银行资金情况 - 2024年上海银行期末存款预计余额上限8亿元，实际4.84亿元[10] - 2024年上海银行募集资金账户期末存款预计余额上限3亿元，实际2.47亿元[10] - 2024年上海银行结构性存款预计余额上限5亿元，实际0元[10] - 2024年上海银行期末贷款预计余额上限15亿元，实际14.6亿元[10] 业绩情况 - 2024年上海银行半年度营收262.47亿元，净利润129.69亿元[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月30日召开，7名监事全出席[2] 议案内容 - 审议通过申请抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款本金议案[3] - 同意以项目土地、厂房及设备为贷款抵押，与上海银行关联交易[3] 表决结果 - 关联交易表决7票同意，占100%，无反对和弃权[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议安排 - 公司2024年8月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[10] - 2024年8月30日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[10] - 本次股东大会现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当日，股权登记日为9月23日[11][12] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权代理人2名，网络投票股东956名，总计958名，持有表决权股份总数10,384,932,589股，占比75.0790%[13] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会并修订<董事会议事规则>的议案》，同意10,290,540,574股，占比99.0910%[14] - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，选举俞纪明为独立董事，同意10,353,823,753股，占比99.7004%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年9月27日在上海金山工业区公司会议室召开[3] - 958名股东和代理人出席，所持表决权103.85亿，占比75.0790%[3] - 9名董事、7名监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 调整董事会专门委员会议案，同意票102.91亿，占比99.0910%[5] - 俞纪明当选二届董事会独立董事，得票103.54亿，占比99.7004%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为詹孟杰、黄子頔[9] - 律师称会议召集等符合规定，表决结果合法有效[9]

AMOLED市场发展 - AMOLED在智能手机市场的渗透率进一步提高，2024年第一季度智能手机用AMOLED面板出货量超越LCD，占据市场份额的51% [1] - 平板/笔记本电脑领域对AMOLED的需求将在2024年迎来爆发式增长，预计出货量从2023年的786万片跃升至1,887万片，同比增长超过140% [2] - 从2023年至2031年，平板/笔记本电脑领域对AMOLED面板的需求将以每年37%的复合增长率快速攀升 [2] 公司业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，较上年同期增长74.36%，其中出口收入占报告期营业收入比例为37.13% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，实现由负转正 [2] - 毛利率大幅改善，同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点 [2] 车载领域布局 - 公司于2022年量产出货了业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [2] - 2024年上半年，2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品已顺利通过客户产品验证，并已成功实现量产 [2] 中大尺寸新应用领域拓展 - 公司自主研发了应用于桌面显示器的国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板 [2] - 公司与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货 [2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月27日14点30分召开，地点上海金山[12] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长傅文彪[13] 公司治理变动 - 拟将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与ESG委员会”[16] - 提名俞纪明为第二届董事会独立董事候选人[18] - 俞纪明将担任审计委员会委员及召集人等职务[18]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次持续督导保荐机构主体变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项[2]

业绩说明会信息 - 公司参与2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会[3] - 2024年半年度报告于8月30日发布[3] - 投资者9月11日16:00前可提交问题[3][6] - 业绩说明会9月12日14:00 - 16:00召开[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播+网络文字互动[5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长傅文彪等（可能调整）[7] - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话和传真为021 - 60892866[8] - 联系邮箱为ir@everdisplay.com[8]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名股东代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事[9] 决策权限 - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会表决通过[18] - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会表决后提交股东大会审议[19] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易提交董事会审议批准[21] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易提交董事会审议批准[21] - 与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东大会审议[22] - 公司其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[22] - 交易额度不足董事会审议权限，董事会授权总经理审核、批准（不含对外担保及委托理财类投资事项）[22] 委员会设置 - 公司设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[26] - 变更董事会定期会议提前3日发书面变更通知[26] - 代表1/10以上表决权股东等七种情形应召开临时会议[29] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集主持[30] - 临时会议提前3日通知，紧急时可口头通知[30] - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事[34] - 董事连续两次未出席也不委托视为不能履职[35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[37] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可暂缓表决[45] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应真实准确完整，出席人员签字确认[48] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[49] - 董事会决议书面记载，出席董事签名[52] - 董事会决议内容包括会议日期、应到实到人数等[53] 决议执行与档案管理 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存并同步归档[58] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[59] 规则说明 - 本规则未尽事宜依国家法律和公司章程执行[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起施行[63]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[3] - 无在特定股东单位任职及直系亲属情形[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师资格或正高级会计师职称[7] - 取得证券交易所认可培训证明材料[8]