会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日14:30召开，由董事长傅仕涛主持[5] - 出席现场会议股东或代理人13人，持股57,119,558股，占比68.1583%[6] - 网络投票股东或代理人0人，持股0股，占比0%[6] 议案表决 - 12项提案审议，多项议案同意股数57,119,558股，占比100%获通过[8][11][13][14][15][16][17][18] - 中小投资者对部分议案同意4,788,883股，占比100％[15][19]

业绩总结 - 公司2023年营收为5.3亿元，同比增长41.0%[2] - 公司2024Q1营收为1.1亿元，同比增长14.4%[2] - 测试电源业务营收为3.6亿元，同比增长35.8%[3] - 预测公司2024-2026年营收分别为8.0/11.0/14.2亿元[3] 用户数据 - 归母净利润为1.2亿，同比增长88.1%[2] - 归母净利润为0.2亿，同比下降17.0%[2] - 毛利率为55.73%[3] - 归母净利润分别为1.8/2.5/3.4亿元[3] 未来展望 - 测试电源市场开拓不及预期、市场竞争加剧、氢能行业景气度不及预期是风险提示[4] 新产品和新技术研发 - 无关要点 市场扩张和并购 - 无关要点 其他新策略 - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 行业评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个等级[9] - 报告强调数据来源可靠，并力求独立客观公平，不受其他利益相关方干扰和影响[10]

公司业绩 - 公司2023年度实业营业收入为5.29亿元，同比增长41%[1] - 公司2023年度金利润为1.17亿元，同比增长88.04%[1] - 公司2023年度扣除金利润为1.07亿元，同比增长139.67%[1] - 公司2014年一季度失业营业收入为1.11亿万，同比增长14%[1] - 公司2014年一季度新利润为1800万人，同比下降17%[1] - 公司2014年一季度扣别新利润为1600万人，同比下降19%[1] 研发和产品 - 公司2023年研发统计为8200多万人，同比增长7.32%[1] - 公司2024年预算目标为收入6至7个亿，金利润1.2到1.5亿[3] - 公司2023年公立半导体收入预计维持五千万左右的规模[4] - 2.0版本的模块化生产需要增加投入，包括新建设流水线和自动化产线[9] - 客户对于替换新材料和设备的顾虑存在，需要时间来接受新产品[9] 市场和竞争 - 市场上的竞争对手可能会模仿公司的产品，但关键在于产品的持续性价比优势[10] - 一季度收入反映去年订单，不受2024年紧急度影响[12] - 去年一季度市场高涨导致今年一季度相对下滑，大部分上市公司都面临这种情况[13] - 电动车行业面临重大重塑，价格和性能指标成为竞争关键[14] 展望和策略 - 公司调整了今年的收入展望，从最初的7到8个亿下调至6到7个亿，主要受到电动车产品调整时间延长的影响[18] - 公司认为电动车价格中心的调整是暂时的，需求仍在延迟而非取消，预计随着时间推移，市场规模效应将降低制造成本[20] - 公司对新能源领域分销目标有所期待，希望分销队伍能为公司贡献五千万到一个亿的销售额，主要通过开拓新客户和新行业实现增量[23]

财务表现 - 2024年第一季度，科威尔技术股份有限公司营业收入为111,112,395.65元，同比增长14.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,328,172.49元，同比下降17.05%[4] - 总资产为1,760,073,929.95元，较上年度末增长1.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,330,148,663.87元，较上年度末增长1.51%[4] - 公司净利润为18,008,666.96元，较去年同期略有下降[14] 资产状况 - 科威尔技术股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,482,978,521.19元，较上期略有增长[11] - 公司固定资产为165,998,260.99元，较上期持平[12] 经营活动现金流 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为146,150,772.01元，较上年同期增长[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-101,887,881.93元，较上年同期下降[17] 研发投入 - 研发投入合计为20,346,852.61元，占营业收入的比例为18.31%，较上年度有所减少[4]

融资情况 - 2023年11月7日获证监会同意向特定对象发行股票注册申请[2] - 发行3,117,077股A股，募集资金总额188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[2] 资金管理 - 2023年7月19日同意设立募集资金专项账户[3] - 与国泰君安等签三方监管协议[3] - 招商银行专户已使用完毕并销户，对应协议终止[5]

科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2024 年 5 月 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司《2023 | 年财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案六：关于公司《2024 | 年财务预算报告》的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 28 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月06日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 董事等人员参加[6] 报告发布 - 2024年04月15日发布《2023年年度报告》[3] - 2024年04月27日将发布《2024年第一季度报告》[3] 投资者参与 - 2024年04月25 - 30日16:00前可提问[3][6] - 2024年05月06日可在线参与[6] - 会后可查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人是科威尔证券部[7] - 电话0551 - 65837957，邮箱ir@kewell.com.cn[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 上海 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-021 科威尔技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事代 新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员 会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先 生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司 股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在 任职期间为公司发展所 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收5.29亿元，同比增长41%[1] - 归母净利润1.17亿元，同比增长88.14%[1] - 公司毛利率为53.87%，同比上升3.05个百分点[2] - 研发费用占营收比例为15.56%[2] - 公司2023年12月募集资金1.88亿元拓展小功率测试电源产能[2] 业务板块 - 测试电源板块收入为3.61亿元，同比增长35.82%[2] - 氢能板块收入为1.12亿元，同比增长35.97%[2] - 功率半导体板块收入为0.53亿元，同比增长134.32%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.55/2.11/2.84亿元，维持“买入”评级[2] - 预测2026年公司主营业务收入将达到1456亿元，较2021年增长483%[3] - 2026年公司每股收益预计为3.393元，较2021年增长378%[3] - 公司资产负债率预计在2026年将达到41.56%，较2021年增长26.15个百分点[3] 风险提示 - 风险提示包括新产品开发进度不及预期、原材料供应风险、市场竞争加剧和产品毛利率下降[2] 投资建议 - 最终评分与平均投资建议对照：1.00 = 买入；1.01~2.0 = 增持；2.01~3.0 = 中性；3.01~4.0 = 减持[5] 其他信息 - 公司特别声明已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[8] - 电话和邮箱联系方式分别为上海021-80234211，北京010-85950438，深圳0755-86695353[9]