证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2] - 2022年容诚证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[3][4] 公司审计费用 - 2023年公司审计费60万元，财务审计55万元，内控审计5万元[7] - 2024年公司将与容诚协商审计费用[7] 续聘事项 - 2024年4月12日公司董事会通过续聘容诚议案，9票同意[10] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,117,077股A股，募资188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[1] - 本次募集资金发行费用487.74万元（不含增值税）[6] 募投项目情况 - 小功率测试电源系列产品扩产项目投资15,733.32万元，拟用募资15,510.26万元[5] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募资3,320.00万元[5] 资金置换情况 - 2024年4月12日公司审议通过用募资置换已付发行费用自筹资金15.09万元（不含税）[8] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项合规[10][11][13]

会议信息 - 科威尔技术第二届监事会第十八次会议于2024年4月12日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多份议案表决5票同意待股东大会审议[3][4][5][6][11] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决5票同意[4][8][9] - 监事2024年度薪酬方案议案5票回避，直交股东大会审议[11]

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 科威尔技术股份有限公司 本人雷光寅，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学 材料科学与工程。2010 年 5 月至 2018 年 1 月，担任福特汽车公司研发工程师， 负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海 蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020 年 4 月 至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、 可靠 性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请；2021 年 12 月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司首席科学家、董事；2022 年 3 月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公 司独立董事，任期至 2025 年 6 月；2022 年 8 月至今，担任上海复臻半导体有限 公司总经理。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据记录 - 2013年12月有8130万元相关记录[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[11]

公司基本信息 - 公司中文名称为科威尔技术股份有限公司[13] - 公司注册地址位于合肥市高新区大龙山路8号[14] - 公司股票种类为人民币普通股A股，上市交易所为上交所科创板，股票简称为科威尔，股票代码为688551[14] - 公司网址为www.kewell.com.cn，电子信箱为ir@kewell.com.cn[14] - 公司持续督导机构由国元证券股份有限公司变更为国泰君安证券股份有限公司[15] 财务表现 - 公司在2023年度报告中宣布拟以每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.95%[5] - 公司2023年营业收入同比增长41.00%，达到528,950,621.48元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长88.14%，达到117,067,568.13元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长139.67%，达到107,180,849.48元[16] - 公司2023年基本每股收益同比增长85.90%，达到1.45元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长137.50%，达到1.33元[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率增加4.49个百分点，达到10.78%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例减少4.89个百分点，为15.56%[16] 产品及服务 - 公司主要经营模式为测试电源产品及装备的研发、生产和销售[44] - 公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池等领域[49] - 公司定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，主要覆盖新能源发电、电动车辆、燃料电池等新兴战略行业[50] 技术及研发 - 公司核心技术包括高动态性多BUCK变换技术、低谐波PWM并网馈能技术等[63] - 公司研发人员数量为268人，占总人数比例40.30%，研发人员平均薪酬为19.92万元[117] - 公司通过"一横多纵"发展战略和"量变到质变"的研发投入提升了产品性能和核心竞争力[117] 市场及行业 - 2023年全国太阳能发电装机容量约609.49GW，同比增长55.2%[55] - 2023年全球光伏新增装机量达到385GW，同比增长65%[55] - 2023年国内新型储能新增装机22.60GW/48.70GWh，同比增长超过260%[56] - 2023年我国新能源车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[58] - 2023年氢燃料电池汽车产销量约为5,600辆和5,800辆，分别同比增长55.3%和72.0%[58] 风险提示 - 公司在2023年度报告中表示，前瞻性陈述的风险声明适用，投资者需注意投资风险[6] - 公司在报告中详细阐述了可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险等[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会2次，独立董事皆亲自出席[5] - 2023年召开4次审计、3次薪酬考核、2次战略委员会会议，独董战略会全出席[7] 合规相关 - 2023年独董维护中小股东权益，认为关联交易合理合规[9][11] - 2023年无对外担保及资金占用情形，定期报告合规准确[12][15] 保荐安排 - 聘请国泰君安保荐定增，国元证券不再督导[13] - 国泰君安康欣、彭辰负责保荐及督导[14]

股东大会时间 - 2024年5月7日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月24日[8] - 网络投票起止时间为2024年4月24日[3] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月15日披露[5] - 登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[9] - 会议联系电话为0551 - 65837957[11] - 会议电子邮箱为ir@kewell.com.cn[11] - 公司联系地址为合肥市高新区大龙山路8号[12] - 邮政编码为230088[12] - 特别决议议案序号为10，对中小投资者单独计票的议案序号为7、8、12[5]

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 ...