关联交易 - 2023年度实际关联交易金额108,544.53万元，2024年预计137,460.00万元[3] - 关联交易议案3票赞成通过[4] 资金使用 - 使用55,343,857.53元超募资金永久补充流动资金，占比14.63%[6] - 使用超募资金议案3票赞成通过[8]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述 募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公 司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户 并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议， ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对铁科轨道2023年度已 发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月16日，铁科轨道召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度 日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、张远庆、蔡德钩、尚 忠民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 全体独立董事召 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-001 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,706,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,706,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.3858 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公 ...

业绩相关 - 2023年度实际日常关联交易金额108,544.53万元，2024年预计137,460.00万元[3] 决策表决 - 《确认2023及预计2024日常关联交易议案》3票赞成通过[5] - 《使用部分超募资金补流议案》5票赞成通过[7] - 《2024年度申请银行综合授信议案》5票赞成通过[9] 资金计划 - 2024年公司及子公司拟申请不超23.56亿综合授信[8] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议1月16日召开，5人出席[2]

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 30 日在在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn 上刊载了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2月1日14点在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议3项议案，已在媒体及上交所披露[5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[6] - 涉及关联股东回避表决议案为1，4家股东回避[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年1月25日，A股代码688569[11] - 现场登记1月31日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30在公司一楼大厅[13] - 信函登记须1月31日16:30前送达公司证券部[14] 公司联系信息 - 公司联系地址为北京市昌平区富生路11号院证券部[15] - 邮编102206，电话010 - 51529198[17]

关联交易审议 - 2024年1月16日公司召开会议审议通过相关关联交易议案[3] 关联交易金额 - 2024年购买商品、接受劳务预计15560万元，2023年实际7319.48万元[5] - 2024年取得技术授权预计1990万元，2023年实际1134.19万元[6] - 2024年委托研发预计80万元，2023年实际28.30万元[6] - 2024年租赁土地及房屋预计510万元，2023年实际521.81万元[6] - 2024年出租土地及房屋预计0万元，2023年实际0.58万元[6] - 2024年销售商品、提供劳务预计119320万元，2023年实际99540.17万元[6] - 2024年关联交易预计总金额137460万元，2023年实际108544.53万元[6] 2023年关联交易预计与实际 - 2023年购买商品、接受劳务预计15320万元，实际7319.48万元[9] - 2023年取得技术授权预计2050万元，实际1134.19万元[9] - 2023年销售商品、提供劳务预计143881万元，实际108544.53万元[11] - 2023年与国铁集团控制公司销售商品预计98440万元，实际77118.22万元[11] - 2023年与铁科院集团及其控制公司销售商品预计11000万元，实际9787.89万元[11] 2023年关联交易其他情况 - 2023年通过公开招标方式发生关联交易金额88930.17万元[12] - 2023年与国铁集团控制公司“购买商品、接受劳务”累计交易580.10万元，招标形成531.95万元[12] 相关公司信息 - 国铁集团注册资本173950000万元，成立于2013年3月14日[14] - 铁科院集团注册资本1173940万元，成立于2002年1月24日[14] 河北翼辰实业集团业绩 - 截至2022年底，总资产359542.79万元、净资产247326.69万元，营收125826.62万元、净利润16215.92万元[15] 其他 - 保荐机构认为公司2023及预计2024日常关联交易决策程序合规[21] - 公司日常关联交易事项尚需提交股东大会表决，关联股东应回避[21]

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号），同意公司首次向 社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集 资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 18 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 19 | | 议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | 20 | | 议案五：关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 21 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股 ...