证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-051 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 20 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第 一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划》 的相关规定，公司认为 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-053 中科星图股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开第二届 董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公 司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意对公司2020年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的授予数 量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-054 中科星图股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分 一、本激励计划批准及实施情况 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：经调整后合计 1,005,951 股（其中首次授予部分 第一个归属期可归属 804,752 股，预留授予部分第一个归属期可归属 201,199 股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开第二届 董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现 将有关事项说明如下： （一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划方案主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：首次授予3,278,002股限制性股票，占目 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-050 3、回购用途：本次回购股份将注销并减少公司注册资本。 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）上市后，业务规模快速扩大， 资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发 展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 2、回购价格区间：不超过人民币 69 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-047 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家 地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,028,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,028,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.2497 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-049 中科星图股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。以上议案已经 2023 年 11 月 13 日召开的 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《中科星图股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《中科 星图股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。 根据公司回购股份方案，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，全部用于注 销并减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十一月 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中科星图股份有限公司： 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 北京市君合律师事务所受中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-048 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinf ...

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图维天信科 技股份有限公司（以下简称"星图维天信"）于2023年11月7日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中科星图维天信科技股份有限公 司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3046号），同意 星图维天信股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公开 转让，交易方式为集合竞价交易。星图维天信申请挂牌时股东人数未超过200人， 按规定中国证监会豁免核准星图维天信股票公开转让，星图维天信挂牌后纳入非 上市公众公司监管。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-046 中科星图股份有限公司 关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 星图维天信本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续星图维天信将按照有关规定 ...

中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》和《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-042）和《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比 ...