中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》和《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-042）和《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比 ...

中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | 6 | | 议案二 | | 9 | P A G E 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-044 中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司 | 103,038,092 | 28.20 | | 2 | 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,891,168 | 18.03 | | 3 | 曙光信 ...

公司概况 - 中科星图是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业，专注于新一代信息技术、地理信息技术和航空航天产业的跨界融合 [1] - 公司自主研发了覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节的GEOVIS数字地球产品，在国内数字地球行业具有领先地位 [1] - 公司业务涵盖特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块，促进了我国数字地球的产业化发展 [1] 业务布局 - 公司在应急管理领域构建了线下的应急管理综合应用平台、应急态势与指挥调度系统、火情监测预警系统，以及线上产品包括公共安全APP、火情监测服务、灾害分析预警服务 [2] - 公司在智慧水利领域通过收并购凝聚了一支熟悉行业业务并掌握信息化前沿技术的核心团队，设立了独立的赛道公司星图亿水，专注于提供涉水行业信息化相关服务 [2] - 公司在数字地球产品的基础上，研制并发布了星图地球今日影像、星图地球数据云、星图地球智脑引擎等系列产品，进一步夯实丰富了GEOVIS Earth数字地球产品服务体系 [3] 技术进展 - 星图地球智脑引擎是基于自主遥感智能大模型，深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机构建的可计算数字地球核心引擎 [3] - 星图地球智脑引擎通过大范围动态镶嵌技术优化地球计算器从数据到计算的前端业务流程，支持自有云上数据、公开数据集、个人上传数据等多种数据源的计算分析 [3] - 星图地球智脑引擎广泛接入生态企业算法，初步形成"自营算法+共享集成"的遥感云计算生态应用模式 [3] 市场表现 - 截至9月30日，公司收获认证个人开发者16,609户、认证企业开发者12,085户，开发者基于数字地球在线能力已构建9,863个活跃的生态应用，累计触达1,517万个终端用户 [3] - 公司通过面向开发者提供付费数字地球在线能力实现1,313.22万元收入 [3] 资本运作 - 公司成立中科星图资本管理有限公司，挑选产业上下游优质公司进行投资并购，致力于将电磁圈、大气圈、水圈、岩石圈及生物圈与"数字地球"全面融合 [4] - 公司以多层次资本市场理论为牵引，在赛马机制的指导下，形成分级分类管理制度对控股子公司进行管理 [4] - 公司支持财务指标和内控指标均达成公司赛马赛道要求的子公司独立高速发展，实现自身发展目标愿景，包括走向资本市场 [4]

营业收入和净利润 - 本报告期公司营业收入为677,128,714.14元，同比增长79.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,803,639.40元，同比增长39.58%[4] 研发投入 - 研发投入合计为151,947,047.50元，占营业收入的比例为22.44%[5] 公司资产情况 - 公司总资产为5,442,982,217.04元，较上年度末增长17.17%[5] - 公司流动资产合计为3,916,782,236.94元，非流动资产合计为728,697,423.29元，资产总计为4,645,479,660.23元[19] 公司负债情况 - 公司流动负债合计为1,213,992,344.50元，非流动负债合计为75,802,266.81元，负债合计为1,289,794,611.31元[20] 公司投资情况 - 公司长期股权投资达到60.50亿元人民币，较去年同期增长了7.16亿元人民币[11] 公司现金流 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为999,096,325.45元，较去年同期增长107.8%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,387,029,542.40元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为99,047,292.31元，较去年同期减少59.9%[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为587,066,351.16元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为416,120,175.64元，较去年同期减少73.1%[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为92,806,483.72元[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物余额为1,382,154,835.45元[19] 公司利润情况 - 2023年前三季度净利润为166,561,550.87元，较去年同期增长77.3%[15] - 2023年前三季度营业总收入为1,399,254,914.91元，较去年同期增长69.2%[14]

第二届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果等 事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：68856 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-043 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用 ...

第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-039 中科星图股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-042 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）上市后，业务规模快速扩大， 资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发 展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体如下： 经自查，公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下 简称"中科九度"）、持股 5%以上股东曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中 科曙光"）以及公司副董事长、总经理邵宗有先生已承诺自 2023 年 7 月 8 日起 12 个月内不减持公司股票，因此在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持计划， 1 具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 ...

中科星图股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为中科星图股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,认真核查了公司第二届董事会第二十七次会议的相 关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下; 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,董事会表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定。 2、公司行业地位稳定,业务发展良好,公司本次回购股份的实施,是基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,有利于维护广大投资者尤其是 中小投资者利益,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司 稳定可持续发展,增强投资者信心,打造良好的公司市场形象。公司本次回购股 份具有必要性。 3、本次回购 ...