科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股 东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢琛钰，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢 能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委 员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13 元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施 ...

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客 观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 科威尔技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-017 科威尔技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1. 非独立董事 （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另 外领取董事津贴。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实 际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及 高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高 ...

关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：科威尔技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） M 7 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0344 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24D4 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ਤੇ | 容诚专字[2024]230Z0344 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕 涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交 ...

审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0184 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MBB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-126 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0184 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科威尔技术股份有限公司(以下简称"科威尔公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2] - 2022年容诚证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[3][4] 公司审计费用 - 2023年公司审计费60万元，财务审计55万元，内控审计5万元[7] - 2024年公司将与容诚协商审计费用[7] 续聘事项 - 2024年4月12日公司董事会通过续聘容诚议案，9票同意[10] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,117,077股A股，募资188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[1] - 本次募集资金发行费用487.74万元（不含增值税）[6] 募投项目情况 - 小功率测试电源系列产品扩产项目投资15,733.32万元，拟用募资15,510.26万元[5] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募资3,320.00万元[5] 资金置换情况 - 2024年4月12日公司审议通过用募资置换已付发行费用自筹资金15.09万元（不含税）[8] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项合规[10][11][13]